CoinEx обработал связанные с Ираном криптовалютные транзакции на сумму 3,84 миллиарда долларов с 2019 года.

Меры по обеспечению соблюдения Валютный риск Ончейн данные

2026-06-25 07:13:32

BTC-1,71%

КриптобиржаCoinExобработалаболее3,84миллиардадоллароввтранзакциях,связанныхсиранскимиорганизациямис2019года,согласноотчетуWallStreetJournal,ссылающемусянафирмупоанализублокчейнаTRMLabsипубличныеданныеончейн.Следователипроследилисредстваоткошельков,идентифицированныхкакконтролируемыеЦентральнымбанкомИрана,доактивов,украденныхврезультатевзломаBybitв2025году,которыйФБРприписалосеверокорейскимхакерам.ХотяCoinExнеобвиняетсявправонарушенияхинестолкнуласьсновымимерамипринуждениясостороныСША,этивыводыподчеркиваютпродолжающийсяконтрользасоблюдениембиржамикриптовалюттребованийпоборьбесотмываниемденегисанкциями,посколькуамериканскиевластиусиливаютдавлениенакриптовалютнуюэкосистемуИрана.##РасследованиеWSJсвязываетCoinExстранзакциями,связаннымисИраномTheWallStreetJournalсообщил,чтоCoinExякобысталоднимизосновныхканалов,используемыхсвязаннымисИраноморганизациямидляперемещенияцифровыхактивоввобходсанкцийСША.Вотчетеосновноевниманиеуделяетсяактивностиблокчейна,связаннойсдвумякриптокошельками,которыеследователиидентифицироваликакконтролируемыеЦентральнымбанкомИрана.Аналитики,каксообщается,проследилидвижениесредствизэтихкошельковиобнаружилисвязискриптовалютой,украденнойвовремявзломакриптобиржиBybitв2025году.Следователи,каксообщается,проследилицепочкутранзакцийвобратномнаправленииоткошельковиранскогоцентробанкаивконечномитогесвязалисредствасактивами,украденнымивовремявзломаBybit.Украденнаякриптовалюта,какутверждается,прошлачерезмножествокошельковитранзакций,преждечемвконечномитогедостиглаCoinEx.##ФБРприписываетвзломBybitсеверокорейскимхакерамВзломBybitявляетсяоднойизкрупнейшихкражкриптовалютвистории.ФедеральноебюрорасследованийСШАранееприписалоатакусеверокорейскимхакерскимгруппамизаявило,чтоукраденныеактивыбылиотмытычерезобширнуюсетькошельков,преждечембыликонвертированывбиткоинидругиекриптовалюты.Послевзломабиржиисследователиблокчейнасообщили,чтодецентрализованныйпротоколTHORChainобработалпочти3миллиардадоллароввобъемесвопов,связанныхсукраденнымисредствами.Вотличиеотдецентрализованныхпротоколов,отцентрализованныхбирж,такихкакCoinEx,обычноожидаетсявнедрениесистемпроверкиклиентовимониторингатранзакций,предназначенныхдлявыявленияподозрительнойактивности.##МинфинСШАвводитсанкциипротивиранскихкриптобиржВластиСШАусиливаютдавлениенакриптовалютнуюэкосистемуИрана.РанеевэтомгодуМинфинСШАввелсанкциипротивчетырехиранскихкриптобирж,включаяNobitex,врамкахкампании«Экономическаяярость».Чиновникизаявили,чтоэтиплатформыпозволялиподсанкционнымлицамиорганизациямполучатьдоступкрынкамцифровыхактивов,несмотрянасуществующиефинансовыеограничения.КомпанияпоанализублокчейнаChainalysisтакжесообщила,чтонаNobitexприходитсяпримернополовинакриптоторговойактивностиИрана.##CoinExсталкиваетсясрегуляторнымконтролемХотяCoinExнеобвиняетсявластямиСШАвправонарушенияхинеподвергаетсяновыммерампринуждения,отчетподнялсерьезныевопросыоконтролебиржизаборьбойсотмываниемденегипроцедурахпроверкисоблюдениясанкций.ХотяотчетWallStreetJournalнеутверждает,чтоCoinExсознательноспособствовалуклонениюотсанкцийилиотмываниюденег,этивыводы,вероятно,привлекутвниманиерегуляторов.##Частозадаваемыевопросы**ОчемсообщилаWallStreetJournalвотношенииCoinEx?**TheWallStreetJournalсообщила,чтоCoinExобработалаболее3,84миллиардадоллароввтранзакциях,связанныхсиранскимиорганизациямис2019года,согласнофирмепоанализублокчейнаTRMLabsипубличнымданнымончейн.Следователипроследилисредстваоткошельков,идентифицированныхкакконтролируемыеЦентральнымбанкомИрана,доактивов,украденныхврезультатевзломаBybitв2025году.**КтоприписалвзломBybitсеверокорейскимхакерам?**ФедеральноебюрорасследованийСШАприписаловзломBybitв2025годусеверокорейскимхакерскимгруппам.ФБРзаявило,чтоукраденныеактивыбылиотмытычерезобширнуюсетькошельков,преждечембыликонвертированывбиткоинидругиекриптовалюты.**КакиесанкцииввелМинфинСШАпротивиранскихкриптобирж?**РанеевэтомгодуМинфинСШАввелсанкциипротивчетырехиранскихкриптобирж,включаяNobitex,врамкахкампании«Экономическаяярость».Чиновникизаявили,чтоэтиплатформыпозволялиподсанкционнымлицамиорганизациямполучатьдоступкрынкамцифровыхактивов,несмотрянасуществующиефинансовыеограничения.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

5ч назад

TRON отмечает 8-ю годовщину Дня независимости: 380 миллионов аккаунтов, 27 триллионов долларов в переводах

5ч назад

Американские спотовые Bitcoin-ETF зафиксировали отток в размере 6,4 миллиарда долларов за последние 30 дней, что стало крупнейшим месячным снижением за всю историю.

Связанные статьи

《Wall Street Journal》: Иранские структуры обходили санкции с помощью сделок на сумму 3,84 миллиарда долларов через CoinEx.

Market Whisper5ч назад

График разблокировки токенов Token Unlock Schedule ставит предложение $241M Supply в фокус

Crypto News Land14ч назад

Биткоин- и Ether-ETF зафиксировали отток на сумму почти 200 миллионов долларов 23 июня

Crypto Frontier06-24 08:14

Финансовый разведывательный орган Индии обязал криптобиржи сообщать о внебиржевых сделках на сумму свыше 10 000 долларов

CryptoMeter io06-23 15:28

комментарий

0/400

Нет комментариев