Ações de fiscalização

De acordo com os promotores, Geoffrey K. Auyeung, 47, da região de Seattle, Washington, foi condenado a cinco anos de prisão por acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro por seu papel em um esquema que enganou investidores em quase US$ 100 milhões. Auyeung, que se declarou culpado em fevereiro após sua prisão em 2024, recebeu fundos de um esquema fraudulento de investimentos que alegava atuar no setor de petróleo e gás e, em seguida, converteu o dinheiro em Bitcoin, Ethereum e s

A divisão de Publicidade Nacional do Better Business Bureau (BBB) encaminhou a plataforma de mercados de previsão Kalshi às autoridades regulatórias depois que a empresa se recusou a participar de uma investigação voluntária sobre suas práticas de publicidade em redes sociais. O encaminhamento, anunciado em um comunicado publicado na segunda-feira, se concentra em saber se influenciadores e afiliados da Kalshi divulgaram claramente relações pagas nas promoções e se a empresa seguiu as diretrizes

De acordo com a National Advertising Division (NAD) do Better Business Bureau, a plataforma de mercado de previsões Kalshi foi encaminhada às autoridades regulatórias na segunda-feira, depois que a empresa se recusou a participar de uma investigação sobre suas práticas de publicidade em redes sociais. A análise da NAD verificou se os influenciadores e afiliados da Kalshi divulgavam de forma clara relações pagas e se a empresa estava em conformidade com as diretrizes de endossos da Federal Trade

O soldado do Exército dos EUA em serviço ativo, Gannon Ken Van Dyke, está programado para ir a julgamento em 7 de dezembro, em Manhattan, sob acusações de insider trading envolvendo a Polymarket. Van Dyke, 38, teria abusado de inteligência militar classificada sobre a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro para fazer apostas vencedoras no mercado de previsões. O caso marca a primeira acusação do governo dos EUA por insider trading envolvendo um mercado de previsões, refletindo esforços

Na segunda-feira, foi marcada uma data de julgamento para 7 de dezembro do soldado do Exército dos EUA Gannon Ken Van Dyke, acusado de usar informações militares classificadas sobre a remoção do presidente venezuelano Nicolás Maduro para realizar operações internas (insider trading) na Polymarket, segundo a cobertura do tribunal. Aos 38 anos, ele se declarou inocente em abril diante de cinco acusações federais, incluindo fraude em commodities. Os promotores alegam que Van Dyke fez 13 apostas ao

De acordo com registros do Wall Street Journal e do comitê de fiscalização da Câmara dos Representantes (House Oversight Committee), a Kalshi exigirá que os usuários divulguem o empregador antes de negociar certos contratos com riscos elevados de insider trading, a partir das próximas semanas. A medida segue alertas enviados pela Casa Branca para a equipe em 24 de março de 2026 contra o uso de informações governamentais não públicas em plataformas de previsão, e uma investigação formal iniciada

De acordo com o The Block, a senadora Elizabeth Warren enviou uma carta ao presidente da Commodity Futures Trading Commission, Michael Selig, na sexta-feira, argumentando que a agência não está preparada para lidar com responsabilidades ampliadas na regulação de cripto e mercados de previsão. Warren citou relatórios de que a força de trabalho da CFTC encolheu em cerca de 25% e apontou para uma grande queda nas ações de fiscalização desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo. “Uma CFTC c

De acordo com o órgão de fiscalização de publicidade da BBB, em 9 de junho a organização encaminhou a plataforma de mercado de previsões Kalshi aos reguladores estaduais depois que a Kalshi se recusou a participar de uma investigação sobre práticas de divulgação por influenciadores.

Na segunda-feira (9 de junho), a senadora Elizabeth Warren questionou se a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) consegue regular de forma eficaz os mercados de previsão e as criptomoedas diante do que ela descreveu como “corrupção presidencial sem precedentes”. Em uma carta ao presidente da CFTC, Michael Selig, Warren alegou que a agência havia sido “despachada à força” pelas indústrias que supervisiona e exigiu registros de desligamentos de funcionários, cartas de não

Um advogado especialista em falências cripto levantou recentemente uma questão sobre o paradeiro dos 1.090 Bitcoin ligados aos primeiros dias da Cardano Foundation na Ilha de Man. Thomas Braziel, um advogado especialista em falências de criptomoedas, revelou um grande lote de Bitcoin (BTC) não contabilizado ligado ao fundador da Cardano (ADA), Charles Hoskinson. Agora, ele questiona para onde foi a parte significativa das posses depois que elas saíram do radar. Rastreando as participações em Bit

Uma carteira de Bitcoin com 35,55 BTC transferiu seus fundos em 2 de junho, depois de permanecer inativa desde março de 2011, tornando-se um dos primeiros endereços ligados a uma ação judicial de Nova York a mostrar atividade. A carteira está entre 39.069 endereços citados em uma alegação legal apresentada por autores Noah Doe, ABC Company e XYZ Company, que buscam o título de cerca de 3,8 milhões de BTC avaliados em aproximadamente US$ 285 bilhões. A transferência ocorreu depois que a carteira

De acordo com o site do U.S. Department of Justice Office of the Pardon Attorney, o fundador condenado da FTX, Sam Bankman-Fried, protocolou oficialmente um pedido formal de indulto presidencial em 2026 e o pedido atualmente está em tramitação. Bankman-Fried cumpre uma pena federal de prisão de 25 anos após sua condenação em 2023 por acusações de fraude relacionadas à orquestração de um esquema que desviou bilhões de dólares de fundos de clientes na FTX e na Alameda Research. A FTX entrou com pe