A Binance nega violações de sanções de 1,7 mil milhões de dólares no Irão em meio a investigação do Senado dos EUA

Resumo

• A Binance negou violar as sanções do Irã com mais de 1,7 mil milhões de dólares em transações, numa nova carta ao senador Blumenthal.
• O senador abriu uma investigação à empresa após relatos de que teria permitido transações no valor de 1,7 mil milhões de dólares e 2.000 contas relacionadas com o Irã na sua plataforma.
• A bolsa anteriormente admitiu ter violado leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA e sanções em 2023.

A principal bolsa de criptomoedas Binance negou violar as sanções iranianas numa carta enviada em resposta ao senador dos EUA Richard Blumenthal (D-Conn), que recentemente iniciou uma investigação à empresa após relatos na imprensa sobre supostas violações. A investigação de Blumenthal seguiu um relatório do Wall Street Journal que alegou que a Binance permitiu transações no valor de 1,7 mil milhões de dólares relacionadas com entidades iranianas e negociações que evitavam sanções, desde a Rússia na plataforma. “A Binance leva a sério as suas obrigações legais e partilha o seu interesse na segurança da sua plataforma,” escreveu a bolsa na carta. “No entanto, os relatos recentes nos quais a sua investigação se baseia, são manifestamente falsos, não suportados por provas credíveis e difamatórios em vários aspetos materiais.”

As infrações alegadas envolveram dois parceiros com sede em Hong Kong, Hexa Whale e Blessed Trust, que supostamente facilitaram transações que evitavam sanções e cerca de 2.000 outras contas associadas a entidades iranianas, segundo o Wall Street Journal.  No entanto, segundo a Binance, após pedidos das autoridades sobre essas duas empresas, investigações internas adicionais levaram ao encerramento das suas contas. “Após receberem os pedidos, os investigadores da Binance iniciaram uma revisão abrangente para determinar não só a exposição da Binance às carteiras implicadas na solicitação, mas também de outros utilizadores da Binance com tal exposição,” afirmou a empresa sobre a sua investigação à Hexa Whale. A conta foi encerrada em agosto de 2025, informou. Uma investigação interna semelhante seguiu para a Blessed Trust, levando novamente ao encerramento da conta em janeiro de 2026. “Mais uma vez, a Binance investigou e abordou adequadamente estas questões,” afirmou a bolsa. Para contestar as imprecisões nos relatos, a Binance também apoiou os seus processos de conformidade, destacando que investiu “centenas de milhões de dólares em infraestruturas de conformidade para construir um programa forte,” que conta com mais de 1.500 funcionários em todo o mundo. “A Binance possui um programa de conformidade rigoroso que está constantemente a fortalecer-se. Quando há informações credíveis de risco, a Binance investiga, mitiga, encerra contas e reporta às autoridades competentes,” escreveu. “Relativamente às questões descritas na carta, esse processo de conformidade foi, de fato, eficaz.” As alegações recentes contra a empresa surgem após ela ter admitido ter violado leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos EUA em 2023. Na altura, concordou em pagar uma multa de 4,3 mil milhões de dólares, e o seu cofundador e ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao foi condenado a quatro meses de prisão pelo seu papel.
Zhao foi perdoado pelo presidente Donald Trump em outubro passado, após cumprir a sua pena em 2024.