A Tailândia amplia a investigação sobre mineração de $307M Cripto, mirando financiadores chineses

A Agência de Investigações Especiais da Tailândia (DSI, na sigla em inglês) expandiu uma investigação sobre redes ilegais de mineração de criptomoedas, supostamente operadas por financiadores chineses que lavaram mais de US$ 300 milhões por ano por meio de operações financeiras ilícitas, após uma série de operações de 2025 que apreenderam 6.390 equipamentos de mineração cripto e revelaram US$ 29 milhões em furto de eletricidade da Autoridade de Energia Provincial (PEA). A rede transnacional utilizou jogos de azar online, golpes de central de atendimento e fraudes cibernéticas para gerar lucros, que eram direcionados por canais financeiros complexos. A apuração representa um dos maiores casos do setor público da Tailândia de furto de utilidades e resultou em acusações de corrupção contra sete funcionários da PEA e mandados de prisão para oito suspeitos, incluindo quatro financiadores chineses.

Apreensões da DSI revelam furto de US$ 29 milhões de eletricidade

A DSI, por meio de sua Diretoria de Tecnologia e Crime Cibernético, desmantelou três grandes quadrilhas em 2025, apreendendo mais de 6.390 equipamentos de mineração cripto. De acordo com um relatório local, as operações roubaram quase US$ 29 milhões em valor de eletricidade da Autoridade de Energia Provincial (PEA). A DSI encaminhou dois casos à Comissão Nacional Anticorrupção, mirando sete trabalhadores da autoridade de energia, um oficial de aplicação da lei e 13 investidores e supostos cúmplices acusados de viabilizar a operação.

Os investigadores disseram que os lucros desses crimes tecnológicos foram lavados por meio de entidades corporativas e contas bancárias com volumes incomumente altos de fluxo de caixa. A rede teria contratado cidadãos de Mianmar para fazer saques diários em dinheiro em bancos tailandeses, variando de US$ 910 mil a US$ 1,5 milhão por dia, totalizando pelo menos US$ 307 milhões por ano.

Serviço Secreto dos EUA liga Wang Yicheng a esquema de fraude de US$ 61 milhões

A DSI afirmou que agências de aplicação da lei dos EUA forneceram informações que vinculam uma figura-chave da operação, Wang Yicheng, a um grande esquema de fraude envolvendo ativos digitais. O Serviço Secreto dos EUA havia apreendido anteriormente mais de US$ 17,8 milhões em ativos digitais ligados a Wang, parte de um esquema mais amplo de fraude que causou quase US$ 61 milhões em danos totais. O rastreamento do Serviço Secreto dos EUA revelou que o grupo de Wang Yicheng lavou US$ 300 milhões por ano a partir de golpes cibernéticos.

Autoridades tailandesas emitem mandados de prisão para oito suspeitos

As autoridades tailandesas emitiram mandados de prisão para oito suspeitos, incluindo quatro financiadores chineses e quatro integrantes da equipe de Mianmar. Elas buscam sete mandados adicionais e convocaram outros cinco para enfrentar acusações formais. Funcionários da DSI afirmaram que o uso ilegal de eletricidade para mineração de criptomoedas evoluiu além de um simples furto de utilidade, funcionando como um mecanismo vital para quadrilhas criminosas internacionais financiarem crimes cibernéticos e desestabilizarem a segurança econômica e financeira do país. Os promotores estão atualmente preparando o dossiê do caso para o julgamento.

FAQ

O que a DSI da Tailândia apreendeu nas operações de mineração de criptomoedas em 2025?
A Diretoria de Tecnologia e Crime Cibernético da DSI apreendeu mais de 6.390 equipamentos de mineração cripto em operações em 2025 que desmantelaram três grandes quadrilhas envolvidas em operações ilegais de mineração de criptomoedas.

Quanto de eletricidade as operações de mineração ilegais roubaram da PEA da Tailândia?
As operações roubaram quase US$ 29 milhões em valor de eletricidade da Autoridade de Energia Provincial (PEA), tornando-se um dos maiores casos de furto de utilidade estatal na história recente da Tailândia.

Quem é Wang Yicheng e qual é sua ligação com a investigação?
Wang Yicheng é uma figura-chave na operação ligada a um grande esquema de fraude de ativos digitais. O Serviço Secreto dos EUA havia apreendido anteriormente mais de US$ 17,8 milhões em ativos digitais ligados a Wang, parte de um esquema mais amplo de fraude que causou quase US$ 61 milhões em danos totais, e o rastreamento revelou que o grupo dele lavou US$ 300 milhões por ano a partir de golpes cibernéticos.