テキサス州証券委員会は6月3日、BG Wealth Sharing LTD、DSJ Exchange PTY Ltd、BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas、Gagandeep Sarkariaに対し、テキサスの投資家を対象にした暗号資産投資およびマルチレベル・マーケティングの仕組みを運営しているとされるとして、緊急の差止め・命令停止（cease and desist）命令を出した。同委員会は、勧誘者が投資家に対し、攻撃的な紹介インセンティブによって数か月で億万長者になれると約束したと述べ、月次60%のリターン、元本保護、取引成功率99.6%という主張を挙げた。この命令は、うたい文句の暗号資産取引所の運営と、採用（リクルート）に基づく報酬、そして出金制限を組み合わせた仕組みに言及している。テキサスは、BG Wealth Sharingまたは関連団体に関する正式な州の証券措置を行う点で、ワシントン州およびハワイ州に加わる一方、ユタ州とアラスカ州は同じ一連の業務に結び付いた投資家向け警告を出した。
BG Wealth Sharingは、採用ベースの取引コードを通じて月60%のリターンを約束していた
当局は、DSJを、受動的な投資とAIを用いた取引の主張に結び付けられたとされる暗号資産取引所として説明した。命令によれば、BG WealthはメッセージングアプリBonchatを通じて投資家に取引コードを送付し、投資家にはDSJのうたい文句の暗号資産取引所でそのコードを入力するよう指示した。この仕組みは、投資家に取引のための実質的な主導権をほとんど与えない一方で、プラットフォームが稼働しているように見せた。また、紹介を報いることで、参加者は他の参加者をプログラムに連れてくることで、より多くの取引コードを受け取れるようにしていた。
当局者は、勧誘者が、少額の初期預け入れが生涯にわたる月次収入を生み、さらに攻撃的な採用ボーナスによって数か月で参加者を億万長者にできるという主張で投資家を引き込んだと述べた。仕組みは、投資家の信頼を築くためにいくつかの圧力ポイントを用いた。当局は、99.6%の成功率、元本の保証された保護、少なくとも月60%のリターン、そして約40日で元本が倍増するという主張を挙げた。これらの約束により、プラットフォームは、体系的で低リスクに見えた。命令は、投資家が専門家システム、AIを有効にした戦略、そしてスケジュールされた取引コードに依存していたことを示している。
投資家は出金時に20%の手数料を課され、のちに税金と送金のためにさらに12%を請求された
緊急の差止め・命令停止（cease and desist）命令によれば、出金を求める投資家には、口座価値の約20%に相当する取り扱い手数料が課された。回答者側は、その課金を、裁定取引の防止およびマネーロンダリング防止の措置だと提示していた。テキサスはさらに、BG Wealthが投資家ごとの口座価値から別途さらに12%を後から要求したとも報告している。その支払いは税金および口座移転手数料に結び付けられていた。
当局は、通常の口座出金を無効にした後、運営側が被害者に対し、資金が解放される前に、追加の12%の「出国税（exit tax）」またはコンプライアンス手数料を自己負担で支払うよう要求したと指摘した。その出口戦略は、投資家にとって別のリスクを生んだ。規制当局の警告の後、回答者は詐欺だという主張においてDSJのせいにし、命令書において代替の暗号資産取引所サービスとして説明されているHQIEXへ投資家を誘導した。この転換は、被害者の関与を維持しつつ、不確実性を増やす可能性がある。また、出金、開示漏れ、資金の保管（カストディ）、取引活動、そして資金の混同に関する懸念から注意を逸らすことにもなった。
テキサスはBG Wealth Sharingに対する正式な証券措置で、ワシントン州およびハワイ州に加わった
テキサスは、BG Wealth Sharingまたは関連団体に関わる正式な州の証券措置を取るにあたり、ワシントン州およびハワイ州に加わる。ユタ州とアラスカ州も、BG Wealth SharingおよびDSJ Exchangeに関連する投資家向け警告を出したが、それらの警告は正式な差止め・命令停止命令ではなかった。より広範な対応は、この運営が複数の州にわたって投資家に到達していたことを示している。
よくある質問（FAQ）
テキサス州証券委員会は6月3日に何をしたのですか？
テキサス州証券委員会は6月3日、BG Wealth Sharing LTD、DSJ Exchange PTY Ltd、BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas、そしてGagandeep Sarkariaに対し、テキサスの投資家を狙った暗号資産投資およびマルチレベル・マーケティングの仕組みを運営しているとして、緊急の差止め・命令停止（cease and desist）命令を出しました。
BG Wealth Sharingの投資家が直面した出金手数料はどれくらいでしたか？
出金を求める投資家は、口座価値の約20%に相当する取り扱い手数料に直面し、それは裁定取引防止およびマネーロンダリング防止の措置として提示されました。BG Wealthはその後、税金および口座移転手数料に結び付けられた形で、投資家それぞれの口座価値からさらに12%を要求しました。
BG Wealth Sharingに対して行動を起こしたのはどの州ですか？
テキサス、ワシントン州、ハワイ州は、BG Wealth Sharingまたは関連団体に関わる正式な州の証券措置を取りました。ユタ州とアラスカ州も、BG Wealth SharingおよびDSJ Exchangeに関連する投資家向け警告を出しましたが、それらの警告は正式な差止め・命令停止命令ではありませんでした。
