Procuradores dos EUA alertam para fraudes românticas relacionadas com criptomoedas antes do Dia dos Namorados

Resumo

• Os procuradores afirmam que os golpistas frequentemente transferem conversas para aplicativos criptografados antes de promover pagamentos ou investimentos em criptomoedas.
• Analistas alertam que os esquemas utilizam uma construção de confiança lenta, às vezes permitindo pequenas retiradas para atrair depósitos maiores.
• Autoridades dos EUA vinculam as fraudes a redes criminosas do Sudeste Asiático que lavam criptomoedas roubadas.

Os procuradores dos EUA alertam que o Dia dos Namorados pode ser a temporada de pico não apenas para flores e aplicativos de namoro, mas também para golpes românticos cada vez mais ligados a fraudes em criptomoedas e redes criminosas organizadas. Em um alerta divulgado na quinta-feira, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Ohio pediu ao público que permaneça vigilante, pois os golpistas exploram relacionamentos online para extrair dinheiro, muitas vezes direcionando as vítimas para pagamentos em criptomoedas e esquemas de investimento falsos após semanas ou meses de construção de confiança. Muitos desses casos agora se cruzam com o que pesquisadores descrevem como esquemas de “porcificação”, fraudes de longa duração que combinam manipulação emocional com plataformas falsas de investimento em criptomoedas. 

Procuradores de Ohio alertam que sinais de alerta incluem pedidos para migrar conversas de plataformas de namoro para WhatsApp ou Telegram, declarações de amor precoces, recusa persistente em se encontrar pessoalmente e pedidos de pagamento via criptomoedas, cartões-presente ou transferência bancária. Balazs Faluvegi, analista sênior da BrokerChooser, disse ao Decrypt que o que torna esses esquemas tão destrutivos é exatamente o que os torna difíceis de perceber com antecedência. “Ao contrário de golpes tradicionais, que são executados rapidamente, esses esquemas exploram vulnerabilidades emocionais e financeiras,” afirmou. “Os golpistas passam semanas ou até meses construindo sua confiança antes de apresentar oportunidades de investimento aparentemente lucrativas, mencionando casualmente seu sucesso e oferecendo ensinar você. Lembre-se, nenhum estranho aleatório tem interesse genuíno em ajudá-lo a ganhar dinheiro,” acrescentou.

Faluvegi afirmou que os golpistas frequentemente começam com abordagens frias e constroem uma relação pessoal próxima ao longo do tempo antes de direcionar as vítimas para investimentos falsos em criptomoedas em plataformas fraudulentas que exibem retornos inflacionados e exigem depósitos maiores, apenas para posteriormente bloquear saques com cobranças inventadas ou problemas técnicos, desaparecendo depois. “Uma tática comum é permitir que você retire pequenos ‘lucros’ iniciais para incentivar investimentos maiores. E quando tenta retirar valores maiores, eles criam obstáculos como impostos, taxas ou erros no sistema, bloqueando o acesso aos seus fundos,” explicou. Em dezembro, a viúva de San Jose, Margaret Loke, perdeu quase 1 milhão de dólares em um golpe de porcificação de criptomoedas que ela posteriormente confirmou como fraude após consultar o ChatGPT. O Departamento de Justiça dos EUA no ano passado entrou com uma ação para apreender 225 milhões de dólares em USDT, a stablecoin da Tether, a maior confiscação de criptomoedas relacionada a fraudes de porcificação, após rastrear fundos lavados através da exchange OKX. Esquemas de fraude espalhados em Myanmar e Camboja, operados por redes criminosas chinesas e frequentemente com trabalhadores traficados, transformaram a porcificação em uma atividade global de bilhões de dólares, com criptomoedas roubadas rapidamente lavadas por canais especializados em contas-fantasma e ativos de luxo em centros financeiros do Sudeste Asiático, antes que o rastro se perca. O DOJ tomou medidas para fechar domínios ligados a um grande complexo na Myanmar, enquanto autoridades chinesas condenaram vários chefes de quadrilhas na Myanmar à morte por operações relacionadas a mais de 1,4 bilhões de dólares em fraudes e pelo menos 14 mortes. “Pesquise sempre minuciosamente qualquer plataforma de negociação antes de investir. Verifique licenças, regulamentações e avaliações independentes, e nunca confie apenas no que a plataforma ou seus ‘usuários’ afirmam,” alertou Faluvegi.