O DOJ finaliza $400M o confisco relacionado com o Misturador de Criptomoedas Helix

A DOJ dos EUA finaliza uma apreensão de ativos de mais de $400M relacionada ao mixer de criptomoedas Helix, marcando um grande caso de lavagem de dinheiro na dark web.

O Departamento de Justiça dos EUA finalizou a apreensão de mais de $400M em ativos. Os ativos estavam ligados ao Helix, um serviço de mistura de criptomoedas na dark web. Os procuradores afirmaram que o Helix desempenhou um papel importante na lavagem de dinheiro de mercados ilegais online.

DOJ Obtém Controle Legal Sobre Ativos Ligados ao Helix

De acordo com uma declaração do DOJ divulgada na quinta-feira, uma ordem judicial final foi emitida na semana passada. A ordem concedeu ao governo a propriedade legal dos ativos apreendidos ligados às operações do Helix. Esses ativos eram criptomoedas, bens imobiliários e contas financeiras.

🇺🇸 DOJ APREENDE $400M EM CRIPTOMOEDAS E ATIVOS

O Departamento de Justiça dos EUA finalizou a apreensão de mais de $400 milhões em ativos ligados ao Helix, um mixer de darknet acusado de lavar fundos ilícitos.

Uma ordem judicial final concede ao governo a propriedade das criptomoedas apreendidas, entre outros… pic.twitter.com/TTSsh3jxIL

— Coin Bureau (@coinbureau) 30 de janeiro de 2026

Os ativos foram inicialmente apreendidos de Larry Dean Harmon, que operava o Helix. O Helix processou transações de criptomoedas que totalizaram mais de $300M entre 2014 e 2017. As autoridades disseram que o serviço ajudou os usuários a esconder as origens dos fundos ilegais.

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Harmon, em agosto de 2021, se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele foi condenado em novembro de 2024 a 36 meses de prisão. A sentença também incluiu três anos de liberdade supervisionada e penalidades de confisco.

Em 21 de janeiro, a Juíza Beryl A. Howell impôs a ordem final de confisco. A decisão transferiu oficialmente a propriedade dos ativos para o governo dos EUA. O caso foi levado ao Tribunal Distrital do Distrito de Columbia.

Documentos judiciais chamaram o Helix de um dos serviços de mistura na darknet mais populares. Vendedores de drogas online usaram massivamente a plataforma para lavar lucros. Os investigadores disseram que o Helix lidou com cerca de 354.468 BTC durante seu período de operação.

Na época, essas transações em Bitcoins valiam quase $300M. Grande parte da criptomoeda fluía de ou para os mercados de drogas na darknet. Diz-se que Harmon reteve uma porcentagem como taxas de transação e comissões.

Os investigadores rastrearam dezenas de milhões de dólares de mercados na darknet até o Helix. A plataforma também cooperou com o Grams, um motor de busca na darknet desenvolvido por Harmon. Ambos os serviços eram usados para apoiar os principais mercados na darknet na época.

Investigação Multissetorial Aponta Redes de Lavagem de Cripto

Autoridades seniores do DOJ divulgaram a apreensão junto a líderes das forças de segurança federais. A unidade de Investigação Criminal da IRS e a Divisão de Cibersegurança do FBI participaram da investigação. Várias agências trabalharam juntas ao longo de vários anos.

A Unidade de Crimes Cibernéticos da IRS-CI e o Escritório de Campo de Washington do FBI foram as principais agências na investigação. Elas receberam apoio do Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Ohio também auxiliou.

A cooperação internacional foi essencial no caso. Autoridades de Belize forneceram ajuda crucial na investigação. A coordenação foi feita através da Embaixada dos EUA em Belmopan.

A investigação também foi coordenada com a Financial Crimes Enforcement Network. Enquanto isso, advogados de julgamento do CCIPS e unidades cibernéticas de segurança nacional lideraram os esforços de acusação. O Procurador dos EUA assistente Rick Blaylock Jr. representou o Distrito de Columbia.

O CCIPS continua conduzindo investigações de cenas de crimes cibernéticos em todo o mundo como parte de parcerias com as forças de segurança. Desde 2020, o CCIPS conquistou mais de 180 condenações por crimes cibernéticos. Ordens judiciais recuperaram mais de $350M em fundos de vítimas.

A apreensão do Helix aponta para um aumento na fiscalização contra serviços de lavagem de criptomoedas. Reguladores continuam a focar em plataformas que permitem atividades financeiras ilícitas. O caso indica um controle mais rígido em torno de ferramentas de criptomoedas voltadas para a privacidade.