Меры по обеспечению соблюдения

《Business Insider》22 июня эксклюзивно сообщил, что оператор Worldcoin компания Tools for Humanity (TFH) оказалась замешана в трёх скандалах: дача взяток в Таиланде, манипуляции WLD и финансовые злоупотребления, что может пересечь «красную линию» Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по регулированию рыночных манипуляций. По состоянию на 26 июня WLD торговался около 0,61 доллара, что примерно на 95% ниже исторического максимума 2024 года. Истоки двух конфиденциальных расследований: тень F

Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) 25 июня при поддержке агентов ФБР и Службы иммиграционного и таможенного контроля (HSI) задержало четырёх лиц, подозреваемых в краже средств с криптовалютных биржевых счетов с помощью SIM-свопинг-атак и последующем отмывании денег. Все четверо находятся под стражей до суда. Блокчейн-исследователь ZachXBT связал одного из подозреваемых с социальным инженером Войтеком Кулишем. Как работает SIM-свопинг: полный процесс взлома IT-систем, с

Strategy旗下优先股STRC 6月25日在纳斯达克跌至73.62美元。据Protos报道，Strategy购入的比特币当前总值约505亿美元，未实现损失达136亿美元。一家律师事务所征集对Strategy提起潜在集体诉讼意向，调查该公司可能向公众发布具有重大误导性的商业信息。 Strategy以641亿美元购入比特币，当前总值约505亿美元 Strategy自2020年8月以来花费641亿美元购入比特币，当前这批比特币总值约505亿美元，未实现损失达136亿美元。除比特币投资损失外，Strategy在同一时期的公司运营支出也已超过10亿美元。 STRC当前约1.05亿股的流通量，名义价值接近105亿美元；以73.62美元计算，市值约77亿美元，较Strategy目标的100美元水平低约28亿美元，且昨夜一夜之间市值损失已超过7亿美元。 STRC已七次提高股息率至年化11.5% Strategy创建STRC的目的是通过调整可变股息（目前为年化11.5%）试图维持股价在100美元附近；自推出以来，Strategy已七次提高STRC利率，下一次半月分红定于7月中旬开始。 Strateg

Компания Strategy, владеющая биткоин-резервами, сталкивается с расследованием со стороны Rosen Law Firm в отношении потенциальных претензий по ценным бумагам, связанных с раскрытием информации для инвесторов, в то время как ценные бумаги компании остаются под давлением из-за падения цен на биткоин и опасений разводнения акционерного капитала. Юридическая фирма по защите прав инвесторов заявила, что изучает утверждения о том, что Strategy могла публиковать существенно вводящую в заблуждение делов

Согласно TRM Labs, в четверг CoinEx опровергла обвинения в том, что она сознательно служила каналом для потоков криптовалют на сумму свыше 3,84 миллиарда долларов между биржей, зарегистрированной на Сейшелах, и более чем 60 санкционированными иранскими платформами за семь лет. Фирма криптоаналитики связала CoinEx с крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex, которая была внесена в санкционный список ранее в этом месяце. CoinEx заявила, что работает как нейтральная глобальная платформа, обслуживающая

Польские власти арестовали четырёх членов организованной преступной группы, обвиняемых в проведении SIM-своп атак на криптовалютные биржи, хищении цифровых активов и отмывании полученных средств. Операция получила поддержку ФБР США и Министерства внутренней безопасности. По данным Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, подозреваемые взламывали IT-инфраструктуру компаний, сотрудничающих с операторами связи, используя специализированное ПО и методы социальной инженерии для доступ

Согласно данным Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC), польские власти арестовали четырёх участников организованной преступной группы, обвиняемых в проведении SIM-swap-атак на криптовалютные биржи, хищении цифровых активов и отмывании полученных средств. Операция была поддержана агентами ФБР США и Службы иммиграционного и таможенного контроля. Подозреваемые использовали специализированное программное обеспечение и методы социальной инженерии для взлома ИТ-инфраструктуры

Коалиция, представляющая более 70 тыс. американских правоохранителей, направила 23 июня письмо с призывом внести поправки в Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), особенно в раздел 604, который, по их мнению, может создать широкие исключения, ослабляющие надзор за цифровыми активами и следственные полномочия. В письме, подписанном руководителями National District Attorneys Association, National Association of Assistant United States Attorneys, International Association of Chiefs of Poli

Pump.fun предлагает зарплатный пакет от 1 миллиона до 5 миллионов долларов для главного юрисконсульта, поскольку платформа для запуска мемкоинов на базе Solana сталкивается с растущим регуляторным, юридическим и репутационным давлением. Найм осуществляется через Baton Corporation, компанию-разработчика Pump.fun; соучредитель Алон Коэн заявил, что компания ищет руководителя юридического отдела для работы вместе с главным юрисконсультом по вопросам регулирования, юридического сопровождения продукт

Департамент специальных расследований Таиланда выдал ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичэна, предъявив ему в ноябре обвинения в краже и нарушении Закона о компьютерных преступлениях за предполагаемое участие в управлении сетью, которая отмывала доходы от мошеннических схем и онлайн-азартных игр через нелегальный майнинг криптовалют. Представитель DSI, майор полиции Воранан Срилам, объявил во вторник, что сеть незаконно израсходовала электроэнергию на сумму примерно 28 миллионов долларов,

Согласно Ethereum X, разработчик Tornado Cash Алекс Перцев выступит на Dutch Blockchain Week в Амстердаме с темой «Должны ли разработчики децентрализованных программных систем нести ответственность за преступные действия своих пользователей?» Перцев в настоящее время находится под подпиской о невыезде в ожидании апелляции по повторному судебному разбирательству и не может покидать Нидерланды.

Правоохранительные органы заморозили более 41 миллиона евро (примерно 47 миллионов долларов) в криптовалюте, полученной преступным путём, в рамках операции Endgame, объявил Европол в среду. Двухнедельная многострановая операция уничтожила инфраструктуру трёх семейств вредоносных программ — SocGholish, Amadey и StealC, — которые крадут пароли и данные криптокошельков для совершения мошенничества и атак с использованием программ-вымогателей. Удар был нанесён по платформам «киберпреступность как ус

СогласноданнымЕвропола,всредуправоохранительныеорганызаморозилиболее41миллионаевро(примерно47миллионовдолларов)вкриптовалютныхактивахпреступниковврамкахоперацииEndgame.Двухнедельнаямногострановаяоперацияликвидировалаинфраструктуру,стоящуюзатремясемействамивредоносныхпрограмм—SocGholish,AmadeyиStealC,которыекрадутпаролииданныекриптокошельковдлямошенничестваиатаксиспользованиемпрограмм-вымогателей.Полицияуничтожила326серверови142домена,извлеклапочти27миллионовукраденныхучетныхданныхизболеечем385ты