タイの特別捜査局（DSI）は、違法な暗号資産マイニング・ネットワークに関する捜査を拡大した。このネットワークは中国人出資者が運営しているとされ、違法な資金手口を通じて年間3億ドル超をマネーロンダリングしていた。DSIは、2025年に一連の家宅捜索を行い、6,390台の暗号資産マイニング用機器を押収し、さらに地方電力公社（PEA）から電力を窃取したとして2,900万ドルを超える金額の不正を明らかにした。越境的なネットワークは、オンライン赌博（賭博）、コールセンタースキャン、サイバー詐欺を利用して利益を生み出し、複雑な金融ルートを通じて資金を流していた。この捜査はタイにおける州の公共事業者による窃盗事件の中でも最大級の一つを意味しており、PEA幹部7人への汚職容疑のほか、中国人出資者4人を含む容疑者8人に対する逮捕状が発付された。
DSIの押収が2,900万ドルの電力窃盗を明らかにする
DSIの技術・サイバー犯罪局は、2025年に3つの主要なシンジケートを解体し、6,390台超の暗号資産マイニング用機器を押収した。地元報道によると、これらの運営は地方電力公社（PEA）から約2,900万ドル相当の電力を盗んでいた。DSIは、電力当局の職員7人、法執行官1人、さらに事業の遂行を助けたとされる投資家および共犯の疑いがある13人を対象にした2件を国家汚職防止委員会へ送致した。
捜査当局は、これらの技術犯罪による利益が、通常以上に現金の資金流入量が多い企業体や銀行口座を通じてマネーロンダリングされたと述べた。ネットワークは、ミャンマー国籍の人物を雇い、タイの銀行から1日91万ドルから150万ドルの範囲で現金を引き出させており、年間少なくとも3億700万ドルに相当する規模になっていたとされる。
米国シークレットサービスがワン・イーチェンと6,100万ドルの詐欺計画を結び付ける
DSIは、米国の捜査当局が、同作戦の重要人物であるワン・イーチェンを、大規模なデジタル資産詐欺計画につながる情報に結び付けて提供したと述べた。米国シークレットサービスは以前、ワンに関連するデジタル資産として1,780万ドル超を押収しており、これは被害総額が合計で約6,100万ドルに達するより広範な詐欺計画の一部だった。米国シークレットサービスによる追跡では、ワン・イーチェンのグループがサイバースキャンから年間3億ドルをマネーロンダリングしていたことが明らかになった。
タイ当局が8人の容疑者に逮捕状を発付
タイ当局は、中国人出資者4人を含む8人の容疑者に対する逮捕状を発付している。当局はさらに7件の逮捕状を求めており、ほか5人を召喚して正式な告発に直面させるとしている。DSI当局者は、不正に使用された電力による暗号資産マイニングは、単なる公共料金の窃盗を超えて進化しており、国際的な犯罪シンジケートがサイバー犯罪の資金を調達し、同国の経済および金融面の安全保障を不安定化させるための重要な仕組みになっていると述べた。検察当局は現在、裁判に向けて事件記録を準備中だ。
よくある質問
2025年のタイの暗号資産マイニング摘発で、タイのDSIは何を押収したのですか？
DSIの技術・サイバー犯罪局は、違法な暗号資産マイニング事業に関与した3つの主要シンジケートを解体するために2025年に実施された摘発で、6,390台超の暗号資産マイニング用機器を押収しました。
違法なマイニング作業では、タイのPEAからどれくらいの電力を盗みましたか？
これらの作業は、地方電力公社（PEA）から約2,900万ドル相当の電力を盗んでおり、タイにおける近年の歴史の中でも最大級の州の電力関連窃盗の一つとなっています。
ワン・イーチェンとは誰で、捜査との関係は何ですか？
ワン・イーチェンは、大規模なデジタル資産詐欺計画に結び付いた作戦の重要人物です。米国シークレットサービスは以前、ワンに関連するデジタル資産として1,780万ドル超を押収しており、これは被害総額が合計で約6,100万ドルに達するより広範な詐欺計画の一部です。また追跡の結果、彼のグループがサイバースキャンから年間3億ドルをマネーロンダリングしていたことが明らかになりました。
