トルコで違法賭博を行っていた四輪打撃（摘発）で670人を逮捕、アダナ当局が暗号資産プラットフォームをマネーロンダリングの通路として確認

トルコ司法当局のアクン・ギュルリュク（Akın Gürlük）長官は5月19日に、アンタルヤとメルスィンの2つの措置として、さらに233人の違法賭博の容疑者に対して法的措置を講じると発表した。これらの口座は、180億トルコリラ超の資金の処理に関与している疑いがあり、8日間で4回の大規模な強制家宅捜索を行った累計の総人数が670人を超えた。アダナ事件の捜査記録によると、暗号資産（暗号通貨）プラットフォームは、マネーロンダリングの手段の1つとして疑われている。



## 4回の強制捜索行動の確認タイムライン

トルコ当局が確認したところによると：



5月11日（エスキシェヒル）：33の州で135人の容疑者をロックオン

5月12日（イスタンブール、AI補助）：35の州で108人の容疑者を逮捕

5月14日（アダナ）：200件の逮捕状、161人が拘束（Kütahyalıを含む）

5月18日（アンタルヤ＋メルスィン）：アンタルヤは20の州を調整し183人を特定（113億リラ/2.48億ドル相当の関与）；メルスィンは50人を逮捕し、高級車両、アパート、その他の資産を押収

8日間の累計：670人を突破

## アダナ調査の確認された詳細

『トルコ一分』が引用した事件捜査記録によると：



マネーロンダリングの経路（確認リスト）：電子決済会社、銀行口座、仮想POSシステム、外貨両替所、宝飾商、ペーパーカンパニー、そして暗号資産（暗号通貨）プラットフォーム

マネーロンダリング資金の出所：違法賭博およびオンライン・フィッシング詐欺活動の収益

その他の拘束者：銀行幹部3名、警官8名、弁護士4名

Kütahyalıに関連する確認：約3,770万リラ（80万ドル）が同容疑のマネーロンダリング口座へ同氏の口座から送金された。さらに1,570万リラ（35万ドル）が同一ネットワークから回流した。彼は不正行為を否認している

特別な詳細：Kütahyalıは逮捕の前日（5月13日）にX（旧Twitter）上で「すべての違法賭博グループは一掃される」と投稿した

## MASAKと行動計画の確認された背景

MASAKの2025年の活動報告書および公式発表によると：



行動計画の根拠：エルドアンが2025年11月1日に『官報』へ掲載した『2025-2026年 違法賭博およびオンライン賭博対策行動計画』

MASAKは審査中：賭博関連のユーザーレコード約1,400万件

MASAKは停止済み：51億トルコリラ（1.31億ドル）に相当する関連取引

MASAKの2025年活動データ：分析文書502件；情報報告書545件を関係機関へ送付

## よくある質問

#### アダナ事件では暗号資産（暗号通貨）プラットフォームはどのように使われたのか？
『トルコ一分』が引用した事件捜査記録によると、アダナ検察官は、犯罪ネットワークが複数の経路を通じてマネーロンダリングを行ったとして起訴した。暗号資産（暗号通貨）プラットフォームはマネーロンダリング経路の1つであり、資金の出所には違法賭博およびオンライン・フィッシング詐欺の収益が含まれる。



#### Kütahyalıには具体的にどのような容疑があるのか？
確認された事件の詳細によれば、約3,770万トルコリラ（80万ドル）がKütahyalıの口座からマネーロンダリング容疑口座へ送金され、1,570万リラ（35万ドル）が同一ネットワークから回流した。彼は拘留後、不正行為を一切否認している。



#### トルコの今回の取り締まり行動の法的根拠は何か？
公式発表によると、この一連の法執行措置は、エルドアンが2025年11月1日に『官報』へ掲載した『2025-2026年 違法賭博およびオンライン賭博対策行動計画』に基づいて実施された。MASAKは関連記録約1,400万件を審査し、51億リラの関与取引を停止した。