A plataforma de troca de criptomoedas peer‑to‑peer Paxful foi condenada a pagar uma multa criminal de 4 milhões de dólares após admitir ter conspirado em esquemas que promoviam prostituição ilegal e violaram a Lei de Sigilo Bancário.
Priorizando o Lucro em Detrimento da Conformidade
A Paxful Holdings, uma plataforma de troca de criptomoedas peer‑to‑peer, foi condenada a pagar uma multa criminal de 4 milhões de dólares após admitir ter conspirado em esquemas que promoviam prostituição ilegal, violaram a Lei de Sigilo Bancário e transmitiram conscientemente lucros ilícitos. A multa, anunciada pelo Departamento de Justiça, reflete a limitada capacidade de pagamento da Paxful. Os promotores inicialmente consideraram uma multa de 112,5 milhões de dólares adequada com base na escala do comportamento ilícito.
De acordo com o Procurador Assistente Geral A. Tysen Duva, a Paxful “lucrou ao movimentar dinheiro para criminosos” ao divulgar a ausência de controles de combate à lavagem de dinheiro. O Procurador dos EUA, Eric Grant, enfatizou que a empresa “permitiu lavagem de dinheiro e outros crimes” ao priorizar a receita em detrimento da conformidade legal.
A Agente Especial de Investigação Criminal do IRS, Linda Nguyen, acrescentou que a negligência da Paxful em relação às regras “permitiu a movimentação de fundos ilícitos em grande escala.”
O Efeito ‘Backpage’
A condenação da Paxful, que encerrou suas atividades em outubro de 2025, seguiu sua confissão de culpa no início daquele ano. O Departamento de Justiça determinou que a plataforma não tinha capacidade financeira para pagar mais de 4 milhões de dólares. A multa aborda a facilitação de mais de 26,7 milhões de negociações no valor de quase 3 bilhões de dólares, que geraram 29,7 milhões de dólares em receita.
Autoridades dos EUA argumentaram que a plataforma processou conscientemente transações vinculadas a um site posteriormente fechado por promover prostituição ilegal e tráfico sexual. Documentos judiciais alegam que os fundadores da Paxful até promoveram o “Efeito Backpage” como um motor de crescimento, com quase 17 milhões de dólares em bitcoin fluindo de carteiras da Paxful para Backpage e sites similares.
Violações e Táticas de Marketing
As autoridades alegaram que, de 2015 a 2019, a Paxful se divulgou como uma plataforma sem requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC), apresentou políticas falsas de combate à lavagem de dinheiro e deixou de apresentar relatórios de atividades suspeitas, apesar de evidências claras de uso criminoso.
A Paxful acabou admitindo ter conspirado para violar a Lei de Viagens ao promover prostituição ilegal e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, movendo conscientemente lucros ilícitos. A empresa também admitiu violar a Lei de Sigilo Bancário ao não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com uma declaração do Departamento de Justiça, a Paxful recebeu crédito parcial por cooperar com os investigadores e implementar medidas corretivas, embora os promotores tenham observado que a empresa não divulgou voluntariamente suas irregularidades.
O cofundador e ex-CTO da Paxful, Artur Schaback, confessou-se culpado em julho de 2024 de acusações relacionadas de conspiração.
FAQ ❓
- O que aconteceu com a Paxful Holdings? A Paxful foi condenada nos EUA a pagar uma multa criminal de 4 milhões de dólares após admitir ter conspirado em crimes relacionados à lavagem de dinheiro e prostituição.
- Por que a Paxful foi multada? As autoridades disseram que a plataforma processou conscientemente transações ilícitas, incluindo ligações com Backpage.com, ignorando as leis de combate à lavagem de dinheiro.
- Qual foi o tamanho da operação da Paxful? Entre 2017 e 2019, a Paxful facilitou mais de 26,7 milhões de negociações no valor de quase 3 bilhões de dólares, gerando 29,7 milhões de dólares em receita.
- O que isso significa para plataformas de criptomoedas globalmente? O caso indica que reguladores ao redor do mundo irão responsabilizar as exchanges se priorizarem o lucro em detrimento da conformidade.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A Arkham Intelligence revela que contas associadas a fraudes de investimento representam 49% dos crimes em criptomoedas, não pirataria, a 11 de maio
De acordo com a Arkham Intelligence, a 11 de maio a plataforma de analítica blockchain publicou um relatório que revela que a fraude de investimento representou 49% das perdas por crimes com criptomoedas em 2025. Citando os dados do FBI Internet Crime Complaint Center, o relatório afirma que as perdas por crimes relacionados com cripto nos Estados Unidos ultrapassaram 11 mil milhões de dólares em 2025. O relatório refere que o crime contra ativos digitais passou a abranger múltiplas formas, incl
GateNews5h atrás
A Polícia de NSW Apreende 52,3 Bitcoin com Valor de 5,7M AUD em Alegada Operação de Fronteiras do Darknet a 4 de Maio
De acordo com a Polícia de NSW, as autoridades apreenderam 52,3 Bitcoin no valor de aproximadamente 5,7 milhões de dólares australianos durante uma busca em Ingleburn, no sudoeste de Sydney, a 4 de maio, num dos maiores apreendimentos de criptomoedas da Austrália, segundo a polícia. A operação fez parte da Strike Force Andalusia, uma investigação lançada em setembro de 2024 sobre alegada atividade de um marketplace na darknet associada a vendas de drogas proibidas. Dois homens foram acusados na
GateNews9h atrás
A Pi Network remove da bolsa Kawanua VIPi com 21.000 Pi apostados, continuando o expurgo de DApps
De acordo com a Pi Core Team, a Kawanua VIPi, uma grande DApp com mais de 21.000 Pi apostados, foi removida do Pi Browser hoje, sem aviso prévio. A retirada assinala a segunda grande vaga de exclusões de DApps em apenas uma semana, após a remoção da WorldBanksPi na semana passada. Ambos os projectos violaram padrões de conformidade ao promoverem valorizações inflacionadas e mecanismos de staking especulativo. A Kawanua VIPi acumulou avaliações elevadas dos utilizadores antes da remoção, mas a po
GateNews9h atrás
Tribunal do Distrito Gulou, Fuzhou: USDT a servir de meio de câmbio constitui atividade financeira ilegal, rejeita a acusação e remete o caso à polícia
De acordo com a informação publicada em 11 de maio, o Tribunal Popular do Distrito de Gulou, na cidade de Fuzhou (tribunal de Gulou), concluiu recentemente a tramitação de um caso de litígio por gestão委托理财 (investimento por mediação). O investidor Chen, através do intermediário Liu, aportou 480 000 yuans renminbi (Renminbi) numa “gestão de finanças em câmbio” (外匯理財). Depois de o dinheiro ser convertido em USDT (Tether), foi transferido para uma plataforma de negociação no estrangeiro. No final,
MarketWhisper9h atrás
Juiz desbloqueia $71M em ETH no exploit do Kelp DAO para transferência para a Aave, credores da Coreia do Norte mantêm a reivindicação
A juíza Margaret Garnett do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque desbloqueou parcialmente 30.766 ETH congelados desde 1 de maio na sexta-feira, permitindo que uma votação de governação na cadeia (onchain) transfira os ativos para a Aave. A alteração permite que os delegados iniciem e votem na transação sem violar a notificação de restrição. No entanto, os fundos continuam sujeitos ao congelamento se, no final, os credores com sentenças por atos de terrorismo prevalecerem
GateNews10h atrás
O conferencista da Duke defende que o token WLFI do World Liberty, ligado a Trump, é uma segurança não registada
De acordo com Lee Reiners, docente da Duke University e ex-avaliador do Federal Reserve, na sexta-feira o token WLFI da World Liberty Financial poderá constituir uma segurança não registada, apesar das alegações do projecto de que se trata de um token de governação. Reiners citou a recente taxonomia de tokens da SEC, salientando que o WLFI não se qualifica como uma mera mercadoria digital e que provavelmente estará sujeito a escrutínio da SEC. Defendeu que os compradores do WLFI investiram capit
GateNews11h atrás
