Nhà đổi tiền ở Hàn Quốc bị tuyên 2 năm tù vì 15,5 tỷ won giao dịch tài sản kỹ thuật số không được báo cáo, liên quan đến Huiyuan Group

Theo Tòa án Quận Trung tâm Seoul, vào ngày 9/6, một người đổi tiền người Hàn Quốc ngoài 40 tuổi đã bị tuyên án 2 năm tù và bị tịch thu 133 triệu won vì các giao dịch tài sản số không được khai báo, trị giá tổng cộng 15,5 tỷ won, liên quan đến Cambodia's Huiyuan Group, một tổ chức rửa tiền.

Bị cáo vận hành dịch vụ đổi tiền theo chỉ đạo của các thành viên thuộc Huiyuan Group, mua tài sản số trên các sàn trong nước hoặc nhận các tài sản được mua ở nước ngoài để bán lại. Ông thực hiện 194 giao dịch trong giai đoạn 2022 đến 2024 mà không khai báo thông tin về thẩm quyền tài chính, đồng thời xử lý 2,9 tỷ won trong các chuyển khoản ngoại hối không đăng ký trên 135 giao dịch từ 2021 đến 2023. Đây là vụ kết án xác nhận đầu tiên về hành vi rửa tiền tài sản số liên quan đến Huiyuan Group, tổ chức mà Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt vào tháng 10/2025.