O gestor de investimentos de Ohio orquestrou um esquema de Ponzi em cripto no valor de 10 milhões de dólares; declarou-se culpado e foi condenado a 9 anos

A residente de Albany, em Ohio, Rathnakishore Giri, foi condenada, em 18 de maio, a 9 anos de prisão federal, acrescidos de 3 anos de liberdade condicional supervisionada, por crimes relacionados com a orquestração de um esquema Ponzi de criptomoedas com um valor envolvido de 10 milhões de dólares. O mais notável é que Giri continuou, durante o período de espera pela sentença, a angariar fundos junto de investidores em criptomoedas, apesar de se ter declarado culpada em outubro de 2024.

Factos criminais e métodos de burla confirmados

Identidade alegada (confirmada): Giri afirmou ser uma negociadora experiente de derivados de criptomoedas e de Bitcoin (BTC).

Compromissos com os investidores (confirmados): Prometeu retornos avultados e ausência de risco de fundos; prometeu assegurar a segurança do capital dos investidores.

Operação real (confirmada): Empregou métodos típicos de um esquema Ponzi, pagando aos investidores iniciais com fundos de novos investidores; múltiplas tentativas de transação falhadas levaram à perda de fundos por parte dos clientes; quando os investidores pediram o levantamento, foram apresentados vários pretextos para atrasar.

Continuação da burla após a declaração de culpa (confirmada): Após se declarar culpada em outubro de 2024 e durante o período de espera pela sentença, Giri continuou a angariar fundos junto de investidores em criptomoedas; o comunicado do DOJ confirmou que Giri reconheceu esse comportamento adicional no seu acordo de declaração de culpa alterado.

Cronologia do processo judicial

Novembro de 2022: As autoridades federais indiciaram inicialmente Giri por cinco crimes de fraude telemática

Outubro de 2024: Giri declarou-se culpada por um dos cargos

Período entre a declaração de culpa e a sentença: Giri continuou a angariar fundos junto de investidores em criptomoedas

18 de maio de 2026: Condenada a 9 anos de prisão federal + 3 anos de liberdade condicional supervisionada

Este caso foi conduzido pelo Departamento de Fraude do DOJ, liderado pela Subdiretora interina Lucy B. Jennings e pela advogada de julgamento Tamara Lifshitz.

Perguntas frequentes

Por que razão Giri conseguiu continuar a enganar após se declarar culpada?

De acordo com o comunicado do DOJ, após se declarar culpada em outubro de 2024 e durante o período de espera pela decisão final do tribunal federal, Giri continuou a angariar fundos junto dos investidores. No final, ela reconheceu este comportamento adicional no acordo de declaração de culpa alterado, que foi tido em conta aquando da sentença.

Por que razão a promessa de “altos retornos sem risco” de Giri é um sinal típico de burla?

Num ambiente legítimo de investimento, retornos elevados andam necessariamente com riscos elevados. Prometer “retornos avultados e sem qualquer risco para os fundos” e garantir a segurança do capital é uma das características centrais para identificar esquemas Ponzi e burlas de investimento. O DOJ confirmou que Giri não se apoiou em ganhos obtidos com transações, mas sim em pagar os investidores iniciais com os fundos de novos investidores.

O prejuízo de 11,36 mil milhões de dólares em burlas de cripto em 2025 reflete que tendência?

De acordo com o relatório do FBI IC3, os prejuízos com burlas de criptomoedas nos EUA em 2025 aumentaram 22% face a 2024, mantendo-se uma tendência de subida ano após ano. A condenação no caso de Giri é um dos exemplos mais recentes de aplicação da lei a nível federal, mas a dimensão global dos prejuízos com burlas de criptomoedas continua a aumentar.