Os democratas do Senado estão a solicitar uma investigação federal à Binance por alegadas violações de sanções e de combate à lavagem de dinheiro, intensificando o escrutínio sobre a bolsa de criptomoedas devido a preocupações de que as falhas de conformidade possam representar sérios riscos à segurança nacional dos EUA.
Democratas do Senado Exigem Investigação às Sanções da Binance
Senadores dos EUA enviaram uma carta ao Departamento do Tesouro e ao Departamento de Justiça a 27 de fevereiro, solicitando uma investigação à Binance devido a relatos de que a bolsa de criptomoedas pode estar a violar leis de sanções e de combate à lavagem de dinheiro dos EUA, levantando preocupações sobre possíveis riscos à segurança nacional.
“Escrevemos para expressar a nossa preocupação com os riscos de financiamento ilícito apresentados pela empresa de ativos digitais Binance Holdings Ltd. (Binance). Relatórios recentes levantam sérias preocupações sobre a robustez das medidas de prevenção de financiamento ilícito na bolsa digital da Binance, bem como a sua conformidade com os acordos de 2023 por violações aparentes das regras de sanções e infrações às leis de combate à lavagem de dinheiro,” escreveram os legisladores, acrescentando:
“Instamos a que realizem uma revisão rápida e abrangente da conformidade com sanções na plataforma para garantir que ela não volte a violar a lei e a ameaçar a segurança nacional dos EUA.”
Na sua carta ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e à Procuradora-Geral Pam Bondi, os senadores salientaram que “a nossa segurança nacional está em risco se a Binance apoiar atividades financeiras de grupos terroristas ou outros adversários dos Estados Unidos que procuram prejudicar o nosso país.” Os legisladores “pediram a Bondi e Bessent que realizem uma investigação minuciosa e imparcial para a segurança do povo americano.”
A carta foi assinada por 11 senadores dos EUA: Chris Van Hollen de Maryland, Elizabeth Warren de Massachusetts, Jack Reed de Rhode Island, Mark R. Warner da Virgínia, Catherine Cortez Masto de Nevada, Tina Smith de Minnesota, Raphael Warnock da Geórgia, Andy Kim de Nova Jersey, Ruben Gallego do Arizona, Lisa Blunt Rochester de Delaware, e Angela D. Alsobrooks de Maryland. As alegações contra a Binance permanecem não comprovadas, e até ao momento não foram formalmente estabelecidas novas violações.
Os senadores acrescentaram: “Por isso, instamos o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça a realizarem uma investigação atempada e detalhada sobre as funções de conformidade com sanções da Binance, incluindo possíveis retaliações contra os funcionários de conformidade da Binance e o cumprimento dos seus acordos de 2023. O papel de longa data da Binance no financiamento ilícito em todo o mundo torna fundamental manter a vigilância sobre os riscos na bolsa.” Eles continuaram:
“Acreditamos que uma revisão das alegações acima é necessária e adequada neste momento.”
Apontaram relatos não verificados da mídia alegando que 1,7 mil milhões de dólares em ativos digitais teriam sido canalizados através da Binance para entidades iranianas ligadas ao terrorismo, incluindo os Houthis apoiados pelo Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e fizeram referência a alegações de que um dos fornecedores da bolsa encaminhou 1,2 mil milhões de dólares para entidades ligadas ao Irã. Os legisladores também citaram preocupações sobre o acordo de plea deal da Binance com o Departamento de Justiça e os acordos de liquidação relacionados com o Departamento do Tesouro e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, argumentando que qualquer incumprimento desses compromissos poderia comprometer as salvaguardas destinadas a proteger a segurança nacional dos EUA. O Irã encontra-se atualmente em conflito militar direto e de grande escala, após os Estados Unidos e Israel terem lançado ataques coordenados contra múltiplos alvos dentro do Irã a 28 de fevereiro, marcando uma escalada significativa nas hostilidades entre as nações.
Separadamente, o senador dos EUA Richard Blumenthal de Connecticut iniciou uma investigação formal no início desta semana através do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, adotando uma abordagem mais direta do que a carta coletiva, ao lançar uma investigação parlamentar sobre as práticas de conformidade da Binance.
FAQ 🧭
- Por que é que os democratas do Senado estão a atacar a Binance agora?
Legisladores citam novos relatos alegando violações de sanções e riscos de financiamento ilícito ligados à bolsa da Binance.
- Que riscos isto representa para os investidores em criptomoedas?
Aumentar a fiscalização regulatória pode afetar as operações, liquidez e o sentimento geral do mercado na Binance.
- Como é que isto pode afetar os acordos anteriores da Binance?
Os reguladores podem rever se a Binance está a cumprir os seus acordos de plea e de liquidação anteriores.
- Isto aumenta a pressão regulatória sobre o setor de criptomoedas?
A investigação pode sinalizar uma aplicação mais rigorosa das sanções e das regras de combate à lavagem de dinheiro em plataformas de ativos digitais.
