泰国特别调查厅（DSI）在 6 月 16 日突袭了 24 个地点，作为打击涉嫌外汇诈骗网络的行动，查获价值数百亿泰铢的资产。该行动由网络犯罪调查局以及泰国央行共同执行，重点打击被指控运营未经授权外汇投资方案的经纪人和个人，涉及 QRS Global、HFM GOFX 和 Etherwealth。主管部门表示，这些企业涉嫌在未经授权的情况下向泰国居民招揽投资，并利用离岸公司架构来规避本地监管。泰国央行确认，涉案的任何外汇业务运营方都未获得在泰国开展外汇交易服务的授权。此次执法行动体现了泰国持续的监管努力：既要应对离岸外汇运营商在境内营销服务的行为，又要将其排除在本地许可框架之外。
泰国 DSI 在 6 月 16 日突袭中查获 200 万美元现金及豪华资产
6 月 16 日行动覆盖曼谷、巴吞他尼、北榄府和沙没沙空等地共 24 处地点。执法人员搜查了与调查对象相关的 15 家公司和九处住宅。调查人员查获 65.27 million 泰铢现金、5 辆豪华车辆、15 辆乘用车、4 辆摩托车、金条和金饰、钻石及黄金珠宝、40 多个豪华手提包、113 块手表、12 公斤银条、约 60 万泰铢面值的外币、55 台电脑、30 部手机、2 台平板电脑、4 个加密货币硬件钱包，以及与该网络运作结构相关的文件。按当前汇率计算，仅查获现金一项就超过 200 万美元。在回收的数字资产中，有被认为包含包括 Bitcoin 和 USDT 在内加密货币的硬件钱包。调查人员未披露可能与这些钱包相关的任何加密货币持仓价值。
当局指控引介经纪返利模式推动交易活动
当局将该商业模式描述为高度依赖引介经纪。据信，引介经纪并非通过投资业绩获得报酬，而是根据所介绍客户产生的交易活动获得返利。客户进行的交易越多，引介经纪获得的报酬就越多。调查人员表示，这种结构会产生鼓励频繁交易的动机，而不论投资者是否获利。官员指出，调查中涉及的许多经纪人登记在离岸司法辖区，包括圣文森特和格林纳丁斯、塞舌尔、开曼群岛以及其他国际金融中心。离岸实体的使用可能使在发生争议时的追回工作更加困难，尤其当客户试图针对在泰国境外运营的外国法律实体提出索赔时。特别调查厅表示，部分个人据称参与了推广投资机会、设立公司、处理付款，或支持涉案企业的运作结构。调查人员还表示，他们发现该行动与多名公众人物、网红、娱乐人士以及与为该网络提供支付处理服务的公司相关的个人之间存在联系。
调查人员发现潜在交易系统操纵证据
据特别调查厅称，调查人员发现迹象表明可能存在操纵交易条件的情况。官员提到，投资者所使用交易系统中存在价格调整、执行延迟、订单锁定以及交易中断的迹象。主管部门表示，技术专家正在进行额外的取证检查，以确定这些发现是否意味着旨在使客户处于不利境地的故意操纵。此类指控尤其重要，因为涉及离岸外汇经纪商的许多纠纷往往围绕执行问题、定价差异、提款延迟以及平台性能问题展开。调查仍在进行中，主管部门尚未就这些技术证据宣布正式指控。
泰国当局列出五项法案的潜在违规点
特别调查厅表示，该行动中发现的活动可能违反数项泰国法律。潜在罪行包括违反《欺诈性公共出借法》《证券与交易法》《衍生品交易法》《计算机犯罪法》，以及《刑法》中与公共欺诈相关的条款。主管部门正在追踪金融交易并收集更多证据，以识别参与该行动的所有个人与实体。预计此次调查将聚焦于经纪人、引介经纪、支付处理方、推广者以及与涉嫌方案相关的离岸实体之间的资金流动。
DSI 就未经授权的外汇业务向投资者发出警告
突袭行动之后，泰国当局向考虑外汇及线上交易机会的投资者发出警示。特别调查厅指出，外汇交易以及某些形式的贵金属交易需要相关监管机构的授权。官员提醒称，部分运营方试图通过更改其业务描述或将市场转向替代产品来规避监管限制，同时仍继续向公众招揽投资。主管部门敦促投资者在存入资金前，直接向监管机构核实其许可状态；并在评估通过社交媒体、研讨会、网红或生活方式营销活动所推广的投资机会时保持谨慎。特别调查厅表示，随着调查继续进行，若受害者认为自己因该行动遭受损失，可以联系其科技与信息犯罪部门。
FAQ
泰国特别调查厅在 6 月 16 日外汇诈骗突袭中查获了什么？
主管部门查获了 65.27 million 泰铢现金（超过 200 万美元）、5 辆豪华车辆、15 辆乘用车、4 辆摩托车、金条和金饰、钻石及黄金珠宝、40 多个豪华手提包、113 块手表、12 公斤银条、约 60 万泰铢面值的外币、55 台电脑、30 部手机、2 台平板电脑、4 个加密货币硬件钱包，以及与该网络运作结构相关的文件。
本次泰国执法行动针对了哪些外汇品牌？
6 月 16 日突袭是在涉及 QRS Global、HFM GOFX 和 Etherwealth 的投诉之后展开的。泰国央行确认，涉案的任何外汇业务运营方都未获得在泰国开展外汇交易服务的授权。
泰国当局在外汇诈骗调查中认定了哪些潜在违规？
特别调查厅表示，该行动中的活动可能违反《欺诈性公共出借法》《证券与交易法》《衍生品交易法》《计算机犯罪法》，以及《刑法》中与公共欺诈相关的条款。主管部门正在追踪金融交易并收集更多证据，以识别所涉的所有个人与实体。
