Binance nega acusações de fluxo de fundos de 1,7 bilhões USD relacionado ao Irão

A Binance rejeitou relatos da mídia de que a bolsa estaria envolvida em fluxos de 1,7 bilhões de dólares direcionados a entidades sancionadas no Irã, afirmando que essas informações são imprecisas.

De acordo com a Binance, após passar por várias carteiras intermediárias na blockchain, cerca de 126,1 milhões de dólares foram finalmente identificados como relacionados a carteiras no Irã, sendo que aproximadamente 24,1 milhões de dólares estavam ligados a carteiras supostamente associadas às Forças de Guardas Revolucionárias do Irã. A bolsa destacou que esses fundos não tiveram origem nem destino na sua plataforma.

A Binance afirmou que detectou uma rede de transações suspeitas durante uma investigação de vários meses, após a qual interrompeu os serviços para as contas relacionadas e reportou o caso às autoridades de aplicação da lei.

A bolsa também negou as alegações de que teria demitido funcionários de conformidade por relatarem a investigação, e afirmou que seu programa de conformidade ajudou a reduzir em quase 97% a exposição a entidades sancionadas nos últimos anos.