暗号資産コミュニティで「Bitcoin Rodney（ビットコイン・ロドニー）」として広く知られるロドニー・バートンは、巨大なHyperFundの暗号資産詐欺事件における自身の役割について有罪を認めた。
米当局によれば、この仕組みは世界中の投資家から約18億ドルを集めており、近年の最大級の暗号資産詐欺事件の一つだという。
バートンは6月15日に連邦裁判所で罪状認否を行い、有罪を申し立てた。米司法省によれば、彼は無許可の資金移送業を運営する共謀罪を認めた。
HyperFundは高いリターンを約束した
HyperFundはHyperVerseやHyperNationといった名称でも運営されており、暗号資産投資に結び付いた会員プランを宣伝することで投資家を惹きつけていた。このプラットフォームは、利用者が日次のリターンを0.5%から1%の範囲で得られると主張していた。
また、勧誘者は投資家が時間の経過とともに預け入れを2倍、さらには3倍にできるとも示唆していた。しかし、検察側によれば、これらの約束は存在しなかった大規模な暗号資産マイニング作業に関する主張に依拠していた。
連邦捜査当局は、この仕組みが2020年から2022年の間に投資家からおよそ19億ドルを集めたと主張している。
主要な疑いとしては以下が挙げられる:
- 非常に高い水準に見える日次リターンを約束した
- 実在しない暗号資産マイニング作業の主張
- 新たな投資家の勧誘への強い依存
- 2021年半ばから始まる出金の制限
当局は主要人物の追及を継続
裁判記録によれば、バートンは以前にも、ワイヤー詐欺の共謀、ワイヤー詐欺、資金洗浄を含む追加の罪状に直面していた。検察側は、彼がHyperFundの宣伝や、投資家の資金をネットワークを通じて移すことにおいて重要な役割を果たしたと主張している。
この捜査はすでに、当該事業に関連する他の人物の有罪答弁を生んでいる。勧誘者のブレンダ・チュンガは以前、自身の関与を認めている一方で、共同創業者とされるサム・リーは、刑事・民事の両方の手続きに直面し続けている。
暗号詐欺は規制上の焦点のまま
米国証券取引委員会（SEC）は、HyperFundを、世界で17億ドル超を集めた大規模な暗号資産ピラミッド詐欺だと説明している。
本件は、現実離れしたリターンを約束する暗号資産投資プログラムを取り締まろうとする、規制当局や法執行機関による継続的な取り組みを浮き彫りにしている。当局が残る被告の追及や回収の取り組みを続ける中、HyperFundの事件は、無規制の暗号資産投資スキームに伴うリスクの代表的な事例として、いまも大きな注目を集めている。
