Binance responde às alegações do senador Blumenthal, denunciando falsas afirmações | Bitcoinist.com

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas líderes da indústria e editores experientes. Divulgação de Anúncios A Binance respondeu formalmente ao senador dos EUA Richard Blumenthal (D-CT) após uma carta do Congresso na qual o legislador citou reportagens da mídia alegando que a empresa facilitou violações em grande escala de sanções dos EUA e internacionais envolvendo o Irã.

Em uma carta aberta publicada na sexta-feira, a Binance rejeitou as alegações e acusou o senador de confiar em relatos que descreveu como falsos e difamatórios.

Binance Nega Facilitar Lavagem de Dinheiro Irani

A investigação do senador Blumenthal referenciou artigos publicados em fevereiro de 2026 pelo The New York Times, Fortune e The Wall Street Journal.

De acordo com o senador, esses relatos sugeriam que a Binance ignorou avisos destinados a prevenir esquemas de lavagem de dinheiro iranianos e permitiu transferências de aproximadamente US$ 1,7 bilhão relacionadas ao Irã.

Leitura relacionada: Justin Sun, entidades Tron chegam a acordo com SEC dos EUA, multa de US$ 10 milhões aplicada. Em sua resposta, a Binance afirmou que leva a sério suas responsabilidades legais e regulatórias e compartilha do interesse declarado do senador em manter uma plataforma de negociação segura. No entanto, a empresa contestou a precisão dos relatos citados na carta, chamando-os de falsos e difamatórios em vários aspectos importantes.

A Binance destacou que mantém procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) e conformidade, e proíbe expressamente usuários residentes ou localizados no Irã de acessarem sua plataforma.

A bolsa também respondeu às alegações, repetidas na carta do senador e atribuídas ao The Wall Street Journal, de que a conformidade da Binance identificou 2.000 contas associadas a entidades iranianas, apesar de sua proibição declarada de usuários iranianos.

A Binance negou categoricamente ter feito tal determinação. A empresa afirmou que aplica verificação obrigatória de identidade para todos os clientes e não aceita usuários com documentação incompleta ou incorreta de forma consciente.

Sugeriu que a alegação pode derivar de seus esforços contínuos para fortalecer controles relacionados ao uso de redes privadas virtuais (VPNs). A firma reiterou que qualquer tentativa de contornar os requisitos de elegibilidade por meio do uso de VPN viola seus termos de serviço.

Saídas de Funcionários Não Estão Ligadas à Investigação do Irã

Além das preocupações de conformidade, a carta do senador mencionou reportagens sobre o tratamento de certos funcionários envolvidos nas investigações Hexa Whale e Blessed Trust.

A Binance afirmou que esses relatos continham informações incorretas e rejeitou sugestões de que funcionários foram dispensados por relatarem preocupações de conformidade.

Embora tenha se recusado a divulgar detalhes específicos de pessoal por questões de privacidade, a empresa reconheceu que alguns membros da equipe de conformidade e contratados recentemente deixaram a empresa, na maioria por resignação voluntária.

Leitura relacionada: Conselho da Coinbase, incluindo o CEO Brian Armstrong, enfrenta nova ação judicial. A Binance reiterou que seu quadro de conformidade está em constante evolução e fortalecimento. A empresa afirmou que, quando surgem informações de risco credíveis, ela investiga minuciosamente, remove contas quando necessário e reporta às autoridades competentes.

No que diz respeito às questões levantadas na carta de Blumenthal, a Binance argumentou que seus sistemas de conformidade funcionaram como previsto. A bolsa comprometeu-se a continuar cooperando com as autoridades e a avançar o que descreveu como sua missão mais ampla de construir infraestrutura central para o ecossistema global de criptomoedas.

O gráfico diário mostra o preço do BNB testando o nível-chave de US$ 630 na sexta-feira. Fonte: BNBUSDT no TradingView.comImagem em destaque de OpenArt, gráfico do TradingView.com

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