コインエックス（CoinEx）は木曜日、セーシェルに拠点を置くこの暗号資産取引所が制裁対象のイランの資金数十億ドルの流路として意図的に機能したという疑惑を否定した。TRM Labsは、ウォール・ストリート・ジャーナルが発表した報告書によると、7年間にわたりコインエックスと60以上の制裁対象イランプラットフォーム間で38億4,000万ドル以上の暗号資産の流出入があったことを発見した。同取引所は疑惑を否定し、イラン当局との公式な関係なしに世界中の一般ユーザーにサービスを提供する中立的なグローバルプラットフォームとして運営していると主張した。この対立は、米国の強化された執行措置の中で起こっており、今月初めにイラン最大の暗号資産取引所とされるノビテックス（Nobitex）への制裁と、ノビテックス制裁の数日前にスコット・ベセント財務長官が発表したイラン関連団体からの10億ドルのビットコイン押収が特徴的である。
TRM Labs、コインエックスとイランプラットフォーム間で38億4,000万ドルの流出入を主張
TRM Labsは、コインエックスと60以上のイランプラットフォーム（ノビテックスを含む）との関連性を示すブログ記事を公開した。ノビテックスは今月初め、テロ資金調達、制裁回避、ランサムウェア支払いを助長したとして米国の制裁対象となった。TRMによると、コインエックスは長年にわたりノビテックスと密接な関係を持ち、イランの軍事組織へのオンチェーンエクスポージャーを得ると同時に、ノビテックスの「最大の外部カウンターパーティ」として機能してきた。
過去7年間で、コインエックスと同取引所の親会社ViaBTCが所有するマイニングプールとの間で38億4,000万ドル以上が移動したとTRMのデータは示している。TRMはコインエックスを「イランの暗号通貨エコシステムにとって最大の生命線」と表現した。コインエックスがイランで事業を行う60以上の事業体と取引エクスポージャーを持っているため、TRMは「この接続性が独立した市場行動である可能性は低い」と主張した。
TRMは、コインエックスのプラットフォームが今月終了した1年間にわたるマネーロンダリング計画の対象となっており、その計画では同取引所がイラン中央銀行から派生した6,700万ドルを、複数のブロックチェーンにまたがる移転網を通じて受け取ったと主張した。
コインエックス、制裁対象事業体へのサービス認識を否定
コインエックスは中立性に防衛を委ね、イラン当局や制裁対象団体との公式な関係なしに、世界中の一般ユーザーにサービスを提供するグローバル取引所として運営していると主張した。「一般ユーザーの活動と国家レベルの制裁回避を混同するいかなる主張も、オンチェーンの資金フローをプラットフォームの違法活動の認識、支援、参加と同一視するいかなる推論も強く拒否する」とコインエックスはXの投稿で述べた。
X上で、コインエックスはノビテックスが制裁を受けた後、イランユーザーの識別強化、包括的なジオフェンシングの実施、不審な取引の検出、そして「違法活動にプラットフォームを利用するアカウントへの措置」を強化するために迅速に行動したと述べた。コインエックスは約10年前に香港でデビューした。
米国財務省、イラン関連団体から10億ドルの暗号資産押収を発表
スコット・ベセント財務長官は、米国がノビテックスが他の3つの取引所と共に制裁される数日前に、イラン関連団体から10億ドル相当の暗号資産を押収したと述べた。当時、一部の個人は「自分のウォレットが押収されたことに気づいていないかもしれない」と彼は推測した。
最近の報告によると、イラン政府はホルムズ海峡の通過に対する支払いとしてビットコインを受け入れており、この海峡を通じてかつて世界の石油供給の20%が流れていた。
FAQ
TRM Labsはコインエックスとイランプラットフォームの接続について何を主張したか？
TRM Labsは、コインエックスが7年間にわたり60以上の制裁対象イランプラットフォームに38億4,000万ドル以上の暗号資産フローを促進したと主張した。同社はコインエックスをノビテックスの「最大の外部カウンターパーティ」および「イランの暗号通貨エコシステムにとって最大の生命線」と表現した。TRMはまた、コインエックスが今月終了した1年間のマネーロンダリング計画を通じて、イラン中央銀行から派生した6,700万ドルを受け取ったと主張した。
コインエックスは木曜日の疑惑にどのように応答したか？
コインエックスは木曜日に疑惑を否定し、イラン当局や制裁対象団体との公式な関係なしに、世界中の一般ユーザーにサービスを提供する中立的なグローバルプラットフォームとして運営していると述べた。同取引所は「一般ユーザーの活動と国家レベルの制裁回避を混同するいかなる主張も強く拒否する」と述べた。コインエックスは、ノビテックスが制裁を受けた後、イランユーザーの識別強化、ジオフェンシングの実施、不審な取引の検出、そして違法活動にプラットフォームを利用するアカウントへの措置強化のために迅速に行動したと述べた。
米国財務省はイランの暗号資産事業体に対してどのような執行措置を取ったか？
スコット・ベセント財務長官は、米国がノビテックスが制裁される数日前に、イラン関連団体から10億ドル相当の暗号資産を押収したと発表した。ノビテックスは今月初め、テロ資金調達、制裁回避、ランサムウェア支払いを助長したとして、他の3つの取引所と共に制裁された。
