Alex Mashinsky sofre banimento vitalício da CFTC dos mercados de negociação nos EUA

A CFTC obteve uma proibição permanente contra o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, ao abrigo de uma ordem de consentimento anunciada na quinta-feira. O regulador alegou que Mashinsky e a Celsius estiveram envolvidos num esquema fraudulento que enganou centenas de milhares de clientes sobre a segurança, a rentabilidade e o estatuto regulatório da plataforma de concessão de crédito em cripto da empresa, que entrou em colapso em 2022. O acordo encerra uma das maiores ações de execução da CFTC relacionadas com cripto e marca o primeiro caso da agência envolvendo uma plataforma de empréstimo de ativos digitais, após a Celsius ter recebido aproximadamente 20 mil milhões de dólares em fundos de clientes.

CFTC Impõe Proibição Permanente de Negociação a Mashinsky

Nos termos da ordem de consentimento aprovada pelo tribunal, Mashinsky fica permanentemente impedido de negociar mercadorias, futuros e derivados nos Estados Unidos e é impedido de, no futuro, se registar junto da CFTC. O regulador afirmou que a Celsius atraiu milhares de milhões de dólares dos utilizadores ao promover-se como uma plataforma segura e fiável, enquanto alegadamente ocultava os riscos associados às suas operações e estratégias de investimento. Segundo a CFTC, a Celsius fez investimentos arriscados para gerar os retornos que prometeu aos utilizadores.

Mashinsky Condenado a 12 Anos em Maio de 2025, FTC Proíbe Trabalho com Cripto

Em maio de 2025, Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão depois de ter aceite declarar-se culpado pelas acusações de fraude em valores mobiliários e em mercadorias relacionadas com a divulgação enganosa aos clientes sobre a situação financeira e as práticas comerciais da Celsius. O credor de cripto entrou em colapso durante a queda do mercado de 2022, o que deixou muitos clientes incapazes de aceder aos seus fundos.

Mais cedo este ano, Mashinsky resolveu uma queixa junto da Federal Trade Commission, o que resultou numa proibição permanente de trabalhar nos setores de criptomoeda ou de serviços financeiros. A ordem da FTC proíbe a sua participação em qualquer negócio que envolva produtos ou serviços usados para depositar, trocar, investir ou levantar ativos.

Processo Cível da SEC Continua em Curso

Mashinsky continua a enfrentar um processo cível movido pela US Securities and Exchange Commission. A SEC alega que ele conduziu uma oferta de valores mobiliários não registada, deturpou as operações e medidas de segurança da Celsius e manipulou o preço do token nativo CEL da plataforma. Os reguladores informaram recentemente um tribunal federal de que as discussões de acordo estão em curso, embora ainda não tenha sido alcançado nenhum entendimento.

Mashinsky Apresenta Recurso Contestando a Condenação Criminal

Num requerimento apresentado no final de maio, Mashinsky pediu ao tribunal para anular a sua pena de prisão de 12 anos, argumentando que a sua representação legal foi ineficaz e que má conduta do governo contaminou provas-chave. Ele também alegou que o antigo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, teve um papel na manipulação do preço do token CEL.

FAQ

De que é que a CFTC proibiu Alex Mashinsky? A CFTC proibiu permanentemente Mashinsky de negociar mercadorias, futuros e derivados nos Estados Unidos e impediu-o de, no futuro, se registar junto da CFTC ao abrigo de uma ordem de consentimento aprovada pelo tribunal anunciada na quinta-feira.

Por que razão Alex Mashinsky foi condenado a prisão? Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão em maio de 2025, após declarar-se culpado pelas acusações de fraude em valores mobiliários e em mercadorias relacionadas com a divulgação enganosa aos clientes sobre a situação financeira e as práticas comerciais da Celsius.

Que acusações a SEC tem contra Mashinsky? A SEC alega que Mashinsky conduziu uma oferta de valores mobiliários não registada, deturpou as operações e medidas de segurança da Celsius e manipulou o preço do token nativo CEL da plataforma. As discussões de acordo estão em curso.