Một thiếu niên người Canada là Trenton Richard David Johnston và cư dân Miami là Brandon Michael Tardibone đã bị buộc tội trong một vụ lừa đảo bằng tiền mã hóa trị giá 13 triệu USD và rửa tiền, theo thông báo ngày 11/5 của các công tố viên liên bang tại Quận phía Nam Florida. Johnston, 19 tuổi tại thời điểm bị truy tố, phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu thực hiện lừa đảo qua chuyển tiền (wire fraud) và âm mưu thực hiện rửa tiền, trong khi Tardibone, 28 tuổi, bị buộc tội âm mưu thực hiện rửa tiền và chứa chấp người nước ngoài. Thỏa thuận nhận tội đối với Johnston đã được nộp ngày 9/6. Các công tố viên cáo buộc Johnston và các đồng phạm (không nêu tên) đã mạo danh nhân viên hỗ trợ từ một công ty tìm kiếm lớn và các công ty liên quan đến crypto để chiếm quyền truy cập vào tài khoản và ví của các nạn nhân. Vụ án này được xem là vụ truy tố trộm cắp thông qua kỹ thuật mạo danh có giá trị cao nhất mới nhất liên quan đến các bị cáo trẻ tuổi tại Mỹ.
Công tố viên cáo buộc âm mưu mạo danh nhắm vào tài khoản crypto
Các công tố viên liên bang cho biết Johnston và các đồng phạm (không nêu tên) đã giả làm nhân viên hỗ trợ của một công ty tìm kiếm lớn và các công ty liên quan đến crypto. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ nêu rằng mục tiêu bị cáo buộc là thuyết phục các nạn nhân rằng tài khoản của họ đang gặp rủi ro hoặc đã bị xâm phạm, giành quyền truy cập vào tài khoản, và chuyển tài sản trước khi các nạn nhân kịp phản hồi. Bộ Tư pháp cho biết Johnston và những người khác “bị cáo buộc đã mạo danh đại diện hỗ trợ từ một công ty tìm kiếm phổ biến và các công ty liên quan đến tiền mã hóa”. Cơ quan này cũng cảnh báo: “Bản cáo trạng/đơn kiện chỉ là một cáo buộc. Tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, vượt qua mọi nghi ngờ hợp lý, tại tòa án theo pháp luật.” Các công tố viên nói rằng Johnston đã ở quá thời hạn visa và vẫn ở lại Mỹ trái phép trong khi bị cáo buộc vận hành kế hoạch lừa đảo.
DOJ liên kết các khoản thu trái phép bị cáo buộc với hợp đồng thuê xe hạng sang và mua trang sức
Các công tố viên cáo buộc Johnston và Tardibone đã rửa tiền thu được thông qua các giao dịch tài chính được thiết kế để che giấu bản chất và nguồn gốc của các khoản tiền. Theo DOJ, Johnston và Tardibone bị cáo buộc đã sử dụng hơn 1 triệu USD tiền thu trái phép để thuê các xe hạng sang, mua trang sức cao cấp và tài trợ cho những gì mà phía công tố gọi là “phong cách sống xa hoa về đêm và giải trí”. Tardibone bị cáo buộc riêng là đã biết rõ việc chứa chấp Johnston trong khi Johnston hiện diện trái phép tại Mỹ. Các công tố viên cho biết Tardibone đã cung cấp chỗ ở tại một nơi cư trú hạng sang ở khu vực Miami nhằm giúp Johnston né tránh cơ quan chức năng về nhập cư.
Johnston đối mặt với cáo buộc lừa đảo qua chuyển tiền và rửa tiền
Johnston bị buộc tội âm mưu thực hiện lừa đảo qua chuyển tiền và âm mưu thực hiện rửa tiền. Tardibone bị buộc tội âm mưu thực hiện rửa tiền và chứa chấp người nước ngoài ở Hoa Kỳ. Vụ án đang được điều tra bởi HSI Miami, với sự hỗ trợ của Văn phòng Thanh tra Tổng giám sát (Office of Inspector General) thuộc Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, IRS Criminal Investigation, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, và Sở Cảnh sát Golden Beach. Các luật sư công tố liên bang phụ trách vụ việc là trợ lý US Attorney Jackson K. Dering V và Robert F. Moore. Nếu bị kết án theo các cáo buộc ban đầu, Johnston có thể đối mặt với đến 20 năm tù giam về các tội danh âm mưu lừa đảo qua chuyển tiền và âm mưu rửa tiền. Tardibone cũng đối mặt với tối đa 20 năm đối với tội danh âm mưu rửa tiền và tối đa 10 năm đối với tội danh chứa chấp. Tại thời điểm đăng bài, tổng giá trị vốn hóa thị trường crypto đạt 2,14 nghìn tỷ USD.
FAQ
Trenton Richard David Johnston đối mặt với những cáo buộc gì trong vụ lừa đảo crypto?
Johnston bị buộc tội âm mưu thực hiện lừa đảo qua chuyển tiền và âm mưu thực hiện rửa tiền liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa trị giá bị cáo buộc 13 triệu USD mà các công tố viên liên bang đã công bố vào ngày 11/5.
Các công tố viên cho rằng kế hoạch lừa đảo crypto được vận hành như thế nào?
Các công tố viên liên bang cho biết Johnston và các đồng phạm đã giả làm đại diện hỗ trợ từ một công ty tìm kiếm lớn và các công ty liên quan đến crypto nhằm thuyết phục các nạn nhân rằng tài khoản của họ bị xâm phạm, giành quyền truy cập và chuyển tài sản trước khi các nạn nhân kịp phản hồi.
DOJ đã liên kết các khoản chi tiêu xa hoa nào với số tiền thu trái phép trong cáo buộc lừa đảo crypto?
Theo DOJ, Johnston và Tardibone bị cáo buộc đã sử dụng hơn 1 triệu USD tiền thu trái phép để thuê xe hạng sang, mua trang sức cao cấp và tài trợ cho một “phong cách sống xa hoa về đêm và giải trí”.
