O veredicto proferido pelo Tribunal Real de Southwark contra Qian Zhimin, principal arguida no processo de branqueamento de 60 000 bitcoins, encontra-se em vigor há vários dias, mas este caso mediático de criptomoedas continua a desenrolar-se. Qian Zhimin foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão por branqueamento de capitais. Tendo já estado detida cerca de 18 meses até abril de 2024, esse período será diretamente deduzido à pena total.
Ao abrigo da regra britânica de "libertação automática a meio da pena", os condenados com penas determinadas podem passar para supervisão comunitária após cumprirem metade do tempo de reclusão. Assim, prevê-se que seja libertada no final de fevereiro de 2030.
01 Última Revelação: Bens Ocultos Vêm à Luz
Na véspera do julgamento criminal agendado para setembro de 2025, Qian Zhimin forneceu finalmente à polícia o código de acesso a um dispositivo digital e as palavras-passe de duas carteiras de criptomoedas.
Esta colaboração tardia levou os investigadores a uma descoberta surpreendente — além dos 61 000 bitcoins já identificados, Qian detinha ainda ativos adicionais avaliados em até 67 milhões £ em bitcoin e XRP.
Esta revelação aumentou ainda mais o valor total dos ativos envolvidos no processo, atraindo maior atenção para a audiência de hoje (17 de novembro) no Tribunal Superior, relativa à decisão sobre os 60 000 bitcoins.
02 O Percurso do Crime: Branqueamento de Capitais da China para o Reino Unido
As atividades criminosas de Qian Zhimin remontam a março de 2014, quando fundou a empresa "Blue Sky Great" na China. A empresa esteve envolvida em fraude financeira prolongada, que veio a ser desmascarada no início de 2017. Mais de 128 000 vítimas (investidores) foram afetadas, estando envolvidos fundos no valor aproximado de 4,6 mil milhões £.
Em junho de 2014, Qian Zhimin utilizou o nome de uma das suas parceiras no caso Blue Sky Great para abrir uma conta na Huobi, começando a canalizar fundos dos investidores para essa conta, trocando-os por bitcoin.
Quando as autoridades chinesas iniciaram a investigação (2016–2017), Qian Zhimin já tinha adquirido mais de 70 000 bitcoins.
Antes da exposição do caso, transferiu todos os seus bitcoins da Huobi para uma carteira fria armazenada no seu computador portátil pessoal. A 26 de julho de 2017, fugiu do país sob identidade falsa, dispersou os ativos virtuais do portátil e ocultou-os na Tailândia.
Após chegar ao Reino Unido em 16 de setembro de 2017, Qian Zhimin recrutou Jian Wen como intermediária de "mãos limpas" e, em duas viagens separadas, recuperou tanto o computador portátil como todos os bitcoins.
03 A Ascensão Surpreendente do Bitcoin: De 2 815 RMB para 750 000 RMB
Segundo dados divulgados pela Caixin, o preço médio de aquisição de bitcoin por Qian Zhimin foi de apenas 2 815 RMB por unidade (método de cálculo exato desconhecido).
No momento da sentença no Reino Unido, o preço do bitcoin tinha disparado para 750 000 RMB por unidade — um aumento superior a 266 vezes.
Esta valorização extraordinária significa que, mesmo sem considerar os recém-descobertos 67 milhões £ em outras criptomoedas, só os 61 000 bitcoins originais valem agora muito mais do que as perdas totais sofridas pelos investidores da Blue Sky Great.
04 Destino dos Ativos: Cooperação Sino-Britânica na Recuperação de Bens
Relativamente ao destino dos ativos congelados pelas autoridades judiciais do Reino Unido, a parte britânica ainda não avançou para a fase de devolução ou partilha de bens com as autoridades chinesas.
A 30 de outubro, o Departamento de Hedong da Polícia de Tianjin, responsável pela investigação do caso Blue Sky Great, anunciou que a polícia chinesa continua a colaborar com as autoridades britânicas na perseguição transfronteiriça de fugitivos e na recuperação de ativos, empenhando-se ao máximo para ressarcir os investidores.
A 15 de outubro de 2025, os procuradores britânicos propuseram um "Esquema de Compensação" para as vítimas chinesas durante uma audiência preliminar. Este plano aguarda atualmente revisão e aprovação judicial.
05 Duas Vias para os Investidores Recuperarem os Seus Fundos
Os investidores chineses afetados pelo caso dispõem atualmente de duas principais vias para tentar recuperar os seus fundos.
A primeira consiste em apresentar uma reclamação diretamente a um tribunal britânico competente, ao abrigo da Secção 281 da Parte 5 da Lei dos Produtos do Crime do Reino Unido (POCA).
A segunda passa pela recuperação através da cooperação judicial internacional facilitada pelo Departamento de Hedong da Polícia de Tianjin.
Em maio de 2024, o Departamento de Hedong anunciou publicamente que, desde fevereiro de 2018, tem colaborado de forma contínua com autoridades policiais do Reino Unido e de outros países na perseguição de fugitivos e recuperação de ativos.
Para verificação de prejuízos, a "Força-Tarefa de Liquidação Blue Sky Great" iniciou o registo através de uma mini-aplicação em 2022 e abriu duas rondas de registo suplementar em 2023.
Após a confissão de culpa de Qian Zhimin, a polícia de Tianjin emitiu novo aviso a 30 de outubro de 2025, informando que os investidores que ainda não tenham concluído o registo podem verificar os seus dados entre 31 de outubro e 29 de dezembro de 2025. Os resultados desta verificação servirão de base para a distribuição subsequente dos ativos.
Perspetivas
O crescimento exponencial do preço do bitcoin — de 2 815 RMB por unidade na altura da compra por Qian Zhimin para 750 000 RMB por unidade aquando da sentença — significa que os ativos recuperados poderão ser suficientes para cobrir todas as perdas sofridas pelos investidores do caso Blue Sky Great.
Hoje (17 de novembro), o Tribunal Superior britânico volta a realizar uma audiência sobre o destino dos 60 000 bitcoins. Para mais de 128 000 vítimas chinesas, esta sessão representa um passo crucial para a recuperação dos seus fundos.
