Resumo
- Um homem de Connecticut enfrenta uma pena de até 375 anos de prisão por alegadamente apostar fundos de clientes de criptomoedas na Stake.
- Os procuradores afirmam que ele enganou os clientes fingindo ser um investidor de criptomoedas que trabalhava para um guru de mercados conhecido como “The Chef”.
- O homem declarou-se inocente nesta semana de 21 acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e declarações falsas.
Um homem de 24 anos de Connecticut foi acusado pelos procuradores federais de ter roubado quase um milhão de dólares de investidores em potencial de criptomoedas e de ter apostado os fundos online.
O homem, Elmin Redzepagic, alegadamente se apresentou como um investidor de criptomoedas experiente que obtinha altas taxas de retorno. Mas, após coletar fundos dos clientes, os procuradores afirmam que ele os depositava na Stake, o controverso cassino de criptomoedas offshore.
A Justiça afirmou que Redzepagic perdeu mais de 950.000 dólares dos investidores com essa atividade.
No mês passado, um grande júri federal em New Haven indiciou Redzepagic por sete acusações de fraude eletrônica, 11 de lavagem de dinheiro internacional e três de fazer declarações falsas a investigadores criminais do IRS. Ele enfrenta um total de 375 anos de prisão se for considerado culpado de todas as acusações.
Na quinta-feira, Redzepagic declarou-se inocente de todas as acusações perante um juiz federal em Hartford. Ele foi libertado mediante fiança de 500.000 dólares.
De acordo com o DOJ e o IRS, o réu criou um esquema elaborado para convencer os investidores de que administrava um negócio legítimo de investimentos em ativos digitais.
Ele alegou trabalhar para um guru de criptomoedas conhecido apenas como “The Chef”, que liderava a operação e decidia como e quando os investidores receberiam seus lucros.
O Chef sempre obtinha lucros substanciais para os clientes de Redzepagic, na medida em que os clientes estavam cientes — mas frequentemente exigia pagamentos adicionais de taxas de gás da rede para liberar os fundos.
Às vezes, Redzepagic pagava às vítimas grandes pagamentos de “chantagem” para manter o esquema em funcionamento, alegaram os procuradores.
Em 2023, o réu foi entrevistado sobre a conduta alegada pelo IRS e fez várias declarações falsas, afirmou a acusação. Ele então supostamente continuou seu esquema ilegal até março de 2025.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Três homens acusados por um assalto à mão armada com criptomoedas no valor de 6,5 milhões de dólares em São Francisco e Los Angeles, passando-se por trabalhadores de entregas
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh e Jayden Rucker foram acusados de assalto à mão armada e sequestro direcionados a detentores de criptomoedas na área de São Francisco e Los Angeles, entre 22 de novembro e 31 de dezembro de 2025. Os três homens terão alegadamente imitado trabalhadores de entregas para entrar à força em residências e ameaçado as vítimas para que entregassem as frases-semente das carteiras de criptomoedas. Os procuradores afirmaram
GateNews3h atrás
Antigo CEO da Goliath Ventures, Delgado, pede desculpa, acusado de operar um esquema de pirâmide cripto $328M
Segundo a ChainCatcher, o ex-CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, pediu recentemente desculpa aos investidores após ter sido acusado por procuradores dos EUA de operar um esquema Ponzi de criptomoedas no valor de 328 milhões de dólares. Delgado afirmou que traiu a confiança dos investidores e que se apresentou voluntariamente para enfrentar acusações de fraude e branqueamento de capitais. Os procuradores alegam que, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026, Delgado prometeu aos investido
GateNews3h atrás
O KOL cripto Yelo acusado de branqueamento de capitais através do negócio de aluguer de carros, enfrenta até 30 anos de prisão
De acordo com ZachXBT, a 12 de maio, o KOL cripto e antigo jogador profissional de Fortnite Yelo enfrenta acusações de branqueamento de capitais através do seu negócio de aluguer de carros de luxo para atores de ameaça, com acusações que podem levar até 30 anos de prisão. As alegações incluem conspiração para cometer branqueamento de capitais e alojar cidadãos estrangeiros nos Estados Unidos.
GateNews5h atrás
As 15 casas de câmbio cripto encerradas da Coreia do Sul detêm 22,1 mil milhões de wones em ativos, com uma taxa de devolução aos clientes de apenas 0,3%
De acordo com o deputado Kang Min-guk, do partido no poder na Coreia do Sul, o Partido Democrático, em 12 de maio, 15 bolsas de ativos virtuais que cessaram operações detêm aproximadamente 22,1 mil milhões de won em ativos dos clientes. No entanto, a taxa real de devolução aos clientes é de apenas 0,3%, tendo apenas 74,52 milhões de won sido devolvidos a 131 utilizadores até à data do relatório. A Digital Asset Protection Foundation recebeu pedidos de devolução de apenas 174 utilizadores, em cin
GateNews7h atrás
Os sistemas de segurança com IA da Binance evitaram perdas de burlas em cripto no valor de 10,5 mil milhões de dólares
A Binance afirma que os seus sistemas de segurança baseados em IA, em conjunto, ajudaram a evitar perdas potenciais de 10,53 mil milhões de dólares a cerca de milhões de utilizadores com burlas entre o 1.º trimestre de 2025 e o 2.º trimestre de 2025, segundo um post no blogue publicado na segunda-feira. A maior bolsa cripto do mundo lançou cerca de duas dezenas de funcionalidades de segurança com IA para proteger os utilizadores contra burlas em criptomoedas e tentativas de phishing. Funcionalid
CryptoFrontier12h atrás
A Índia emite um aviso sobre o “Trust Wallet Drainer” à medida que um novo domínio de scam atinge utilizadores da BNB a 3 de maio
De acordo com o Ministério dos Assuntos Internos da Índia, o organismo nacional de crimes cibernéticos emitiu um aviso formal a 20 de abril, identificando três sites falsificados do tipo “Verify Crypto Assets on BNB Chain” que visam utilizadores do Trust Wallet. Um novo domínio drainer, buepux.com, juntou-se à lista a 3 de maio e já está bloqueado pelo MetaMask. Investigadores da Darktrace acompanharam uma variante que esvaziou 470.000 dólares de uma única vítima em dois minutos através de uma t
GateNews13h atrás
