Меры по обеспечению соблюдения

Binance утверждает, что ее совместные ИИ-системы безопасности помогли предотвратить потенциальные потери на сумму 10,53 миллиарда долларов для миллионов пользователей от мошенничества в период с Q1 2025 по Q2 2025, сообщает в блоге, опубликованном в понедельник. Крупнейшая в мире криптобиржа внедрила примерно два десятка функций безопасности с поддержкой ИИ, чтобы защитить пользователей от криптомошенничества и попыток фишинга. Функции безопасности с поддержкой ИИ Инфраструктура безопасности Bin

Согласно министерству внутренних дел Индии, национальный орган по киберпреступности выпустил официальное уведомление 20 апреля, в котором назвал три поддельных сайта «Verify Crypto Assets on BNB Chain», нацеленных на пользователей Trust Wallet. Новый домен-дрейнер, buepux.com, присоединился к списку 3 мая и уже заблокирован MetaMask. Исследователи Darktrace отследили один вариант, который вывел 470 тыс. долларов с одного пострадавшего за две минуты через вредоносную транзакцию с предоставлением

Согласно Arkham Intelligence, 11 мая платформа блокчейн-аналитики опубликовала отчет, в котором говорится, что инвестиционное мошенничество составило 49% потерь от преступлений с криптовалютой в 2025 году. Ссылаясь на данные FBI Internet Crime Complaint Center, в отчете отмечается, что убытки от преступлений, связанных с криптовалютой, в США превысили 11 миллиардов долларов в 2025 году. В отчете также указано, что преступления с цифровыми активами теперь охватывают множество форм, включая инвест

По данным полиции Нового Южного Уэльса, власти изъяли 52,3 Bitcoin на сумму около 5,7 миллиона австралийских долларов во время рейда в Инглберне — в юго-западной части Сиднея — 4 мая, в том, что полиция называет одним из крупнейших в Австралии изъятий криптовалюты. Операция проводилась в рамках Strike Force Andalusia — расследования, начатого в сентябре 2024 года по фактам предполагаемой деятельности на даркнет-маркетплейсе, связанной с продажей запрещённых наркотиков. По итогам расследования бы

По данным команды Pi Core Team, Kawanua VIPi — крупное DApp с более чем 21 000 размещёнными Pi — сегодня был исключён из Pi Browser без предупреждения. Удаление стало второй крупной зачисткой DApp за одну неделю после исключения WorldBanksPi на прошлой неделе. Оба проекта нарушали стандарты комплаенса, продвигая завышенные оценки и спекулятивные механики размещения. Kawanua VIPi накопил высокие пользовательские рейтинги до удаления, но популярность не дала защиты. Теперь пользователи видят при п

Согласно опубликованным 11 мая сообщениям, Народный суд округа Гулоу города Фучжоу (суд Гулоу) недавно рассмотрел и вынес решение по делу о споре, связанном с доверительным управлением денежными средствами. Инвестор Чэнь передал посреднику Лю 480k юаней под видом «валютного инвестирования с управлением средствами». После того как средства были конвертированы в USDT (Tether) и переведены на зарубежную торговую платформу, в итоге из‑за закрытия платформы он понёс полные убытки. Суд Гулоу установил

Судья Маргарет Гарнетт из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка частично разблокировала 30 766 ETH, замороженных с 1 мая, в пятницу, разрешив onchain-голосование по управлению перевести активы в Aave. Изменение позволяет делегатам инициировать и голосовать по транзакции, не нарушая уведомление о запрете. Однако средства остаются под заморозкой, если кредиторы по решениям о терроризме в конечном итоге добьются успеха в своем заявлении о том, что ETH подпадает под статус северокорейской со

По словам Ли Рейнерса, преподавателя Университета Дьюка и бывшего инспектора Федеральной резервной системы, в пятницу токен WLFI World Liberty Financial может представлять собой незарегистрированную ценную бумагу, несмотря на заявления проекта о токене управления. Рейнерс сослался на недавнюю токенную таксономию SEC, отметив, что WLFI не подходит под чистую цифровую товарную категорию и, вероятно, столкнётся с проверкой со стороны SEC. Он утверждал, что покупатели WLFI вложили капитал с обоснова

Как сообщила Cryptopolitan 11 мая, силы специального назначения Восточного региона Англии (ERSOU) 29 апреля одновременно провели обыски по ордерам в Челмсфорде, Энфилде, южном Лондоне и Уэйкфилде, задержав 10 подозреваемых, включая британского спринтера CJ Ujah. Все 10 обвиняемых в настоящее время предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества; пока никто из них не признал вину. Подробности дела и ход задержаний Согласно сообщению Cryptopolitan, записи магистратского суда Марге

По данным BlockBeats, 11 мая китайский суд отклонил иск инвестора из-за провалившейся схемы торговли USDT на рынке форекс. Инвестор Чэнь вложил 480 тыс. юаней через посредника: средства были конвертированы в USDT и переведены на офшорную торговую платформу, которая затем закрылась, что привело к существенным убыткам. Народный суд района Гулоу города Фучжоу постановил, что сделка представляла собой полный цикл конвертации юаней в USDT, перевода средств за границу и торговли иностранной валютой, ф

Согласно LayerZero, протокол в пятницу опубликовал публичные извинения за работу с эксплойтом от 18 апреля, из-за которого было выведено 292 миллиона долларов в rsETH с кроссчейн-моста Kelp DAO; это стало заметным сдвигом по тону по сравнению с более ранним постмортем. LayerZero признала, что ее Decentralized Verifier Network (DVN) не должна была выступать единственным верификатором для операций высокой стоимости, заявив: «Мы допустили ошибку, позволив нашему DVN действовать как 1/1 DVN для тран

Согласно официальному сообщению LayerZero в блоге в пятницу, протокол принёс публичные извинения за то, как он обработал эксплойт 18 апреля, в результате которого из кроссчейн-моста Kelp DAO было выведено 292 миллиона долларов в rsETH. LayerZero признал, что совершил ошибку, позволив Decentralized Verifier Network выступать в качестве единственного верификатора для операций с высокой стоимостью, отменив прежнюю позицию, где ответственность возлагалась на решения по конфигурации со стороны Kelp D

По словам федерального судьи в пятницу, 9 мая, 30,766 ETH Arbitrum (примерно 71 миллион долларов) разрешены к передаче в Aave после судебного распоряжения судьи Маргарет Гарнетт из Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка. Изменение позволяет провести onchain-голосование управления, чтобы перевести замороженный эфир на кошелёк Aave, а участники этого голосования не должны нарушать обеспечительное уведомление. Однако средства остаются юридически обременёнными. Aave согласилась быть связанной ог

Ли Рейнерс, приглашённый преподаватель Duke University и бывший экзаменатор Федерального резервного банка Нью-Йорка, в пятницу написал, что World Liberty Financial, возможно, выпустила незарегистрированную ценную бумагу. Рейнерс утверждает, что WLFI — управляющий токен проекта — не соответствует определению чистого «цифрового товара» в недавней токен-классификации SEC. Проект продал примерно 25 миллиардов WLFI-токенов из общего предложения в 100 миллиардов через раунды пресейла до того, как прот

Уоррен попросила Марка Цукерберга объяснить, как Meta, по сообщениям, тестирует расчёты в стейблкоинах на крупных платформах. Сенатор предупредила, что интеграция стейблкоинов может расширить контроль Meta над платёжами, данными и рекламными системами. Конгресс добивается ясности, поскольку Meta сталкивается с вопросами об антикриминальных мерах (AML), выборе партнёров и финансовых рисках. Сенатор Элизабет Уоррен потребовала ответы у Марка Цукерберга из‑за сообщений о том, что Meta Platforms пла

Согласно The Block, в пятницу LayerZero принес публичные извинения за работу с эксплойтом от 18 апреля, в результате которого было выведено примерно 292 миллиона долларов в rsETH с кроссчейн-моста Kelp DAO. Протокол признал, что допустил ошибку, разрешив своей Decentralized Verifier Network (DVN) выступать единственным валидатором для транзакций высокой стоимости, тем самым отменив прежнюю позицию, где вина возлагалась на варианты конфигурации Kelp DAO. LayerZero объявила ряд мер по исправлению

В сообщении в блоге, опубликованном в пятницу, Ли Рейнърс, преподаватель в Duke University и бывший инспектор Федерального резервного банка Нью-Йорка, заявил, что токен WLFI компании World Liberty Financial может представлять собой незарегистрированную ценную бумагу. Рейнърс утверждает, что, несмотря на заявления World Liberty о том, что WLFI — это чисто токен управления, он не подпадает под определение цифрового товара в недавно опубликованной токен-классификации SEC и, вероятно, будет подлежат

Согласно ChainCatcher, восемь граждан Китая были вынуждены перевести примерно 50 000 USDT после полицейского рейда на арендованную виллу в Каджанге, Малайзия, в феврале. Полиция заявила, что подозреваемые были связаны с мошенничеством, и впоследствии арестовала 12 офицеров, причастных к инциденту, отстранив их от службы. Однако расследование по-прежнему приостановлено — оно ожидает технических заключений и результатов цифровой экспертизы. Адвокат Чарльз, представляющий пострадавших, заявил, что

По данным BlockBeats, 12 малайзийских полицейских были арестованы после предполагаемого ограбления граждан Китая примерно на $50,000 USDT во время рейда на арендованную виллу в Каджанг, штат Селангор, в феврале 2026 года. Полицейские отстранены от исполнения обязанностей до расследования, которое ожидает криптографической экспертизы и технических отчётов. Чарльз, адвокат, представляющий восемь китайских потерпевших, заявил 10 мая, что расследование продвигается слишком медленно и с момента арест

По данным ChainCatcher, Чонг Жун Сюань, бывший офицер ВМС Сингапура в возрасте 35 лет, был приговорён к 6 лет и 10 месяцам лишения свободы за кражу 1,7 млн USDT (примерно 2,3 млн сингапурских долларов) у знакомого. Бывший капитан водолазного подразделения ВМС признал кражу после того, как понёс значительные убытки из‑за краха биржи FTX. Похищенные средства были использованы для покупки предметов роскоши (часов), азартных игр и выплат по ипотеке.