BlockBeats notícia, 20 de fevereiro, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em fraudes de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Liao Fei admitiu a conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um montante de vários milhões de dólares. O tribunal dos EUA ordenou a confiscação de mais de 2,3 milhões de dólares em fundos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas.
Liao Fei e os seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de fraudes do tipo “pig butchering”. Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através das redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, as induzem a investir em criptomoedas, levando a que as vítimas não consigam retirar ou recuperar os seus fundos.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Fundador da Believe, Benjamin Pasternak, Detido por Acusações de Estrangulamento e Agressão
Mensagem do Gate News, 23 de abril — Benjamin Pasternak, fundador de 26 anos da plataforma SocialFi Believe baseada na Solana, foi detido na terça-feira (22 de abril), sob acusações de estrangulamento em segundo grau e duas acusações de agressão em terceiro grau com intenção de causar lesões físicas, segundo os registos do New York
GateNews54m atrás
A FCA do Reino Unido faz buscas surpresa em 8 locais de negociação de criptomoedas P2P em Londres e emite uma ordem de cessar e desistir
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) anunciou a 22 de abril que a sua equipa de aplicação da lei, em conjunto com a Autoridade Tributária e Aduaneira do Reino Unido (HMRC) e com a Unidade de Investigação de Crime Organizado da Região Sudoeste (SWROCU), realizou a 21 de abril buscas e buscas domiciliárias em 8 locais em Londres relacionados com alegadas transacções de criptomoeda ponto a ponto (P2P) ilegais, emitindo uma ordem de cessação em cada local. A FCA confirmou que, de momento, não existe qualquer plataforma de criptomoeda P2P legalmente registada no Reino Unido.
MarketWhisper2h atrás
China Investment Guarantee emite comunicado negando uso não autorizado do nome em produtos financeiros falsos
Mensagem da Gate News, 23 de abril — A China Investment Guarantee (CITIC Guarantee) emitiu um comunicado a 23 de abril, esclarecendo que indivíduos não autorizados alegaram falsamente que a empresa está a fazer parceria com a Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., conhecida comummente como NAMS, e está a subscrever produtos de investimento financeiro relacionados. A empresa
GateNews2h atrás
Acredita-se que o fundador da Believe, Benjamin Pasternak, foi detido sob suspeita de crime de extorsão de nível dois.
De acordo com os registos públicos do tribunal criminal de Nova Iorque a 23 de abril, o fundador do ecossistema Solana Believe, Benjamin Pasternak, foi detido a 22 de abril em Nova Iorque. É acusado de um crime de extorsão ao nível dois e de duas acusações de agressão com intenção de causar lesões corporais. O caso está agendado para ser ouvido no tribunal criminal de Nova Iorque a 11 de junho. Pasternak não reconhece qualquer uma das acusações acima referidas.
MarketWhisper5h atrás
O governador de Nova Iorque, Hochul, assina uma ordem executiva que limita os funcionários do Estado a “negociações com informação privilegiada em mercados de previsão”.
A governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, assinou uma ordem executiva na quarta-feira, 22 de abril, proibindo os funcionários do governo estadual e os seus empregados de utilizarem informações não públicas obtidas em virtude do cargo para fazer apostas em mercados de previsão, ou de auxiliarem terceiros na prática de qualquer das ações acima referidas. No mesmo dia, a plataforma de mercados de previsão Kalshi anunciou a conclusão de uma investigação interna relativamente a três candidatos políticos que apostaram nas suas próprias campanhas eleitorais, aplicando-lhes multas e sanções de suspensão.
MarketWhisper5h atrás
Empregado de Finanças Sul-Coreano Condenado a 3 Anos por Desviar 570 Milhões de Won para Investir em Cripto
Mensagem do Gate News, 23 de Abril — Um empregado de finanças na casa dos 20 anos numa empresa sul-coreana foi condenado a três anos de prisão pelo Tribunal Distrital de Busan por desviar fundos corporativos para investir em criptomoedas, segundo a imprensa coreana Newsis. Entre 2021 e 2025, o empregado transferiu fundos da empresa para contas pessoais aproximadamente 680 vezes, desviando um total de 570 milhões de won aproximadamente $440,000 USD. Os fundos roubados foram utilizados para trading de criptomoedas, viagens ao estrangeiro e despesas pessoais.
GateNews6h atrás
