A Rússia proíbe a WhiteBIT, considerando a troca de criptomoedas 'indesejável' devido ao apoio à Ucrânia

Resumo

• As autoridades russas colocaram a plataforma de criptomoedas WhiteBIT na lista negra.
• Citando o apoio da plataforma aos esforços militares da Ucrânia.
• A empresa já proíbe utilizadores russos.

As autoridades russas colocaram a WhiteBIT na lista negra na segunda-feira, destacando o apoio da plataforma de criptomoedas ao esforço de guerra da Ucrânia à medida que o conflito na Europa entra no seu quarto ano. O Ministério Público da Federação Russa designou a WhiteBIT e a empresa-mãe W Group como “organizações indesejáveis”, proibindo as entidades de manter contas bancárias, transferir fundos ou atender clientes dentro do país. Numa nota de imprensa, as autoridades russas descreveram a WhiteBIT como uma plataforma europeia. Embora a empresa esteja atualmente sediada em Vilnius, Lituânia, a WhiteBIT foi fundada em Kharkiv, Ucrânia, pelo empreendedor Volodymyr Nosov. Há um ano, a empresa inaugurou escritórios em Nova Iorque, juntamente com o lançamento de uma plataforma de negociação de criptomoedas dedicada aos mercados dos EUA. 

As autoridades russas acusaram a WhiteBIT de ajudar clientes a retirar fundos do país através de “esquemas cinzentos”, além de apoiar “outras atividades ilegais”. Decrypt entrou em contacto com a WhiteBIT para comentários. A plataforma gerou um volume de negociação de 1,1 mil milhões de dólares na última dia, de acordo com a CoinGecko. A Binance, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, movimentou, por sua vez, 14,2 mil milhões de dólares em ativos digitais. As autoridades afirmaram que a plataforma da WhiteBIT tem sido usada para apoiar o exército ucraniano desde a invasão da Rússia ao país em fevereiro de 2022. Em alguns momentos, a WhiteBIT teria colaborado com instituições ligadas ao governo ucraniano, acrescentaram.

O Ministério Público também acusou a gestão da WhiteBIT de doar 11 milhões de dólares à Ucrânia em 2022, alegando que 900.000 dólares foram destinados à compra de sistemas de drones. O próprio site da WhiteBIT menciona a mesma quantia de 11 milhões de dólares. A plataforma também apoia o United24, uma plataforma de doações em criptomoedas criada pelo Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, alegou a agência russa. O United24 arrecadou 3,4 mil milhões de dólares em doações, de acordo com o seu site. A organização permite que as pessoas doem diretamente para iniciativas como ajuda médica, educação e ciência. Os russos já estavam proibidos de usar a WhiteBIT, de acordo com a Política de AML da empresa, assim como aqueles em “territórios ocupados temporariamente na Ucrânia”. A política refere-se ao cumprimento das sanções da União Europeia contra a Rússia, implementadas já em 2022. Em julho, a Ucrânia sancionou 19 mineiros de criptomoedas russos, 17 operadores de ativos digitais e cinco plataformas, além de empresas ligadas à infraestrutura financeira russa. As restrições fizeram parte do que Zelenskyy descreveu como “um pacote de sanções especiais” na altura. Num relatório de setembro, a empresa de investigação de blockchain Ellpitic afirmou ter utilizado documentos vazados para descobrir como a Rússia tem usado criptomoedas para contornar sanções e influenciar eleições na Moldávia. A empresa rastreou transações de stablecoins no valor de 8 mil milhões de dólares ao longo de 18 meses. Num artigo de opinião publicado pelo Kyiv Post em outubro, Nosov pediu que qualquer regulamentação de ativos digitais aprovada na Ucrânia impedisse empresas com ligações à Rússia de operar no país. Ele afirmou que não há espaço para compromissos nesta questão. “O mercado da Ucrânia deve ser protegido de quaisquer tentativas de permitir operadores que serviram cidadãos do estado agressor durante a guerra,” escreveu. “Por mais atraentes que possam parecer os seus investimentos, para essas empresas, todas as portas e oportunidades devem permanecer fechadas.”