Resumo
- Os Chefes Conjuntos de Fiscalização Tributária Global disseram que centenas de bilhões de dólares em atividades suspeitas estão ligados a mesas OTC de criptomoedas, em um novo aviso.
- As mesas OTC têm um volume diário de negócios de cerca de 1,44 mil milhões de dólares, de acordo com o J5.
- O dinheiro que passa por processadores de pagamento e mesas OTC não é tão fácil de monitorizar em tempo real pelos reguladores.
Os Chefes Conjuntos de Fiscalização Tributária Global (J5) publicaram na quinta-feira dois avisos alertando que as mesas de negociação de criptomoedas over-the-counter (OTC) e os processadores de pagamento estão a ser utilizados para obscurecer e movimentar fundos ligados a atividades criminosas.
O grupo, composto por órgãos fiscais da Austrália, Canadá, Países Baixos, EUA e Reino Unido, afirmou que o volume médio diário de negociação das mesas OTC totalizou 1,44 mil milhões de dólares — muito mais do que os 74,5 milhões de dólares estimados para as bolsas de valores.
“Estas mesas oferecem aos clientes anonimato e fiabilidade ao movimentar grandes quantidades de dinheiro ou criptomoedas, funcionando potencialmente como uma ferramenta de ocultação para evasores fiscais e branqueadores de capitais,” afirmou o J5 num comunicado no site da Autoridade Fiscal Australiana.
Adicionou ainda que, até à data, “quase 236 mil milhões de dólares em atividades suspeitas foram reportados à Rede de Repressão de Crimes Financeiros (FinCEN) ligados a estas plataformas de negociação.”
O J5 observou que os processadores de pagamento de criptomoedas tiveram um aumento de mais de 1.000% nos relatórios de atividades suspeitas relacionados com eles, de 2020 a 2024, enquanto os relatórios de atividades suspeitas relacionados com processadores totalizaram 5 mil milhões de dólares.
Mesas OTC e criptomoedas
As mesas OTC são frequentemente usadas por indivíduos de alto património e empresas que não querem negociar numa bolsa aberta.
Mas o J5 está preocupado que as autoridades policiais e reguladoras não possam monitorizar as transações em tempo real porque as mesas OTC não são identificadas nem rotuladas em muitas ferramentas comerciais de análise de blockchain.
“Apesar de facilitar bilhões em transações diárias, a maioria das mesas OTC pode não estar a apresentar relatórios de atividades suspeitas para mitigar os riscos associados ao volume de criptomoedas trocadas,” afirmou.
Observou ainda que, como resultado, as mesas OTC “podem estar a fornecer uma camada adicional para atores criminosos que procuram lavar fundos ilícitos do ecossistema de criptomoedas para o sistema financeiro tradicional.”
No que diz respeito aos processadores de pagamento, o J5 também notou que, nos últimos anos, algumas empresas de produtos de luxo passaram a oferecer a possibilidade de pagar com criptomoedas, incluindo concessionárias da Rolls-Royce e Bentley, Ferrari, corretoras de iates, empresas imobiliárias e marcas de relógios de luxo.
“A capacidade de converter criptomoedas em dinheiro e adquirir bens de luxo pode ser um conceito atraente para evasores e atores ilícitos que pretendem usar os lucros de evasão fiscal, branqueamento de capitais e outros crimes financeiros.”
Houve algumas ações de fiscalização nesta área. Em 2021, as autoridades dos EUA resolveram um caso com a Bitpay por violações de múltiplos programas de sanções.
Em Hong Kong, o governo irá implementar um novo regime regulador para as mesas OTC este ano, que incluirá a obrigatoriedade de conformidade com a Ordinança Local de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (AMLO). A medida foi impulsionada após anos de serviços OTC, incluindo lojas físicas na cidade, operando numa área cinzenta.
O colapso em 2023 da bolsa de criptomoedas JPEX, que utilizou influenciadores para promover muitas dessas lojas físicas, levou os reguladores a admitirem que não sabiam quantas empresas OTC estavam a operar na cidade e que havia pouca supervisão das suas atividades.
A atividade delas será ainda mais restringida pelo regime de licenciamento de stablecoins, introduzido no ano passado, devido ao uso do USDT em muitas transações.
As mesas de negociação OTC, incluindo as geridas por grandes bolsas, usam várias técnicas para rastrear fluxos potenciais ilícitos. Segundo Haider Rafique, Sócio Global e Diretor de Marketing na OKX, isso inclui uma análise abrangente de KYC/AML, vigilância em tempo real via análise de blockchain e colaboração estreita com reguladores e autoridades para identificar, reportar e ajudar a congelar fluxos suspeitos rapidamente. “Construir confiança na crypto significa acabar decisivamente com os atores mal-intencionados,” afirmou ao Decrypt.
“Reforçamos fortemente o apoio às forças de segurança na repressão de atividades ilícitas com criptomoedas, incluindo o uso indevido de canais OTC,” acrescentou.
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