Binance rejeita relatório da Fortune sobre transferências relacionadas ao Irã

Binance nega alegações da Fortune, contesta afirmações de transferências relacionadas ao Irã, destaca resultados de auditorias, controles de conformidade e compromissos de monitorização em meio a uma renovada fiscalização regulatória.

A bolsa de criptomoedas Binance rejeitou firmemente as alegações levantadas em um recente relatório investigativo. A empresa negou as acusações sobre transações relacionadas ao Irã que são processadas através da sua plataforma. Consequentemente, a reação gerou debate sobre conformidade com sanções e supervisão regulatória nos mercados globais de criptomoedas.

Relatório da Fortune desencadeia disputa de conformidade

A revista de negócios Fortune afirmou que investigadores internos descobriram mais de 1 bilhão de dólares em transferências. Essas transações, que supostamente envolveram entidades ligadas ao Irã entre março de 2024 e agosto de 2025. Além disso, o relatório alegou que os movimentos utilizavam a stablecoin USDt da Tether operando na blockchain Tron.

O registro deve estar claro.

Não foram encontradas violações de sanções, nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações, e a Binance continua a cumprir seus compromissos regulatórios.

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— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 de fevereiro de 2026

No entanto, a liderança da Binance negou veementemente que tivesse facilitado qualquer atividade financeira que violasse sanções na sua plataforma. A bolsa afirmou que uma auditoria interna constatou que não houve violações das leis de sanções internacionais. Além disso, consultores jurídicos externos teriam revisado políticas, controles e procedimentos durante a avaliação de conformidade.

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A Binance também negou as alegações de que investigadores de conformidade foram demitidos após manifestarem preocupações internas. A empresa manteve que as saídas de funcionários não tiveram relação com denúncias ou objeções de conformidade. No entanto, o relatório apontou pelo menos 5 saídas de investigadores até o final de 2025.

O ex-CEO Changpeng Zhao criticou publicamente as conclusões do artigo, considerando-as inconsistentes e contraditórias. Argumentou que fluxos suspeitos, se detectados, deveriam ter sido imediatamente prevenidos com o uso de controles. Além disso, destacou que a Binance utiliza várias ferramentas de monitoramento e vigilância de AML de terceiros.

Enquanto isso, a Binance garantiu que cada transação passa por sistemas de triagem e vigilância de conformidade em camadas. Esses controles, afirmou a empresa, estão alinhados com os padrões utilizados por agências de aplicação da lei ao redor do mundo. Portanto, a Binance acredita que as proteções regulatórias estão ativas, robustas e constantemente atualizadas.

Binance destaca resultados de auditorias e controles de monitorização

As alegações reacenderam questionamentos após o grande acordo da Binance com autoridades dos EUA em 2023. Esse acordo incluiu uma multa de 4,3 bilhões de dólares e requisitos rigorosos de monitoramento de conformidade independente. Como resultado, os órgãos reguladores continuam a monitorar rigorosamente o compromisso da Binance com a conformidade global.

Em resposta, o CEO Richard Teng defendeu publicamente a estrutura de conformidade da bolsa e seus padrões de governança. Ele reiterou que auditorias e revisões não encontraram evidências de violações de sanções. Além disso, destacou a cooperação da Binance com reguladores e autoridades investigativas em diversas jurisdições.

No entanto, analistas de mercado observaram que os riscos regulatórios continuam a influenciar a confiança na indústria de criptomoedas mais ampla. A conformidade com sanções, portanto, permanece uma questão-chave para as exchanges que operam em mercados internacionais.

Além disso, alertaram que alegações por si só não são suficientes para provar irregularidades regulatórias ou violações legais. Ressaltaram, contudo, que as investigações devem incluir processos detalhados de rastreamento forense de transações e verificação independente. Assim, as autoridades geralmente utilizam auditorias, registros e mecanismos de cooperação transfronteiriça estruturados.

Enquanto isso, a controvérsia reflete uma pressão global maior por padrões elevados de conformidade e salvaguardas em criptomoedas. Consequentemente, as exchanges continuam a investir pesadamente em tecnologias de monitoramento, análises e sistemas aprimorados de gestão de riscos. No final, uma maior alinhamento regulatório de longo prazo pode influenciar a confiança nos mercados de ativos digitais.

Além disso, especialistas em conformidade destacaram a importância de uma triagem contínua de transações e verificação de clientes. Esses sistemas, explicaram, ajudam a detectar fluxos suspeitos antes que ocorram violações regulatórias.

Enquanto isso, investidores acompanhavam de perto, pois as narrativas regulatórias afetaram a estabilidade geral do mercado de criptomoedas. No entanto, as exchanges tentaram tranquilizar os usuários com iniciativas de transparência, auditorias e divulgações detalhadas de políticas. Em última análise, a disputa com a Binance representou as mudanças nas expectativas de responsabilidade em mercados digitais em rápida transformação.