ChainCatcherによると、中国人8人の国籍者が、2月にマレーシアのカジャンで賃貸ヴィラに対して警察の家宅捜索が行われた後、約50,000 USDTを強制的に送金させられた。警察は、容疑者が詐欺に関与していたとして、その後、この事件に関わった12人の警官を逮捕し、現役から外した。だが、捜査は技術報告書とデジタル・フォレンジックの結果を待つ形で停滞したままである。被害者を代理する弁護士チャールズは、捜査があまりにも遅く、警官が逮捕されてから更新がないと述べ、起こり得る内部の干渉を警告した。さらに、隠蔽の証拠が出てきた場合には、マレーシアの反汚職委員会に告発を提出すると脅した。
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