Tòa án Mỹ truy tố hai nhà điều hành rửa tiền tiền mã hóa với hơn 3,89 tỷ USD trong các giao dịch phi pháp

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hai đối tượng điều hành dịch vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 tuổi, và Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 tuổi, đã bị bắt vào ngày 11/6. Hai nghi phạm, cư dân Batumi, Georgia, bị buộc tội âm mưu rửa tiền và rửa tiền. Theo cáo buộc, họ đã vận hành một dịch vụ trộn crypto có tên AudiA6 từ năm 2021, xử lý khoảng 10.333 Bitcoin trị giá 3,89 tỷ USD, đồng thời thu phí lên tới 5%.

Chiến dịch được phối hợp bởi Cơ quan Mật vụ Mỹ (U.S. Secret Service), Cơ quan Điều tra Hình sự của IRS (IRS Criminal Investigation), Europol và các cơ quan thực thi pháp luật từ Australia, Canada, Pháp, Georgia và Đức. Các máy chủ liên quan, tên miền và tài sản tiền mã hóa đã bị tịch thu. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể đối mặt tối đa 20 năm tù.