ゲートニュースによると、3月11日、インド中央捜査局（CBI）はムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者のアユシュ・ヴァルシニーを逮捕しました。彼はGainBitcoinのポンジスキームに関与した疑いがあります。当時、ヴァルシニーはインドを離れようとしていたと報告されています。調査によると、この詐欺はVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資リターンを約束して投資者を惹きつけていました。法執行機関は、Darwin Labsがこの詐欺のためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトなどの重要な技術インフラを開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comのビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankのビットコインウォレット、GainBitcoin投資サイトにも技術支援を提供しており、これらのプラットフォームは投資者を誘導し詐欺に利用されたとされています。この詐欺は2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。推定では、案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000ビットコインが関与しており、現在の価格でこれらのビットコインは20億ドルを超える価値になっています。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
BTC 15分でわずかに0.53%下落：クジラ移転による売り圧力と流動性の拡大が短期の下げを増幅
2026-04-19 17:45から18:00（UTC）にかけて、BTCは15分間で現物価格が-0.53%下落し、価格帯は74648.4から75212.8 USDT、値動きの振れ幅は0.75%に達した。この時間帯は市場の注目度が上昇し、ボラティリティが明確に増大、異常な変動幅は同時期の通常水準を上回った。
今回の異動の主なドライバーは、クジラ口座が特定の主要取引所へBTCを集中して入金したことだ。All Exchanges Whale Ratio（EMA14）が過去約10か月の高値まで押し上げられ、短時間での売り圧力が顕著に強まり、現物価格下落の直接の要因となった。
GateNews2時間前
BTC が 75000 USDT を下回る
Gate News bot のメッセージ、Gate の相場表示で、BTC が 75000 USDT を下回りました。現在価格は 74985.2 USDT です。
CryptoRadar3時間前
BTC が 76000 USDT を突破
Gate News ボットのメッセージ、Gate の相場表示で、BTC が 76000 USDT を突破、現在価格は 76071.4 USDT。
CryptoRadar7時間前
Bitcoin ETFが$664 百万ドルを資産として追加し、再び$100 ビリオンを上回る
暗号資産の取引所上場ファンド (ETF) は、強力な急騰で週を締めくくりました。ビットコインの巨額の流入が先導し、資産を $100 10億 を上回る水準へ押し戻しました。イーサは連勝を延ばし、XRP とソラナは着実な上昇を続けました。
要点:
ビットコインETF は 663.91百万ドルを引き付け、純資産を押し上げ
Coinpedia8時間前
巨鯨がHyperLiquidに3M USDCを入金、30倍のBTCショートを$52.89Mに増加
ある巨鯨がHyperLiquidに300万USDCを入金し、30倍レバレッジのビットコインショートを700 BTCまで押し上げました。評価額は$52.89 millionです。このショートは$75,919で建てられ、清算価格は$80,839.93でした。
GateNews8時間前
