ターネ警察は、インドの主要暗号通貨取引所CoinDCXの共同創業者であるスミット・グプタとニラジ・カンドヘルワルを、約7,160,000ルピー（75,000ドル）の詐欺スキームに関与した疑いで逮捕しました。これらの逮捕は、3月21日または22日に創業者が取り調べのため召喚された後に実行され、国内初の暗号ユニコーン企業に対する規制当局の取り締まりの激化を示しています。事件の詳細は一人の被害者によるものである一方、1500万人以上のユーザーを抱えるプラットフォームの幹部の拘留は、インド当局がデジタル資産分野の金融紛争をどのように扱うかにおいて方針転換を示しています。
この動きは、2025年の甚大なセキュリティ侵害（4,420万ドル相当）からの立て直しを図るCoinDCXにとって非常に不安定な時期に重なっています。CoinDCXは今回の詐欺事件を、内部の悪意ではなく高度なブランドなりすましのケースと位置付けており、これは暗号プラットフォームと地元の法執行機関との間の摩擦が増していることを示しています。
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3月16日にムンブラ警察署で登録された第一情報報告書（FIR）によると、調査は42歳の保険アドバイザーからの苦情をきっかけに始まりました。被害者は、2025年8月から2026年3月までの間に、暗号投資の高収益とCoinDCXのフランチャイズ権利を約束されて現金や銀行を通じて合計7,160,000ルピーを送金したと主張していますが、いずれも実現しませんでした。資金は、取引所の公式な企業構造と無関係な第三者の口座にルーティングされたとされます。
警察は、Bharatiya Nyaya Sanhita（BNS）の規定を適用し、信頼毀損や詐欺に関与したとして、グプタとカンドヘルワルを含む6人に対して捜査を進めています。創業者は、ターネの休日裁判所により3月23日まで警察留置されることになりました。拘留の詳細から、当局は幹部を間接的に責任追及しているとみられ、これはインドの金融プラットフォームに関わる詐欺事件でよく見られる戦略です。
CoinDCXは、直接的な関与を強く否定し、最近のフィッシング詐欺の増加を指摘しています。同取引所は、2024年4月から2026年1月までの間に、同社のインターフェースを模倣した偽ウェブサイトを1,212以上特定したと報告しています。法務チームのデータによると、これらの偽サイトの排除にサイバーセクターと協力していることから、被害者はこれらの外部なりすましグループの一つに騙された可能性があります。
高名な創業者の逮捕は、第三者の詐欺とみられる事案に対して、インド市場の規制の曖昧さを浮き彫りにしています。アメリカでは、カリフォルニアの裁判所が税務召喚に関するコインベースのユーザーの異議を退けるなど、プラットフォームの責任とユーザーの誤操作を分離する判決が多いのに対し、インドの執行機関はしばしば被害者の流動性確保のためにプラットフォーム運営者を最初に標的にします。
この積極的な姿勢は、現地の警察署に殺到する暗号関連の詐欺報告の多さに対する一部の反応と考えられます。専用の規制枠組みやデジタル資産に特化した裁判所がないため、地元警察はBNS法などの粗雑な手段を用いて複雑な技術的紛争を裁定せざるを得ません。これにより、正当な取引所が第三者による詐欺のブランド利用に伴う評判や法的リスクを負う不安定な運営環境が生まれています。
この事件は、GainBitcoinの調査など過去の取り締まり例とも類似しており、運営者の過失と外部の犯罪性の境界が初期段階で曖昧になることが多いです。Hyperliquidのようなグローバルプラットフォームは、積極的に政策提言センターを設立して立法を推進していますが、インドの取引所は主に事後の取り締まりに対応し、防御的な姿勢を取るため、より広範な制度的採用を妨げています。
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