Um júri federal proferiu um veredicto contundente num esquema Ponzi de criptomoedas que envolveu cerca de 40.000 investidores, marcando um passo decisivo na intensificação dos esforços de fiscalização e no aumento do escrutínio sobre fraudes em ativos digitais de grande escala.
Alvo de esquema Ponzi em criptomoedas com 40.000 investidores destruído—Veredicto indica maior supervisão do mercado à frente
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) emitiu uma declaração em 12 de fevereiro, após um júri federal considerar Ismael Sanchez responsável por fraude de valores mobiliários e violações de registro relacionadas ao esquema CryptoFX.
Margaret A. Ryan, Diretora da Divisão de Fiscalização, afirmou: “Estamos satisfeitos com o veredicto do júri que responsabiliza o Sr. Sanchez por fraude e outras violações por seu papel na solicitação de investidores de varejo para investirem neste esquema Ponzi flagrante. Esta ação demonstra nosso compromisso contínuo com nossa missão principal de proteger os investidores e responsabilizar os infratores. Agradeço à equipe de julgamento pelo seu trabalho árduo e profissionalismo na condução deste caso.”
As provas do julgamento mostraram:
“O réu Sanchez foi um dos principais vendedores do CryptoFX, um esquema Ponzi de grande escala que visou aproximadamente 40.000 investidores, prometendo negociar fundos de investidores nos mercados de criptoativos e câmbio estrangeiro, mas na realidade usou o dinheiro dos investidores para fazer pagamentos Ponzi, pagar comissões aos vendedores e financiar despesas pessoais.”
Um documento de 2023 apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas fornece detalhes adicionais sobre os aspectos de criptomoedas do caso. Em sua terceira solicitação de honorários provisórios, o administrador judicial nomeado pelo tribunal relatou que o patrimônio liquidou contas de criptomoedas na Coinbase e Blockchain.com, gerando $982.924,31 e $1.161.140,95, respectivamente, além de receitas adicionais de uma carteira Exodus contendo bitcoin, tether (USDT) e solana.
O documento também descreveu o trabalho contínuo com a Blocktrace Inc. para rastrear milhares de transações de carteiras de criptomoedas, observando que análises forenses indicaram que os réus arrecadaram mais de $300 milhões de investidores, enquanto os lucros com negociações de criptomoedas foram mínimos e insuficientes para sustentar os retornos prometidos de 15% ao mês. O documento destaca a complexidade de rastrear fluxos de criptomoedas, preservar o acesso às carteiras e avaliar possíveis reivindicações de recuperação relacionadas às transferências de ativos digitais.
Perguntas Frequentes ⏰
- Quem é Ismael Sanchez no caso CryptoFX?
Ismael Sanchez foi considerado responsável por um júri federal por fraude de valores mobiliários e violações de registro relacionadas ao CryptoFX.
- Quanto a CryptoFX arrecadou de investidores?
O esquema arrecadou mais de $300 milhões de aproximadamente 40.000 investidores.
- Que retornos a CryptoFX prometeu aos investidores?
CryptoFX prometeu retornos mensais de 15% com negociações de criptoativos e câmbio estrangeiro.
- Quanto de dinheiro o administrador judicial relatou ter recuperado em 2023?
O administrador judicial nomeado pelo tribunal relatou ter $3.661.599,05 em dinheiro disponível até 30 de junho de 2023.
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