暗号資産探偵、ロシアのOTCデスクを470万ドルの資金洗浄に関連付け

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 別の暗号ウォレットに保管された73ビットコインの未動の保有が、最終的にロシアの暗号ブローカーを法の裁きに引き込むかもしれません。

関連記事：ビットコインが戦争ラリーで金を驚かせる—安全資産の王冠争奪戦が始まるこの眠ったデジタル資金は、ブロックチェーン調査官 ZachXBT によって指摘されており、はるかに大きな資金の流れの端に位置しています。これは、3つのランサムウェア支払い、複数のネットワーク、少なくとも1つの秘密のTelegram会話にまたがっていると報告されています。

スティング作戦で事件解決

長年違法な暗号流を追跡してきた匿名のオンチェーン調査官 ZachXBT は、ロシアのOTCブローカー Aleksandr Khinkis を容疑の中心人物と特定しました。

報告によると、調査官は潜在的なクライアントを装い、Telegramを通じてKhinkisに直接連絡を取ったといいます。彼は取引所の入金アドレスを渡したとされ、これが調査の糸口となりました。

そのアドレスは0xa756で始まり、調査全体の基点となりました。そこから、研究者たちは約75回の送金を追跡し、470万ドル以上が同じアドレスに流入していることを突き止めました。この資金は少なくとも2025年7月以降動いています。

3つの身代金、3つの追跡線、1人のブローカー

疑わしい資金洗浄は、合計796 BTCの3つのランサムウェア支払いに関わっていました。それぞれが複数のブロックチェーンネットワークにわたる明確な痕跡を残しています。

最も古いケースは2023年9月にさかのぼり、5つのビットコインブリッジ入金アドレスに560 BTCの身代金が結びついていました。これらの資金は2024年にアバランチネットワークに移動しました。

2025年9月に追跡された72 BTCの2回目の支払いは、既知のランサムウェアウォレットと15%以上の重複を示し、約136万ドルの資金が即時交換を経てトロンのウォレットに集約されました。

最も最近かつ最大の支払いは2025年10月に記録され、164 BTCでした。報告によると、約380万ドルのビットコインが即時交換を経てトロンに連結された出力に渡っています。

ビットコインは現在71,701ドルで取引されています。チャート：TradingViewこの流れに関連する7つのトロンアドレスは翌月にテザーによって凍結されました。凍結された資金は後に焼却され、執行措置が取られたことが確認されました。

一方、関連アドレスやプラットフォームにはまだ1660万ドルが残っており、その一部はすでに現金化されています。

法執行機関は今やデータを入手

ZachXBTは、コンプライアンスチームや法執行機関が追跡されたアドレスと資金の動きの詳細記録を受け取ったことを確認しました。公開された逮捕情報はありません。

関連記事：ホルムズ海峡危機がトランプ期限後に深刻化—暗号市場はボラティリティに備えるブロックチェーンデータを超え、オープンソースの情報分析はKhinkisの人物像をより明確に描き出しています。報告によると、彼は定期的にロシア国外へ旅行しており、東南アジアやオーストラリアへの渡航も含まれ、これらの旅行をソーシャルメディアに公開しています。

未動の73 BTCは別のアドレスに保管されたままで動いていません。もし動きがあれば、調査官たちは確実に監視を続けるでしょう。

画像提供：Pexels、チャート：TradingView

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