Polícia de Cingapura questiona executivos de criptomoedas sobre controvérsia com legislador

Conteúdo editorial de confiança, revisado por especialistas líderes da indústria e editores experientes. Divulgação de Anúncios A polícia da Coreia do Sul supostamente convocou executivos das maiores exchanges de criptomoedas locais para interrogatório sobre alegações de favorecimento e favoritismo por parte de um legislador agora independente.

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Na quarta-feira, a Unidade de Investigação de Crimes Públicos da Agência de Polícia Metropolitana de Seul convocou o ex-CEO da Dunamu, Lee Seok-woo, e funcionários da Bithumb como testemunhas na investigação de alegações contra o legislador independente Kim Byung-kee.

De acordo com relatos locais, a polícia supostamente questionou o ex-CEO da Dunamu, a empresa que opera a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, sobre se Kim solicitou emprego para seu segundo filho durante um jantar em novembro de 2024.

Ex-assistentes de Kim afirmaram que o ex-líder da bancada do Partido Democrata mostrou interesse significativo em empresas relacionadas a criptomoedas, como Dunamu e Bithumb, a segunda maior exchange do país, para o emprego de seu filho.

No entanto, após não conseguir uma vaga na líder do setor local, o legislador supostamente providenciou que seu filho trabalhasse na Bithumb, onde trabalhou por seis meses, começando em janeiro de 2025. Um ex-assistente disse a repórteres em dezembro que Kim “tentou inicialmente colocá-lo em outro lugar, mas quando isso não deu certo, conseguiu que fosse contratado na Bithumb.”

Os relatos alegaram que Kim instruiu seus assessores a “atacar os concorrentes da Bithumb” após a reunião com o ex-CEO Lee e uma vaga na Bithumb em novembro. Ele aparentemente afirmou que “o monopólio da Dunamu é um problema completo.”

O legislador foi acusado de tentar favorecer a exchange de criptomoedas na qual seu filho trabalhava, questionando repetidamente a Dunamu “de uma maneira que visava atacá-la” durante as reuniões do Comitê de Assuntos Políticos.

Kim disse ao então presidente da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), Kim Byung-hwan, que “o maior problema com as exchanges de ativos virtuais na Coreia é o monopólio de uma exchange específica”, conforme notaram os relatos. Ele também destacou uma investigação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) que identificou quase 700.000 casos em que a Upbit não seguiu o processo adequado de Conheça Seu Cliente (KYC).

A Polícia Metropolitana de Seul também convocou um executivo da Bithumb na terça-feira e outro funcionário da Bithumb na quarta-feira para perguntas relacionadas às alegações contra o legislador.

FSC Explora Limite de Propriedade de Exchanges de Criptomoedas

A investigação ocorre enquanto a FSC explora a imposição de um limite na propriedade de exchanges de criptomoedas. Como relatado pelo Bitcoinist, o presidente da autoridade financeira, Lee Eog-weon, revelou recentemente que a agência está revisando uma proposta para limitar as participações dos principais acionistas em exchanges em torno de 15%-20%.

Lee destacou a necessidade de limitar as participações de acionistas controladores em exchanges de criptomoedas, ressaltando que as regulamentações existentes focam principalmente na luta contra a lavagem de dinheiro e na proteção dos investidores.

No entanto, a proposta enfrentou resistência de players do setor e do Partido Democrata do Governo da Coreia (DPK). Segundo veículos de comunicação locais, um conselho conjunto que representa exchanges de criptomoedas domésticas, incluindo Upbit, Bithumb e Coinone, se opôs ao limite.

As exchanges alertaram que o limite proposto poderia dificultar o desenvolvimento da indústria de criptomoedas na Coreia do Sul. Vale notar que, se a lei for aprovada, grandes players como o presidente da Dunamu, Song Chi-hyung, e o fundador da Coinone, Cha Myung-hoo, seriam obrigados a vender uma grande parte de suas participações para cumprir o limite de propriedade.

Enquanto isso, membros do Partido Democrata também expressaram suas preocupações, afirmando que limites semelhantes são incomuns e poderiam tornar o quadro regulatório da Coreia do Sul inconsistente com tendências globais e pouco atrativo para investidores.

A proposta de limite de propriedade de exchanges seria incluída na próxima Lei Básica de Ativos Digitais, também conhecida como a Segunda Fase da Lei de Proteção do Usuário de Ativos Virtuais, que servirá como um quadro abrangente para toda a indústria de criptomoedas.

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Bitcoin (BTC) é negociado a $75.260 no gráfico de uma semana. Fonte: BTCUSDT no TradingView

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