Các công tố viên liên bang đã công bố bản cáo trạng hình sự vào hôm thứ Tư đối với hai người đàn ông bị cáo buộc vận hành AudiA6, một dịch vụ rửa tiền mã hóa đã xử lý hơn 389 triệu USD trong các giao dịch kể từ năm 2021. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 tuổi, mang quốc tịch Ukraine, và Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 tuổi, mang quốc tịch Nga, đã bị bắt cùng ngày tại Batumi, Georgia, và mỗi người phải đối mặt với 1 cáo buộc âm mưu rửa tiền công cụ tài chính và 1 cáo buộc rửa tiền kiểu “sting”.
Các cáo buộc xuất phát từ một cuộc điều tra quốc tế về vai trò bị cáo buộc của AudiA6 trong việc che giấu tiền mã hóa bị truy vết có nguồn gốc từ các chợ darknet, các tổ chức tống tiền bằng mã độc và các nguồn bất hợp pháp khác, phản ánh các nỗ lực đang diễn ra của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ nhằm phá vỡ hạ tầng tội phạm tài chính dựa trên tiền mã hóa.
DOJ buộc tội Tkachuk và Ledenev về âm mưu rửa tiền
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ thuộc Khu vực phía Đông bang Pennsylvania đã công bố các cáo buộc vào hôm thứ Năm. Theo đơn khiếu nại hình sự, Tkachuk và Ledenev là các thành viên cấp cao trong tổ chức AudiA6 và đang chờ lệnh dẫn độ từ Georgia. Mỗi bị cáo bị buộc 1 cáo buộc âm mưu rửa tiền công cụ tài chính và 1 cáo buộc rửa tiền kiểu “sting”.
AudiA6 quảng cáo dịch vụ trên diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web
Đơn khiếu nại hình sự cho rằng Tkachuk và Ledenev quản lý diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web, nơi AudiA6 quảng cáo dịch vụ rửa tiền. Một bài quảng cáo trên Dark2Web được trích dẫn trong đơn đã đề nghị che giấu và ngụy trang nguồn gốc bất kỳ loại tiền mã hóa nào của khách hàng mà lẽ ra có thể truy vết được đến các nguồn tội phạm, với mức phí lên tới 5% giá trị số tiền được rửa.
Phân tích blockchain cho thấy 10.333 BTC đã được nạp kể từ năm 2021
Thông qua phân tích blockchain, cơ quan thực thi pháp luật xác định rằng khoảng 10.333 bitcoin đã được nạp vào các ví tiền mã hóa của AudiA6 kể từ khi dịch vụ này ra mắt vào năm 2021. Trong tổng số đó, khoảng 393,39 BTC đến trực tiếp từ các chợ darknet đã biết, các tổ chức tống tiền bằng mã độc, các dịch vụ tội phạm mạng và các nguồn bất hợp pháp khác. Phần tiền còn lại được nạp gián tiếp từ các nguồn bất hợp pháp.
Liên minh đa cơ quan tiến hành khám xét và tịch thu tài sản
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết chiến dịch được tiến hành như một lực lượng đặc nhiệm phối hợp với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, Europol và Eurojust. Liên minh quốc tế cũng có sự tham gia của các đối tác thực thi pháp luật từ Australia, Canada, Pháp, Georgia, Đức, Iceland, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Hành động phối hợp bao gồm việc khám xét 3 cơ sở, nhắm mục tiêu các máy chủ và tên miền trên khắp Hoa Kỳ, Iceland, Đức và Pháp, chặn các tài khoản Telegram được sử dụng bởi mạng lưới này và đóng băng các tài sản tiền mã hóa bên cạnh việc tịch thu các thiết bị kỹ thuật số. Hạ tầng web công khai và dark web liên quan đến AudiA6 và diễn đàn Dark2Web đã được thay bằng các biểu ngữ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật.
Hỏi đáp
Bộ Tư pháp đã buộc tội Tkachuk và Ledenev về những gì vào hôm thứ Tư?
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ thuộc Khu vực phía Đông bang Pennsylvania đã buộc tội Ruslan Igorevich Tkachuk và Alexander Vladimirovich Ledenev mỗi người 1 cáo buộc âm mưu rửa tiền công cụ tài chính và 1 cáo buộc rửa tiền kiểu “sting” liên quan đến việc họ bị cáo buộc vận hành dịch vụ rửa tiền mã hóa AudiA6.
AudiA6 đã xử lý bao nhiêu tiền mã hóa kể từ năm 2021?
Theo phân tích blockchain do cơ quan thực thi pháp luật thực hiện, khoảng 10.333 bitcoin đã được nạp vào các ví tiền mã hóa của AudiA6 kể từ khi dịch vụ ra mắt vào năm 2021, tương đương hơn 389 triệu USD trong tổng giá trị giao dịch. Trong số này, khoảng 393,39 BTC đến trực tiếp từ các chợ darknet đã biết, các tổ chức tống tiền bằng mã độc, các dịch vụ tội phạm mạng và các nguồn bất hợp pháp khác.
Những cơ quan nào tham gia cuộc điều tra AudiA6?
Chiến dịch được thực hiện bởi một lực lượng đặc nhiệm phối hợp gồm Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, Europol và Eurojust, cùng với các đối tác thực thi pháp luật từ Australia, Canada, Pháp, Georgia, Đức, Iceland, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.
