ロシアの国家会計院（下院）が、100万ルーブル（約）超の暗号取引に対する強制的な監視を義務化する提案を行っています

Bits.mediaによると、ロシアの国家ドゥーマは、100万ルーブル（約$13,700）を超える暗号資産取引の監視を義務付ける法案を審査している。提案されている法律では、オペレーターに対して顧客の特定、疑わしい取引のフラグ付け、内部統制の導入、ロシアの中央銀行との連携が求められる。マネーロンダリングおよび不正な資金調達リスクに対するウォレットのスクリーニングを含むデジタルなコンプライアンス確認は、必須となる。暗号資産取引所は、顧客確認を銀行に委託することは可能だが、ノンバンクの機関として運営しなければならず、中央銀行は、活動の制限、経営陣の変更の指示、登録簿からオペレーターの削除、または法的手続きによる企業の清算を行う権限を持つことになる。