A Binance enfrenta escrutínio nos EUA por sanções e preocupações de AML

• Os legisladores dos EUA exigem uma investigação à Binance após alegadamente terem sido transferidos 1,7 mil milhões de dólares para contas relacionadas com o Irão.
• Problemas de conformidade e retaliações por parte da equipa levantam preocupações de segurança nacional na Binance.
• As ligações da Binance com empreendimentos da família Trump e cartões de débito em criptomoedas despertam preocupações sobre sanções.

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, enfrenta uma renovada atenção das autoridades americanas após alegações de procedimentos deficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e sanções.

Uma coalizão bipartidária de onze senadores, liderada pela Procuradora-Geral Pamela Bondi e pelo Secretário do Tesouro Scott Bessent, solicitou uma investigação federal sobre o caso.

Os senadores expressaram preocupações com base em alegações de que 1,7 mil milhões de dólares em ativos digitais foram lavados através da Binance para empresas ligadas ao Irão. Além disso, manifestaram receios de que a Binance possa ter ajudado a evitar sanções contra a Rússia e que a empresa tenha ligações com os negócios familiares do Presidente Donald Trump.

Os Legisladores Exigem Revisão Urgente

As senadoras Elizabeth Warren, Jack Reed, Mark Warner e outros assinaram a carta, liderada pelo senador dos EUA Chris Van Hollen (D-Md.), membro sénior do Comité de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado.

Os senadores salientaram que “A nossa segurança nacional está em risco se a Binance apoiar as atividades financeiras de grupos terroristas ou de outros adversários dos Estados Unidos.”

A carta destaca os acordos de liquidação anteriores da Binance em 2023 com as autoridades americanas, após a empresa admitir violações de sanções e leis de AML. No entanto, relatórios recentes sugerem que os controles de conformidade podem ter enfraquecido.

Evidências indicaram que um fornecedor encaminhou 1,2 mil milhões de dólares para entidades ligadas ao Irão, enquanto iranianos acessaram mais de 1.500 contas na Binance. Assim, os legisladores exigem uma revisão aprofundada do cumprimento dos compromissos anteriores pela bolsa.

Preocupações Crescentes com Ligações Empresariais

Além disso, os senadores observaram as crescentes relações comerciais da Binance com a família do Presidente Trump. A bolsa promoveu o USD1, uma stablecoin emitida pela família Trump, e apoiou tecnologias e investimentos relacionados.

No outono passado, Trump perdoou o fundador da Binance, Changpeng Zhao, que anteriormente se declarou culpado de não implementar um programa eficaz de AML. A Binance também lançou cartões de débito em criptomoedas na antiga região soviética, bem como uma parceria com o Quirguistão, o que despertou preocupações de evasão de sanções.