Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) phát hiện một công ty sử dụng tiền mã hóa để chuyển bất hợp pháp ngoại tệ ra nước ngoài, khiến Bộ Kinh tế và Tài chính triệu tập một cuộc họp ứng phó liên ngành vào ngày 10 tháng 6. Cuộc họp diễn ra sau buổi rà soát khẩn về ổn định thị trường được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 và tập trung điều tra các giao dịch mua bán ngoại hối trái phép có nguy cơ đe dọa sự ổn định của thị trường ngoại hối. Các cơ quan tham gia gồm Cơ quan Tình báo Quốc gia, Cơ quan Thuế Quốc gia, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, Cơ quan Giám sát Tài chính và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc.
NIS Phát Hiện Công Ty Dùng Tài Sản Số Để Chuyển Ngoại Tệ Trái Phép
Cơ quan Tình báo Quốc gia gần đây phát hiện một công ty đã ngụy trang tiền của khách hàng dưới dạng thanh toán thương mại để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, mua tài sản số tại nước ngoài, đưa chúng về Hàn Quốc và chuyển đổi thành tiền mặt bằng won Hàn Quốc. Lực lượng đặc nhiệm liên ngành dự kiến điều tra xem công ty này có che giấu tài sản ở nước ngoài và làm giả hóa đơn thương mại hay không.
Hải Quan Báo Cáo 415,4 Tỷ Won Trong Giao Dịch Ngoại Hối Trái Phép Được Phát Hiện Tới Tháng 5
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc kiểm tra ngoại hối nhắm vào các giao dịch ngoại hối trái phép lợi dụng chênh lệch tỷ giá cao kể từ tháng 1. Tính đến tháng 5, hải quan đã phát hiện 415,4 tỷ won trong các giao dịch ngoại hối trái phép.
Chính Phủ Công Bố Mở Rộng Đối Tượng Điều Tra Tập Trung Vào Bốn Nhóm Vi Phạm
Lực lượng đặc nhiệm dự kiến mở rộng điều tra các giao dịch ngoại hối trái phép làm xáo trộn thị trường ngoại hối thông qua hợp tác liên ngành. Chính phủ sẽ tập trung điều tra theo bốn nhóm: thanh toán sớm trái phép chi phí nhập khẩu và nhận tiền xuất khẩu chậm của các công ty, các quyết toán thương mại bất thường, và hoạt động chuyển tài sản ra nước ngoài. Khi phát hiện, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt theo các quy định pháp luật liên quan. Quyết toán thương mại bất thường được hiểu là việc thanh toán giao dịch thông qua các phương thức thay thế như sơ đồ kinh doanh chênh lệch tiền tệ hoặc tài sản số thay vì thanh toán và nhận tiền qua ngân hàng, khiến nguồn cung thanh khoản USD bị cản trở.
Bộ Kinh tế và Tài chính cho biết đã quyết định vận hành lực lượng đặc nhiệm phản ứng với giao dịch ngoại hối trái phép theo hình thức thường trực, và thông qua đó sẽ liên tục tạo ra các kết quả có ý nghĩa, đồng thời nỗ lực hết sức để chặn các giao dịch ngoại hối trái phép làm suy yếu sự ổn định của thị trường ngoại hối.
FAQ
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đã phát hiện điều gì vào ngày 10 tháng 6?
Cơ quan Tình báo Quốc gia đã phát hiện một công ty sử dụng tiền mã hóa để chuyển bất hợp pháp ngoại tệ ra nước ngoài bằng cách ngụy trang tiền của khách hàng dưới dạng thanh toán thương mại, mua tài sản số ở nước ngoài và chuyển đổi chúng sang won Hàn Quốc trong nước. Bộ Kinh tế và Tài chính đã tổ chức cuộc họp ứng phó liên ngành vào ngày 10 tháng 6 để xử lý vụ việc này và các giao dịch ngoại hối trái phép khác.
Hải quan Hàn Quốc đã phát hiện bao nhiêu hoạt động ngoại hối trái phép tính đến tháng 5?
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã phát hiện 415,4 tỷ won trong các giao dịch ngoại hối trái phép tính đến tháng 5. Hải quan bắt đầu tiến hành các cuộc kiểm tra ngoại hối vào tháng 1 nhắm vào các giao dịch trái phép lợi dụng chênh lệch tỷ giá cao.
Chính phủ sẽ điều tra các nhóm nào đối với vi phạm ngoại hối?
Lực lượng đặc nhiệm của chính phủ sẽ tập trung điều tra theo bốn nhóm: thanh toán sớm trái phép chi phí nhập khẩu và nhận tiền xuất khẩu chậm của các công ty, các quyết toán thương mại bất thường sử dụng các phương thức thay thế như tài sản số thay vì ngân hàng, và các hoạt động chuyển tài sản ra nước ngoài. Khi phát hiện, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt theo quy định pháp luật.
