$35M Desviado para Cripto: Ex-CFO recebe pena de 2 anos de prisão

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas líderes na indústria e editores experientes. Divulgação de Anúncios Ele contou aos colegas só depois de o dinheiro ter desaparecido. Nevin Shetty, ex-diretor financeiro de uma startup tecnológica sediada em Seattle, foi condenado na quinta-feira a dois anos de prisão federal após transferir secretamente 35 milhões de dólares em fundos da empresa para uma plataforma de criptomoedas que geria paralelamente — e assistir quase tudo desaparecer em poucos meses.

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Shetty realizou as transferências em 2022 sem o conhecimento de qualquer executivo ou membro do conselho de sua empresa, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Ele moveu os fundos para uma plataforma chamada HighTower Treasury, que controlava, e usou o dinheiro para investir em protocolos de empréstimo DeFi de alto rendimento, prometendo retornos anuais de 20% ou mais.

No primeiro mês, lucrou 133.000 dólares. Depois, o ecossistema Terra entrou em colapso, e o mercado de criptomoedas como um todo também caiu.

Até 13 de maio de 2022, o valor desses investimentos havia caído quase a zero. Com 35 milhões de dólares praticamente desaparecidos, Shetty abordou dois colegas executivos e revelou o que tinha feito. Ele foi demitido no mesmo dia.

O caso ficou anos no tribunal federal. Shetty foi indiciado por fraude eletrônica em maio de 2023. Um julgamento de nove dias ocorreu em novembro de 2025, resultando em condenação por quatro acusações.

Na audiência de sentença na quinta-feira, um juiz de Seattle condenou Shetty a dois anos de prisão. Ele também foi ordenado a devolver integralmente os fundos roubados e cumprir três anos de liberdade supervisionada após cumprir a pena.

Até hoje, o valor de mercado das criptomoedas era de 2,3 trilhões de dólares. Gráfico: TradingView

Como o Timing do Mercado Agravou a Situação

O timing das transferências colocou Shetty no centro de um dos períodos mais caóticos do mercado de criptomoedas. O colapso do TerraUSD e seu token irmão Luna em maio de 2022 provocou uma venda generalizada que eliminou bilhões de dólares em valor em toda a indústria.

Relatórios indicam que as posições DeFi de Shetty foram atingidas por essa onda, com perdas que aceleraram rapidamente, chegando perto de zero antes que qualquer recuperação fosse possível.

O Departamento de Justiça afirmou que a divulgação das transferências só ocorreu devido à queda do mercado — sugerindo que, se as condições tivessem se mantido, o esquema poderia ter passado despercebido por mais tempo.

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O caso de Shetty se desenrolou na sombra de uma fraude de criptomoedas muito maior. O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado separadamente e sentenciado a 25 anos de prisão em 2024.

Bankman-Fried recorreu dessa decisão. Até sexta-feira, o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito dos EUA não havia emitido uma decisão após os argumentos ouvidos em novembro, segundo relatos.

Os dois casos não estão relacionados, mas ambos refletem a contínua tentativa dos promotores federais de processar criminalmente condutas financeiras relacionadas a criptomoedas.

A sentença de dois anos de Shetty é uma das mais recentes desfechos nesse esforço, referente a condutas ocorridas há mais de três anos.

Imagem em destaque de Advogado Criminalista de Austin, TX, agressivo, gráfico de TradingView

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