执法行动

据 Newsis 报道，韩国金融情报机构（FIU）已向执法部门移交了大约 40 家未注册的虚拟资产服务提供商。这些未注册实体不在韩国《虚拟资产用户保护法》以及《特定金融交易信息申报与使用法》的适用范围内，使其面临包括个人数据泄露、黑客攻击、洗钱以及隐匿犯罪资金在内的风险。

商品期货交易委员会于6月24日对肯塔基州提起诉讼，因其在有关预测市场的持续监管争议中进行法律行动。这也是联邦监管机构第九个面临此类诉讼的州。

据链捕手（ChainCatcher）报道，Hut 8 Corp.（纳斯达克：$HUT）同意于 6 月 23 日以现金支付 235 万美元，以和解一项证券集体诉讼。该诉讼在美国纽约南区联邦地区法院提起，指控该公司未能在其于 2023 年收购 U.S. Bitcoin Corp. 期间披露其位于德克萨斯州的 King Mountain 比特币挖矿设施的基础设施问题，导致投资者遭受损失。 同日，Galaxy Digital Inc.（纳斯达克：$GLXY）宣布对 Digital Prime Technologies 作出一项战略投资，该公司是证券借贷技术平台。Digital Prime 运营 Tokenet，这是一个由 EquiLend 共同开发的平台，于 2026 年 5 月上线，旨在为数字资产借贷市场带来机构级证券借贷基础设施和风险控制。

美国商品期货交易委员会（CFTC）代理主席 Michael Selig（塞利格）于 6 月 23 日在美国棉花托运人协会年会上表示，加密永续期货的全天候交易和无到期日结构，不适用于依赖实物交割且交易时间有限的农业商品市场。CFTC 与 SEC 已联合启动互换合约定义公众咨询，意见征集期为《联邦公报》发布后 60 天。 CFTC 与 SEC 互换合约定义联合咨询已启动，征集期 60 天 CFTC 与 SEC 已联合发起公众咨询，就监管机构应如何对互换合约、证券型互换、混合互换及相关衍生产品进行分类征求意见。两机构在咨询文件中说明，自《多德-弗兰克法案》第七章最初实施以来，金融市场和交易惯例已发生变化，现有定义需要重新审查。 审查范围涵盖：管辖权问题、互换交易豁免、替代合规框架、混合互换、新开发金融产品，以及事件合约和预测市场产品。SEC 主席 Paul Atkins 已单独表示亟需进一步明确针对事件驱动型产品的监管规定。塞利格表示，此次咨询有助于解决《多德-弗兰克法案》中长期存在的模糊之处。 依据现行互换合约框架，被归类为互换的产品须遵守《多德-弗兰克法案》下的执行场所、强制清算及交易报

比特幣（BTC）自周初反彈中回落，6 月 24 日暫報 62,790 美元左右。美國眾議院通過包含聯準會央行數位貨幣（CBDC）禁令的住房立法，已送交總統川普簽署，禁令將持續至 2030 年。美國司法部查封匯旺集團（Huione Group）用於洗錢數十億美元加密詐騙所得的雲端運算帳戶。 宏觀事件 & 幣圈熱點 1、據 Cointelegraph 報導，美國眾議院以 358 票對 32 票通過住房立法，其中包含一項臨時禁止央行數位貨幣（CBDC）的條款，禁令將持續至 2030 年。該法案現已送交總統川普簽署。此前昨日消息，美國參議院通過住房法案，包含四年聯準會 CBDC 禁令。 2、據 The Block 報導，美國司法部已查封柬埔寨匯旺集團（Huione Group）使用的一個雲端運算帳戶，該帳戶被指控用於清洗數十億美元加密貨幣詐騙所得。助理司法部長 A.Tysen Duva 表示，該帳戶構成技術支撐，使詐騙資金得以透過東南亞詐騙中心轉移、隱匿。此次行動屬於「激流行動」的一部分，去年美國金融犯罪執法局已將匯旺集團列為首要洗錢關注對象。 聲明稱，匯旺子公司涉嫌協助犯罪分子轉移投資詐騙、

CFTC 主席迈克尔·塞利格表示，加密货币永续期货的 24/7 交易模式与依赖实物交割的农业市场不兼容。该机构近期批准此类合约已促使 CME 向监管机构提起诉讼。

据 Fox Business 称，美国有四个执法机构已向政府官员提交来信，表示担忧《清晰法案》（Clarity Act）第 604 条可能造成监管和问责方面的漏洞，从而潜在地阻碍对非法活动的调查与起诉。上述机构还表示，该法案未能建立传统金融中常用的保障措施，并且可能使部分加密参与者免于某些 KYC/AML 报告要求。

据 The Block 报道，6 月 24 日，一名纽约男子 Noman Saleem 因冒充加密货币网红并诈骗受害者被判处 15 个月监禁，外加 3 年的监督释放。Saleem 承认创建假 Telegram 账号，模仿知名加密货币人士，引诱数千人进入他的频道，并为付费的高价 VIP 子频道收费。他通过承诺质押收益来欺骗受害者，劝说他们将数字资产转移到其控制的钱包中，但在切断联系之前从未实际开展过质押操作。该诈骗金额超过 140 万美元，受害者至少包括一名马里兰州居民。美国当局已追回大部分被盗资金。

据 The Block 称，美国商品期货交易委员会（CFTC）于 6 月 24 日起诉肯塔基州，以建立对预测市场的联邦监管权威。该诉讼已向美国肯塔基州东区联邦地区法院提交，时间上紧随肯塔基州上周对 Kalshi 和 Polymarket 采取行动之后展开，指控其在未获得州许可的情况下进行非法体育博彩和赌博业务。 CFTC 认为，肯塔基州试图关闭受联邦监管的指定合同市场，违反了国会为对全国掉期市场进行监管而设计的排他性联邦框架。该机构还就一项肯塔基州法律提出质疑，该法律对预测市场交易费用征收 14.25% 的税，称该要求将实际上禁止预测市场在该州开展运营。CFTC 已经起诉的肯塔基州是第九个州；该机构此前已对威斯康星、伊利诺伊、亚利桑那、康涅狄格、纽约、新墨西哥、明尼苏达和罗德岛提起了类似诉讼。

据 The Block 报道，美国司法部已扣押一个用于柬埔寨 Huione Group 的云计算账户，该账户据称曾用于洗钱数十亿美元的加密货币诈骗所得。助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，该账户提供了技术基础设施，使诈骗资金得以通过东南亚诈骗中心进行转移和隐匿。此次行动是“Illicit Cash Clawback”计划的一部分，继金融犯罪执法网络去年将 Huione Group 指定为重点洗钱目标之后。

参议院民主党人周二致信，敦促共和党领导层就外界所称总统唐纳德·特朗普家族加密货币业务与阿布扎比王室之间的关联举行听证。该信由参议员伊丽莎白·沃伦、加里·彼得斯、罗恩·怀登、理查德·德宾和理查德·布卢门撒尔签署，信中提到担忧：阿布扎比一家由谢赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬支持的投资工具，对 World Liberty Financial 进行了一项 5 亿美元的投资。共和党目前同时控制众议院和参议院，这使得他们拥有唯一权力来决定是否举行此类听证。 Sheikh Tahnoon 的投资工具收购了 World Liberty Financial 49% 股权 今年早些时候，《华尔街日报》报道称，一家由谢赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬支持的阿布扎比投资工具，曾在一项协议中于特朗普父亲 2025 年 1 月总统就职典礼前四天，秘密收购了 World Liberty Financial 49% 的股权。World Liberty Financial 是一个 DeFi 和稳定币项目，将总统特朗普及其三个儿子列为顾问。5 亿美元股权中有一半在一开始就已支付，其中 1.87 亿美元流向由特朗

据 The Block 称，周二，参议院民主党人敦促共和党领导层立即就有关总统唐纳德·特朗普的家族加密风险投资与阿布扎比王室之间的传闻关系举行听证会。今年早些时候，《华尔街日报》报道称，由阿布扎比一项投资工具支持、由谢赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬支持的公司，曾秘密收购 World Liberty Financial（一个 DeFi 和稳定币项目，在其名单中将特朗普及他的三个儿子列为顾问）49% 的股份——该协议由埃里克·特朗普签署，时间是在总统于 2025 年 1 月就职前四天。该 5 亿美元投资中包含 1.87 亿美元用于由特朗普家族控制的实体。包括伊丽莎白·沃伦和罗恩·怀登在内的民主党参议员表示担忧：这笔投资可能已影响随后特朗普政府的决策，从而牵涉到影响美国国家安全的事项。

诺曼·萨利姆（Noman Saleem）这位现年 39 岁的纽约男子于周二被美国地区法官黛博拉·K·查萨诺（Deborah K. Chasanow）判处 15 个月监禁，罪名是欺诈加密货币投资者，涉案金额超过 140 万美元。萨利姆于 2025 年 9 月对电汇欺诈指控认罪，此前他冒充 Telegram 上的加密货币意见领袖，并向受害者虚假承诺质押回报，其中至少有一名受害者在马里兰州。该计划包括创建与热门加密货币人物相仿的虚假 Telegram 账号，并设立一个付费 VIP 子频道以建立可信度，而萨利姆从未实际对他收集到的数字资产进行质押。 萨利姆创建虚假意见领袖账号以收集加密货币 检方表示，萨利姆通过创建模仿热门加密货币意见领袖的 Telegram 账号来锁定投资者，将数千人引入其频道。他还创建了一个付费的“VIP 子频道”，为该骗局增加了额外的排他性与可信度。根据政府说法，萨利姆说服数人以他将对这些资产进行质押并提供回报为前提，将加密货币发送到他控制的虚拟钱包中。萨利姆从未实际质押这些数字资产。 “受害者在所谓加密质押或加密投资机会且保证回报的幌子下与萨利姆进行投资，”律所表示。“

据 ChainCatcher 称，39 岁的纽约男子 Noman Saleem 于 2025 年 9 月就电信诈骗认罪。他冒充 Telegram 上的加密货币网红，诈骗投资者，涉案金额超过 140 万美元。Saleem 创建了多个冒充知名加密货币 KOL 的虚假 Telegram 账号，吸引数千名用户进入频道，并诱导他们加入付费的“VIP 子频道”。他通过承诺能利用加密货币质押和投资机会获得保证回报来欺骗受害者，引导他们将资产转移到其控制的钱包。被告从未执行任何质押操作，并携款潜逃。 美国法院判处 Saleem 15 个月监禁，以及 3 年的监督释放。执法部门已追回并扣押了被盗资金的大部分。

美国商品期货交易委员会（CFTC）周二就其所称对预测市场拥有专属管辖权一事起诉了肯塔基州。该诉讼是在肯塔基州上周起诉 Kalshi、Polymarket 和其他公司，指控其在该州运营未获许可的体育博彩和赌博平台之后提起的。管辖权之争反映了联邦与州当局之间关于预测市场行业监管控制权的持续争端进一步升级。与此同时，肯塔基州成为过去一年内被 CFTC 重点打击的第九个州。 CFTC 称对预测市场拥有专属联邦管辖权 CFTC 在美国肯塔基州东区地区法院提交了起诉状，辩称“肯塔基州试图关闭由联邦监管的 DCMs [指定合约市场]，侵犯了国会为监管全国掉期市场所设计的专属联邦体系。”监管机构主张其对预测市场拥有“专属管辖权”，以回应州方试图执行本地博彩和赌博法律的举措。在过去一年中，CFTC 已针对威斯康星州、伊利诺伊州、亚利桑那州、康涅狄格州、纽约州、新墨西哥州、明尼苏达州和罗德岛州提出了类似投诉。各州对联邦主张提出反驳，称这些平台违反了本地博彩和赌博法律，尤其是与体育相关投注有关的规定。 肯塔基州对预测市场立法征收 14.25% 交易费税 肯塔基州立法机构通过了一项法案，要求预测市场就交易费用

据 The Block 称，周二（6 月 22 日），美国商品期货交易委员会起诉了肯塔基州，称其对预测市场拥有专属管辖权，并且该州的监管举措非法侵入联邦权力。肯塔基州是 CFTC 在推动对该行业实施联邦监管过程中遭起诉的第九个州。 此次争议源于肯塔基州立法要求包括 Kalshi 和 Polymarket 在内的预测市场平台对交易费用缴纳 14.25% 的税。CFTC 认为，这项税收要求“基本上使预测市场无法在肯塔基州运营”。该州上周曾起诉这些平台，指控其涉嫌运营未获许可的赌博服务，从而引发了 CFTC 的反诉。

Securitize, Inc. 在特拉华州地区法院对 tZERO Group, Inc. 以及其他被告提起诉讼，案件编号根据 PACER Monitor 列为 Case No. 1:26-cv-00712。该争议聚焦于代币化证券基础设施以及两家已建立的代币化公司之间的专利主张。代币化已从面向加密原生的实验转向华尔街区块链讨论的核心，银行、资产管理公司和交易所正在探索股票、债券、基金以及私募市场资产能否在可编程通道上更高效地流动。 Securitize 在特拉华法院对 tZERO 提起专利争议 PACER Monitor 将该案列为 Securitize, Inc. v. tZERO Group, Inc. et al，Case No. 1:26-cv-00712，管辖法院为特拉华州地区法院。该争议涉及与代币化证券基础设施相关的知识产权。Securitize 和 tZERO 均为代币化领域的成熟公司。 代币化证券基础设施走向华尔街 代币化证券已从面向加密原生的实验转向华尔街区块链讨论的核心。银行、资产管理公司和交易所正在探索股票、债券、基金以及私募市场资产能否在可编程通道上更高效地流动

根据 PACER Monitor，Securitize, Inc. 在特拉华州地区法院就案号 1:26-cv-00712 对 tZERO Group, Inc. 提起专利纠纷。该诉讼围绕与代币化证券基础设施相关的知识产权主张展开，随着银行和资产管理机构探索基于区块链的资本市场应用，该领域正获得显著的机构关注。

美国司法部周二宣布，该部门扣押了一个云计算账户，该账户用于柬埔寨 Huione 集团旗下子公司。美国司法部刑事司助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，被扣押的基础设施用于构建一套技术支撑体系，使数十亿美元的诈骗收益得以被转移、搬运并加以隐蔽，且往往通过东南亚的诈骗中心进行。该行动是在去年金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）根据《美国爱国者法案》将 Huione Group 指定为主要洗钱担忧对象之后进行的，司法部同时也承认 H-Pay Service PLC 是 Huione Group 的组成部分。 Huione Group 运营涉嫌的加密洗钱基础设施 当局描述与 Huione 相关的服务是一个洗钱生态系统的一部分，被犯罪分子用于处理被盗或与诈骗相关的数字资产。据称，该涉嫌活动包括将投资骗局、网络劫掠和基于区块链的盗窃所得的资金转移，然后将这些资金进行转换或导入传统金融系统。司法部称，其中大部分盗窃据称由朝鲜民主主义人民共和国实施。 Huione Guarantee 也被称为 Haowang Guarantee，据称运

根据美国司法部周二的公告，联邦当局在“Riptide 行动”中查获了一个云计算账户。该账户被使用于柬埔寨 Huione Group 旗下子公司，作为联邦调查局打击网络犯罪与非法加密洗钱行动的一部分。 美国助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，与 Huione 相关的实体协助罪犯在区块链网络上将来自投资诈骗、网络劫掠和其他非法活动的数十亿美元收益转移，然后再将资金导入合法的银行体系。司法部还将 H-Pay Service PLC 认定为 Huione Group 的组成部分。根据当局说法，多数盗窃行为据称由朝鲜实施。此举是在金融犯罪执法网络于 2025 年依据《美国爱国者法》将 Huione Group 指定为主要的洗钱关注对象之后展开。