Acabei de ler sobre a última ação do Camboja contra operações de golpes com criptomoedas e, honestamente, é bem impressionante. A Assembleia Nacional aprovou uma legislação que pode condenar os chefes dessas redes fraudulentas à prisão perpétua. Todos os 112 legisladores votaram a favor, o que é raro. Agora, o projeto segue para o Senado e depois para o Rei para a assinatura final.

O que chamou minha atenção foi a escalada aqui. Estamos falando de uma pena mínima de 15 a 30 anos para os chefes, prisão perpétua se houver mortes envolvidas. Operadores de nível médio pegam de 5 a 10 anos, golpistas comuns enfrentam de 2 a 5 anos mais multas de até US$125 mil. O Camboja está basicamente correndo para cumprir um prazo de abril para fechar todas as operações de golpe, e há uma pressão internacional séria—Interpol identificou essas operações como uma ameaça transnacional global.

O ângulo das criptomoedas é o que torna isso interessante para o nosso espaço. Essas redes de fraude movimentaram dezenas de bilhões anualmente, e as criptomoedas são sua ferramenta preferida para transferências rápidas transfronteiriças e camuflagem por meio de canais OTC. Golpes de engorda de porcos, esquemas de fraude romântica—todos agora são alimentados por ativos digitais. Um grupo baseado no Camboja, a Huione, supostamente processou mais de $4 bilhões em criptomoedas ilícitas antes de o Tesouro dos EUA fechá-los.

Aqui é onde fica complicado, porém. A aplicação da lei está aumentando globalmente. No começo deste ano, Taiwan indiciou 62 pessoas ligadas à rede de golpes com criptomoedas de Chen Zhi. O DOJ buscou a confiscação de 127.000 BTC—uma das maiores apreensões já feitas. Uma força-tarefa dos EUA também congelou ou confiscou cerca de $580 milhões em criptomoedas relacionadas a essas operações no Sudeste Asiático. Só no ano passado, vítimas perderam mais de $10 bilhões para essas quadrilhas de golpes com criptomoedas.

Mas o ponto é—um consultor de crimes cibernéticos que vi citado fez um comentário válido: essas operações são extremamente portáteis. Podem realocar pessoas, scripts, infraestrutura e canais de lavagem de dinheiro através das fronteiras mais rápido do que os governos conseguem reagir. Então, embora a lei do Camboja seja realmente dura, os especialistas estão céticos de que ela vá destruir a indústria. Mais provável é que apenas empurre essas operações para outros lugares.

O verdadeiro teste, disse ele, é se as autoridades vão atrás dos oficiais que facilitam isso, dos proprietários de compostos ligados ao poder político e da infraestrutura de lavagem de dinheiro. É aí que as quadrilhas de golpes com criptomoedas realmente são desmanteladas—não apenas os operadores de rua.