幣想科技は詐欺グループのマネーロンダリングを支援したとして、12.75億、施姓の主犯被疑者が2000万元を保釈した

士林地檢署は、仮想資産取引プラットフォーム「幣想科技（ビソン・テクノロジー）」が詐欺組織の資金洗浄を助けた疑いがあるとして捜査しており、昨年は加重詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪などの罪で施姓の主犯格被疑者など14人を起訴し、審理段階に入った。合議体は、施姓主犯格被疑者について新台湾ドル2,000万元の保釈を認め、住居制限、国外・海上渡航の制限8か月、テクノロジー機器による監視措置を講じ、さらに関連当局への定期的な報告を命じた。検察側は、裁判所に対し重い刑を併せて執行し、合計25年の懲役を求めている。

幣想科技の起訴状：詐欺組織がUSDTの購入を誘導

中央社の報道によると、起訴状で確認された事案は次のとおり。幣想科技は対外的に、適法な仮想資産の事業者としての身分を有すると宣伝し、全台湾に広がる加盟拠点を通じてテザー（USDT）の売買サービスを提供していた。詐欺組織は被害者を誘導し、現金を携えて店舗でUSDTを購入させ、その後、資産を指定ウォレットアドレスへ送金させていた。さらに多層の送金手段により資金の流れとコインの流れの関連を断ち、捜査当局による追跡の難易度を高めた。

裁判所の裁定要件：施姓主犯格が保釈、監視と出境制限

合議体は、案件が審理段階に入った後、勾留の必要性が捜査段階よりも低下したと判断し、次の措置を裁定した。新台湾ドル2,000万元の保釈、住居制限、国外・海上渡航の制限8か月、テクノロジー機器の監視、そして関連当局への定期的な報告。

裁判所は、施姓主犯格被疑者が3人以上の共謀による詐欺による財産取得や一般的なマネーロンダリングなどの容疑に該当する疑いが重大であると認めつつも、多重の保全措置によって逃亡リスクを十分に低減できると考え、今後の審理手続が進行できるよう確保できるとした。本件はまだ判決段階に入っていない。

よくある質問

幣想科技が起訴された罪名は何で、現在の審理進捗はどのようになっていますか？

中央社の報道によると、士林地検署は加重詐欺、マネーロンダリング防止法、組織犯罪防止条例などの容疑で、施姓の主犯格被疑者など14人を起訴している。報道時点で案件は審理段階にあり、施姓主犯格被疑者は2,000万元を保釈している。本件は1,601人の証人の出頭が許可されており、まだ判決には入っていない。

本件の詐取金額と、洗浄された資金の流れにはどのような違いがありますか？

中央社の報道によると、被害者が直接だまし取られた金額はおよそ新台湾ドル12.75億元で、関連するマネーロンダリングの資金の流れは23億元を超えている。両者の差は、当該グループが多層の送金によって流通させた資金規模が、もともとの詐欺で得た金額をはるかに上回っていたことを反映している。

裁判所はなぜ保釈を認め、引き続き勾留しなかったのですか？

合議体は、案件が審理段階に入った後、勾留の必要性が捜査段階よりも低下していることを確認した。裁判所は、新台湾ドル2,000万元の高額保証金、テクノロジー機器による監視、国外・海上渡航の制限8か月、そして定期的な報告といった多重の措置があれば、施姓主犯格被疑者が逃亡することを十分に確保でき、あわせて今後の審理手続を円滑に進められると考えている。