暗号資産ウォレットの送金が、Anchorの1,300万ドルの連邦詐欺事件（Federal Fraud Case）の証拠となる

米司法省（DOJ）によると、詐称されたサポートによるなりすましの仕組みが、暗号資産ウォレットの損失として1,300万ドル超につながったという。 この事件は、偽のサポート主張、許可のないデジタル口座へのアクセス、ウォレットの送金、そして高級品の浪費を通じたマネーロンダリングに焦点を当てている。

要点:

• • 当局は、サポートになりすましの仕組みにより、暗号資産ウォレットやデジタル口座への無断アクセスが可能になったと主張している。
• • 捜査当局の推計ではウォレットの損失は1,300万ドル超に達し、追加の潜在的な被害者はまだ調査中だという。
• • 米連邦機関は以前、偽のサポート連絡先は検索広告や差し迫ったセキュリティ主張をよく使うと警告していた。

サポートになりすましの仕組みが暗号資産ウォレットの損失につながった

司法省（DOJ）は5月11日、1,300万ドル超に上るとされる暗号資産の詐欺およびマネーロンダリングの仕組みを対象にする起訴状を発表した。 この事件は、デジタル口座および暗号資産ウォレットへの無断アクセスに関するものだ。 検察側は、カナダ出身の19歳のトレントン・リチャード・デイヴィッド・ジョンストン氏と、マイアミ出身の28歳のブランドン・マイケル・タルディボーン氏を起訴した。

裁判資料によれば、当該の疑いのある事業は、有名な検索エンジンと暗号資産関連企業に結びついたなりすましを用いたという。 アクセスが得られた後、被害者の暗号資産保有分が、共謀者らの利益のために移転されたとされる。 捜査当局は、より多くの被害者がなお特定中であると述べており、疑いのあるウォレット損失の全体規模は未確定のままだ。

検察側は次のように述べた：

“ジョンストンおよび他の共謀者らは、人気のある検索エンジンおよび暗号資産関連企業のサポート担当者になりすましたとされる。 それにより、被害者のデジタル口座および暗号資産ウォレットへの無断アクセスを得ようとした。”

起訴には、ワイヤ詐欺の実行を共謀すること、およびマネーロンダリングを共謀することが含まれる。 検察側はまた、ジョンストンが米国内に違法に滞在していた間、マイアミ近郊の高級住宅に宿泊することに関する収容（かくまい）罪も提起した。

マネーロンダリングの主張は暗号資産の資金を高級な浪費へと追跡する

マネーロンダリングの疑惑は、検察側が詐欺の収益の性質と出どころを隠したとする取引に焦点を当てている。 起訴状によれば、100万ドル超が、高級車のリース、ハイエンドのジュエリー購入、ナイトライフ、そして娯楽費に充てられたという。 DOJは次のように詳述した：

“アクセスが得られた後、共謀者らは被害者の暗号資産保有分を自分たちの利益のために移転したとされる。 捜査当局の推計では、被害者の損失は1,300万ドル超に及んでおり、追加の被害者も引き続き特定されている。”

マイアミの起訴状が出される前に発出されたFBIと米連邦取引委員会（FTC）による別々の警告は、同様の暗号資産サポートになりすましの手口について述べていた。 それらの警告では、詐欺師が取引所やテックサポートのスタッフを装い、口座が侵害されたと主張し、ログイン情報、二要素認証コード、シードフレーズ、またはリモート端末へのアクセスを要求する仕組みが説明されていた。 連邦機関はまた、詐欺のサポート番号が、後援（スポンサード）された検索広告や操作された検索結果を通じて表示される可能性があるとも警告していた。

これらの先行する連邦警告で説明された手法は、マイアミ事件での主要な疑惑、すなわちサポートになりすまし、無断の口座アクセス、暗号資産ウォレットへの送金、そして高級な浪費に結びついたマネーロンダリングに一致する。 起訴状はあくまで主張であり、有罪が立証されるまでは被告人は無罪と推定される。