ドバイの仮想資産規制当局（VARA）は、6月16日、更新されたマネーロンダリング対策（AML）ガイドラインを公表し、ドバイで事業を行う暗号資産企業に対して、リスクスコアリングモデルへリアルタイムのFATFハイリスク国およびブラックリスト国のデータを組み込み、従来の静的なコンプライアンス追跡メカニズムに置き換えることを求めた。
新ルールでは、少なくとも3か月ごとにリスク評価を実施し、事業体の構造やプロダクトラインに重大な変更があった場合には直ちに更新することを義務付けている。企業は、拡散（プロリフェレーション）資金供与のリスクおよび特定の金融制裁リスクを、AMLのコンプライアンス審査と一体化せず、それぞれ別個に評価しなければならない。VARAは、コンプライアンス担当者、シニア・マネジメント、そして取締役会のメンバーが、残存するリスク評価の全責任を負うと述べており、事後のインシデント執行から、予防的なシステム的リスク管理への転換を示している。
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