Paxful Multada $4M Após Admitir Que Fundos Criminosos Foram Transferidos Através da Sua Plataforma

• Paxful foi condenada a pagar uma multa de 4 milhões de dólares após admitir que facilitou transações criminosas.

• Os procuradores disseram que a Paxful ignorou as leis de combate à lavagem de dinheiro para expandir sua plataforma.

• A Paxful processou 3 bilhões de dólares em negociações enquanto criminosos movimentavam fundos ilícitos.

A Paxful Holdings Inc. foi condenada a pagar uma multa criminal de 4 milhões de dólares após admitir que permitiu a movimentação de dinheiro ilegal através de sua plataforma. Os procuradores dos EUA afirmaram que a empresa lucrou conscientemente com usuários envolvidos em fraude, prostituição e tráfico. O Departamento de Justiça confirmou a sentença após a Paxful se declarar culpada em dezembro. As autoridades disseram que a exchange ignorou os deveres de combate à lavagem de dinheiro enquanto atraía clientes de alto risco.

🚨PAXFUL PAGARÁ 4M$ POR FALHAS NO AML

Paxful foi condenada a pagar 4 milhões de dólares após os procuradores dos EUA afirmarem que lucrou com controles fracos de combate à lavagem de dinheiro.

As autoridades alegam que a plataforma permitiu que fundos ligados a fraude e prostituição passassem pelo seu sistema. pic.twitter.com/qzOs4fC6Te

— Coin Bureau (@coinbureau) 11 de fevereiro de 2026

Os procuradores disseram que a Paxful se promovia como uma plataforma com verificações de identidade limitadas. A empresa divulgava essa abordagem para atrair mais usuários. No entanto, os investigadores descobriram que os executivos sabiam que criminosos usavam o serviço. Apesar desse conhecimento, a Paxful continuou a processar transações.

Entre janeiro de 2017 e setembro de 2019, a Paxful realizou mais de 26 milhões de negociações. Essas negociações atingiram quase 3 bilhões de dólares em valor. Durante esse período, a empresa obteve mais de 29,7 milhões de dólares em receita. Os procuradores afirmaram que parte dessa receita veio de atividades ilegais. Em dezembro, a Paxful foi multada em 7,5 milhões de dólares por suas transações ilegais de criptomoedas e falhas de conformidade.

DOJ Detalha Conduta Criminal

O Departamento de Justiça afirmou que a Paxful tinha conhecimento de transações de dinheiro obtido por meio de crimes. Além disso, os procuradores descobriram que a Paxful não possuía um programa eficiente de combate à lavagem de dinheiro. A empresa tinha políticas escritas que não se refletiam na prática.

Os investigadores disseram que a Paxful atraía clientes destacando padrões fracos de conformidade. Como resultado, criminosos usaram a plataforma para movimentar fundos com pouca resistência. Os procuradores determinaram que a Paxful priorizava crescimento e receita acima da conformidade regulatória. Portanto, as autoridades iniciaram acusações criminais.

O Departamento de Justiça inicialmente estabeleceu uma penalidade criminal de 112,5 milhões de dólares. No entanto, os funcionários revisaram as finanças da Paxful e concluíram que a empresa não poderia pagar esse valor. Consequentemente, o tribunal impôs uma multa reduzida de 4 milhões de dólares. Os procuradores afirmaram que sua análise financeira independente apoiou essa decisão.

Vínculos com Backpage e Lucros Ilícitos

Os procuradores identificaram a Backpage como um dos clientes da Paxful. As autoridades encerraram a Backpage após vinculá-la a atividades de prostituição ilegal. Os investigadores relataram que a Paxful realizou transferências de bitcoi