Một người đàn ông 40 tuổi làm dịch vụ đổi tiền đã bị tuyên án 2 năm tù và phạt tiền 133 triệu KRW vì thực hiện các giao dịch tiền mã hóa không được báo cáo liên quan đến Tập đoàn Huione của Campuchia. Thẩm phán Ryu Ji-mi của Tòa án quận trung tâm Seoul, Bộ phận Hình sự số 5 đã ban hành phán quyết vào ngày 지난 9일, đánh dấu bản án có tội được xác nhận đầu tiên đối với hành vi rửa tiền mã hóa liên quan đến Huione. Bị cáo, được xác định là A, vận hành một sàn/điểm đổi, nơi hỗ trợ 15,5 tỷ KRW trong các giao dịch crypto không báo cáo qua 194 lần trong giai đoạn 2022 đến 2024, theo chỉ đạo của cộng sự B thuộc Huione. Tòa xác định A đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động bằng cách quản lý tài khoản crypto, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền, đổi lại nhận hoa hồng. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Huione Group đang bị siết chặt điều tra, tổ chức tội phạm Campuchia này đã bị Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào tháng 10 vì hành vi rửa ít nhất 4 tỷ USD trong giai đoạn 2021 đến 2025, trong đó tiền mã hóa được xác định là một phần của hoạt động.
Tòa áp dụng tiền lệ “hoạt động kinh doanh” cho vụ rửa tiền
Thẩm phán Ryu Ji-mi cho rằng A và cộng sự B vận hành như đồng phạm trong một hoạt động kinh doanh, áp dụng tiền lệ Tòa án Tối cao 2025도4431, theo đó nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo là những bên liên tục và lặp lại việc thực hiện giao dịch vì lợi ích của nhiều khách hàng không được xác định, đổi lại lấy thù lao. Tòa nhận định A cung cấp các chức năng thiết yếu chứ không chỉ làm việc đơn thuần, bao gồm quản lý tài khoản tài sản số và tài khoản ngân hàng, thực hiện chuyển tiền đến các tài khoản ở nước ngoài theo chỉ đạo của B, và chuyển/rút tiền mã hóa. Bản án nêu vai trò của A là “kiểm soát chức năng thông qua đóng góp thiết yếu” thay vì hỗ trợ phụ trợ.
Kết quả điều tra cho thấy A mua tiền mã hóa trên các sàn trong nước hoặc nhận crypto được mua từ nước ngoài vào tài khoản của sàn trong nước theo lệnh của B, sau đó bán các tài sản và chuyển tiền thu được cho các đối tượng nhận chỉ định bởi Huione hoặc rút tiền mặt để giao. A đã thực hiện 194 giao dịch tài sản số không được báo cáo với tổng trị giá khoảng 15,5 tỷ KRW trong giai đoạn 2022 đến 2024. Ngoài ra, A thực hiện 135 giao dịch ngoại hối không đăng ký trị giá 2,9 tỷ KRW trong giai đoạn 2021 đến 2023, bao gồm các lần chuyển tiền sang Trung Quốc.
Huione Group bị Mỹ trừng phạt vào tháng 10
Huione Group được biết đến công khai vào tháng 10 khi Mỹ truy tố chủ tịch Prince Group là Tian Zi về tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền. FinCEN thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định Huione Group là đối tượng bị trừng phạt vào ngày 14 của tháng đó, chặn tổ chức này khỏi hệ thống tài chính của Mỹ. FinCEN xác định các hoạt động rửa tiền trái phép của Huione Group có tổng trị giá ít nhất 4 tỷ USD trong giai đoạn 2021 đến 2025, trong đó tài sản kỹ thuật số là một phần của số tiền bị rửa.
Vụ án Prince Group cho thấy vai trò của tiền mã hóa trong quy trình rửa tiền, từ đó thúc đẩy việc xem xét các mối liên hệ với Hàn Quốc. Huione Group hoạt động thông qua nhiều pháp nhân, bao gồm Huione Guarantee, một nền tảng sàn giao dịch tiền mã hóa.
Sàn Hàn Quốc ghi nhận 16 tỷ KRW chuyển USDT với các pháp nhân Huione
Dữ liệu do Đại biểu Lee Yang-soo của Đảng Sức mạnh Nhân dân thu thập từ Cơ quan Giám sát Tài chính cho thấy khoảng 16 tỷ KRW trong các giao dịch chuyển USDT giữa các sàn giao dịch thị trường won Hàn Quốc trong nước và Huione Guarantee trong giai đoạn 2023 đến 2025. Các sàn thị trường won Hàn Quốc đã tạm dừng nhận tiền gửi và rút tiền quanh thời điểm hành động trừng phạt của FinCEN.
Dữ liệu riêng do Đại biểu Kang Min-guk từ Cơ quan Giám sát Tài chính cung cấp cho thấy 5 công ty con ngân hàng địa phương của Hàn Quốc đã thực hiện 52 giao dịch trị giá 196 tỷ KRW với Prince Group của Campuchia. Bốn ngân hàng Hàn Quốc trong nước nắm giữ tiền của Prince Group tổng trị giá 91,2 tỷ KRW dưới dạng tiền gửi.
Hỏi đáp
Tòa án Hàn Quốc đã tuyên án gì đối với người làm dịch vụ đổi tiền liên quan Huione?
Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên phạt người đàn ông 40 tuổi này 2 năm tù và phạt tiền 133 triệu KRW vào ngày 지난 9일. Tòa kết tội bị cáo vi phạm Đạo luật về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính được chỉ định cũng như Đạo luật Giao dịch Ngoại hối vì thực hiện 15,5 tỷ KRW trong các giao dịch tiền mã hóa không được báo cáo và 2,9 tỷ KRW trong các giao dịch ngoại hối không đăng ký.
Lượng tiền mã hóa chuyển động giữa các sàn Hàn Quốc và các pháp nhân Huione là bao nhiêu?
Khoảng 16 tỷ KRW trong các giao dịch chuyển USDT đã diễn ra giữa các sàn giao dịch thị trường won trong nước và Huione Guarantee trong giai đoạn 2023 đến 2025, theo dữ liệu của Cơ quan Giám sát Tài chính cung cấp cho Đại biểu Lee Yang-soo. Sau lệnh trừng phạt của FinCEN Mỹ vào tháng 10, các sàn giao dịch đã dừng nhận tiền gửi và rút tiền từ phía Huione.
Tòa đã áp dụng tiền lệ pháp lý nào trong vụ việc này?
Tòa áp dụng tiền lệ Tòa án Tối cao 2025도4431, theo đó nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo là những bên liên tục và lặp lại việc thực hiện giao dịch vì lợi ích của nhiều khách hàng không được xác định, đổi lại lấy thù lao. Thẩm phán Ryu Ji-mi xác định vai trò của bị cáo là “kiểm soát chức năng thông qua đóng góp thiết yếu”, chứ không chỉ là hỗ trợ phụ trợ, dựa trên việc bị cáo quản lý tài khoản và thực hiện lệnh chuyển tiền.
