执法行动

执法机构将开始使用TRM Labs的AI智能体来加强调查，通过将自然语言查询转化为调查行动，以应对加密货币相关欺诈的增加和案件量的扩大。

链上侦探ZachXBT披露，俄罗斯OTC经纪人Aleksandr Khinkis自2025年7月以来涉嫌协助勒索软件洗钱470万美元，涉及796枚比特币。嫌疑资金通过跨链转移至Avalanche，并存入Aave，频繁在东南亚及澳大利亚活动。ZachXBT呼吁受害者上报相关地址以提升冻结效率。

爱尔兰犯罪资产局访问了一个包含500比特币的钱包，价值$34 百万美元，这是从毒贩克利夫顿·柯林斯没收的一部分。欧洲刑警组织网络犯罪部门的支持对于克服解密难题至关重要。

The UK High Court is hearing a bitcoin theft case in which the plaintiff accuses his estranged wife of secretly stealing 2,323 bitcoins in 2023. In the case, the plaintiff used recording evidence to prove the defendant and her sister planned to transfer bitcoins. The judge found the plaintiff likely to win and ordered asset freezing and dismissed some claims, recommending that the case be tried as soon as possible.

Clifton Collins持有的部分比特币再次被关注，500枚比特币成功转移至新地址，引发对私钥获取方式的猜测。此次转移涉及多个钱包，执法机构的追踪能力提升，同时也警示比特币持有者加强私钥管理。

Kalshi推出“举报内幕交易”按钮，以加强合规与监管，用户可举报潜在违规行为。同时，平台限制政治候选人及运动员参与相关市场，旨在防止利益冲突。这一举措在立法者施加监管压力的背景下进行，体现对预测市场透明性与诚信的重视。

爱尔兰警方成功破解一名定罪毒贩的比特币钱包，扣押500枚比特币，市值超过3560万美元。这些资产属于毒贩Clifton Collins，因私钥遗失而多年无法存取。警方在Europol协助下重新获得控制权，未来有望寻回更多比特币。

CoinDCX联合创始人获得Thane法院保释,因为在与虚假交易平台相关的71万印度卢比诈骗投诉中未确立初步案件。法院指出另一个人应对欺诈行为负责。

Circle Internet Group 股价暴跌20%，市值损失46亿美元，因《数字资产市场透明度法案》草案禁止向稳定币持有者提供被动收益。尽管短期内对应用限制造成影响，分析认为法案将为Circle构筑监管护城河，优化其商业模式。此外，Tether承诺接受审计增强透明度。USDC未来表现将影响市场走势。

金管会计划通过金保法授权子法加强对币圈KOL及带单行为的监管，以保护投资者并填补监理漏洞。此措施将要求KOL与虚拟资产服务商签订合约，确保广告和招揽行为的合规性，防止市场操纵和诈骗行为的扩大。

Tether和Circle已将伊朗交易所Wallex的以太坊热钱包列入黑名单，锁定约11.7万美元的USDT和USDC。Wallex在冻结前几小时转移249万美元资产至另一个BSC地址，显示出稳定币发放商的合规执法可能协调一致。此次事件反映出对与伊朗相关加密平台的监管日益严格。

Jump Trading 针对 40 亿美元诉讼进行反击，指控其与 Terraform Labs 高管共同市场操控。Terraform 项目崩盘导致投资者损失约 400 亿美元。Jump 称诉讼是不当指责，部分指控已过时效，并引发市场对机构交易风险的关注。

爱尔兰刑事资产局成功破解毒贩克利夫顿·柯林斯的比特币钱包密钥，获取500枚比特币。柯林斯过去利用毒资购买6,000枚比特币，存于12个钱包中，密钥因被盗失踪，原以为永久无法存取。此次破解打破了比特币私钥遗失无法存取的常规认知，显示出执法机构在数字资产的管理上取得重大突破。

CFTC推出了新的创新特别工作组，以为新兴金融技术（特别是加密货币和人工智能）建立更清晰的规则，同时与SEC协调以簡化这些部门的監管和监督。

爱尔兰犯罪资产局成功破解了与毒贩Clifton Collins相关的比特币钱包，没收500枚价值3500万美元的BTC。这些比特币因私钥丢失而沉寂近10年，Collins在2011年至2012年间用贩毒所得购买了约6000枚BTC，目前共有约5500枚BTC待破解。

爱尔兰犯罪资产局成功破解一个被认为私钥丢失的比特币钱包，没收500枚BTC，价值超3500万美元。该钱包属于已定罪毒贩Clifton Collins，存有约6000枚BTC。Collins的私钥在2017年被误丢弃，目前他名下还有多个钱包待破解。

爱尔兰警方在欧洲刑警组织支持下成功获取并查获一只与毒贩Clifton Collins有关的比特币钱包，内含500枚比特币，价值超3500万美元。此钱包由于私钥丢失曾被视为无法访问，调查显示Collins在2011-2012年通过非法收益购入了约6000枚比特币。此次行动凸显执法机构在区块链追踪能力的提升，同时提醒市场加密资产尽管安全，但在特定情况下仍可能被激活。

Gate News 消息，3 月 25 日，据 BlockSec Phalcon 监测，一个持续接收非法交易平台 Huione（汇旺）资金的地址向某 CEX 转入 20 万枚 USDT。该地址约一个月前曾分 3 笔从某 CEX 提取共计 178 万枚 USDT。

链上分析师ZachXBT揭露，伊朗平台Wallex的一个钱包地址被Circle与Tether联合冻结，引发对稳定币合规和资金安全的关注。冻结前，Wallex疑似在进行资产重组，约249万美元资金目前处于静止状态。此次事件凸显上述稳定币发行方在资金管控中的影响力及跨链转移的监管不确定性，市场将密切关注后续动向及影响。