Os democratas do Senado instam a investigação da Binance devido a ligações com o Irã

• Senators incluindo Mark Warner e Elizabeth Warren citam fluxos ligados ao Irã e mais de 1.500 contas sinalizadas.

• Os legisladores questionam se a Binance cumpre os termos do DOJ e OFAC após o acordo de 4 bilhões de dólares por falhas em AML e sanções.

• A carta também faz referência a ligações com Trump, promoção do USD1 e uma suposta clemência a Changpeng Zhao.

Onze senadores democratas solicitaram às agências federais que investiguem atividades financeiras ilícitas alegadamente ligadas à Binance, segundo reportagem de Eleanor Terrett. O pedido foi feito por carta enviada na sexta-feira à Procuradora-Geral Pam Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent. Os legisladores citaram relatos da mídia e questionaram a conformidade da Binance com o acordo federal de 2023.

Legisladores Citam Supostos Transações Ligadas ao Irã

A carta foi assinada por membros do Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado. Liderada pelo Senador Mark Warner e assinada pela Membro de Maior Rankeamento Elizabeth Warren, entre outros. Os senadores Catherine Cortez Masto, Ruben Gallego e Angela Alsobrooks também participaram.

De acordo com a carta, a equipe de conformidade da Binance identificou, no ano passado, evidências envolvendo aproximadamente 1,7 bilhões de dólares em ativos digitais. Esses fundos supostamente foram direcionados a entidades iranianas, incluindo os Houthis e a Guarda Revolucionária do Irã. Em um caso, um fornecedor da Binance supostamente encaminhou 1,2 bilhões de dólares ligados a atores conectados ao Irã.

Os legisladores também citaram relatos de que usuários iranianos acessaram mais de 1.500 contas na Binance. Além disso, alertaram que atores russos podem ter usado a plataforma para evitar sanções.

Obrigações do Acordo Sob Análise

Em 2023, a Binance se declarou culpada de acusações federais relacionadas a falhas em sanções e lavagem de dinheiro. A empresa concordou em pagar mais de 4 bilhões de dólares e implementar reformas sob supervisão dos EUA. Essas reformas incluíram aprimoramentos na triagem de sanções e controles de conheça seu cliente (KYC).

No entanto, os senadores argumentaram que relatos recentes levantam dúvidas sobre esses compromissos. Alegaram que a Binance dispensou ou perdeu funcionários de conformidade que sinalizavam transações suspeitas. Também afirmaram que a exchange se tornou menos responsiva às solicitações das autoridades.

A carta pediu uma revisão rápida pelo Departamento de Justiça e pelo Tesouro. Os legisladores questionaram se a Binance ainda cumpre as obrigações estabelecidas nos acordos com o Departamento de Justiça e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

Ligações com Trump Adicionam Dimensão Política

Os senadores também mencionaram as recentes ligações comerciais da Binance envolvendo o Presidente Donald Trump e os empreendimentos de criptomoedas de sua família. Apontaram para a promoção do USD1, uma stablecoin vinculada à World Liberty Financial.

De acordo com a carta, a Binance ofereceu incentivos, forneceu suporte técnico e aceitou um investimento de 2 bilhões de dólares ligado ao token. Os legisladores também citaram a clemência de Trump ao fundador da Binance, Changpeng Zhao, no último outono. Os senadores solicitaram uma resposta de Bondi e Bessent até 13 de março de 2026.