A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido liderou operações conjuntas em oito locais em Londres suspeitos de negociação ilegal de criptomoedas P2P.
Os agentes emitiram ordens de cessar e desistir exigindo a interrupção imediata das atividades não autorizadas.
As evidências coletadas apoiarão investigações criminais em andamento sobre operações suspeitas de lavagem de dinheiro, disseram as agências.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido afirmou na quarta-feira que realizou suas primeiras operações coordenadas visando a negociação ilegal de criptomoedas peer-to-peer, atingindo oito locais em Londres juntamente com autoridades fiscais e unidades de crime organizado. A operação na manhã de terça-feira viu agentes da FCA emitir cartas de cessar e desistir em cada local, ordenando que os traders interrompessem imediatamente as atividades não autorizadas. As operações foram conduzidas sob o Regulamento de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos de 2017. As evidências obtidas durante as inspeções no local estão agora apoiando investigações criminais, disse o regulador. A ação coordenada envolveu HM Revenue & Customs e a Unidade de Crime Organizado da Região Sudoeste, trabalhando ao lado das equipes de fiscalização da FCA. Oficiais seniores das agências enfatizaram os riscos criminais apresentados por operadores não registrados.

“Traders não registrados de criptomoedas peer-to-peer operando no Reino Unido fazem isso ilegalmente e representam um risco de crime financeiro”, disse Steve Smart, diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, em um comunicado. “Usaremos nossos poderes e trabalharemos com parceiros para desmantelá-los.” O Inspetor de Detetives Ross Flay, da Unidade de Crime Organizado da Região Sudoeste, destacou preocupações sobre canais de lavagem de dinheiro. “Trabalhando com nossos colegas da FCA e HMRC, conseguimos direcionar e interromper efetivamente traders não registrados de criptomoedas peer-to-peer operando ilegalmente”, disse Flay. “Como força policial, queremos impedir que esses traders forneçam uma rota para criminosos moverem, disfarçarem e gastarem dinheiro ilegal.”

As operações representam uma escalada significativa na fiscalização de criptomoedas no Reino Unido. A FCA atualmente não possui traders ou plataformas de criptomoedas peer-to-peer registrados e operando legalmente no país, o que significa que toda atividade de P2P ocorre fora da supervisão regulatória. As plataformas P2P geralmente permitem que os usuários troquem ativos digitais diretamente, muitas vezes usando dinheiro ou transferências bancárias. Essas características têm atraído maior atenção de reguladores financeiros globalmente preocupados com vulnerabilidades à lavagem de dinheiro. As operações coordenadas de terça-feira marcam a primeira ação de fiscalização física da FCA contra o setor após anos emitindo avisos sobre negócios de criptomoedas não registrados. No início deste mês, a FCA lançou uma consulta sobre atividades reguladas de criptomoedas, abrangendo áreas como emissão de stablecoins, plataformas de negociação, custódia e staking. As empresas de criptomoedas podem começar a solicitar autorização a partir de setembro de 2026, com o regime regulatório completo entrando em vigor em outubro de 2027. A consulta termina em 3 de junho, com regras finais esperadas para o verão de 2026. Regras de resiliência de DeFi e ledger distribuído serão abordadas em consultas separadas posteriormente no ano.

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