A Binance responde à investigação do Senado sobre alegações de sanções ao Irã

• Binance rejeitou alegações de que permitiu o acesso de utilizadores iranianos, afirmando que as acusações citadas na investigação do Senado carecem de provas credíveis.
• A bolsa afirmou que contas relacionadas com Hexa Whale e Blessed Trust foram investigadas e posteriormente removidas.
• A Binance informou ter 1.500 funcionários de conformidade e mais de 71.000 pedidos de autoridades processados em 2025 durante a sua resposta ao Senado.

A bolsa de criptomoedas global Binance respondeu formalmente a uma investigação do Senado dos EUA que analisava a possível exposição a sanções contra o Irã na sua plataforma. A resposta foi dirigida a uma carta de 24 de fevereiro de Richard Blumenthal. Segundo a Binance, a empresa rejeitou as alegações levantadas após relatos da mídia questionarem o seu programa de conformidade com sanções.

Binance contesta alegações relacionadas à investigação do Senado

A bolsa enviou a sua resposta a Blumenthal, membro ranking do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado. A carta também foi copiada para Ron Johnson, que preside o subcomitê.

A investigação de Blumenthal seguiu uma reportagem do The Wall Street Journal que questionou a exposição da Binance a entidades iranianas. No entanto, a Binance afirmou que essas alegações careciam de provas credíveis.

De acordo com Eleanor Hughes, a empresa respondeu voluntariamente à carta do Senado. Ela afirmou que as alegações distorciam o quadro de conformidade e o progresso operacional da bolsa.

A Binance destacou que proíbe utilizadores situados no Irã de aceder à plataforma. Além disso, a empresa exige verificação de identidade para cada conta.

A bolsa também abordou alegações envolvendo milhares de contas iranianas. A Binance afirmou que os investigadores nunca confirmaram a existência de 2.000 dessas contas. Em vez disso, o número provavelmente se relacionava com tentativas de monitoramento de tentativas de contornar restrições usando VPNs.

Investigações resultaram na remoção de entidades sinalizadas

A investigação do Senado também mencionou duas entidades de negociação, Hexa Whale e Blessed Trust. A Binance afirmou que ambas as contas tinham ligações indiretas a endereços de carteiras com possíveis ligações ao Irã.

No entanto, a empresa relatou que nenhuma das contas transacionou diretamente com uma entidade baseada no Irã. As autoridades de investigação contactaram a Binance em abril de 2025 sobre transações ligadas a carteiras externas. As autoridades sugeriram que esses endereços poderiam estar ligados a possíveis financiamentos terroristas.

Após o pedido, a Binance iniciou uma investigação interna mais ampla. Os investigadores revisaram a atividade das contas e forneceram registos de transações e dados de identificação às autoridades. A Binance posteriormente removeu a Hexa Whale da plataforma em 13 de agosto de 2025. Após uma segunda investigação, a empresa também desativou a Blessed Trust em janeiro de 2026.

Dados de operações de conformidade e aplicação da lei divulgados

A Binance também descreveu o seu quadro de conformidade mais amplo durante a resposta. Segundo a empresa, investiu centenas de milhões de dólares em infraestrutura de conformidade.

A bolsa relatou que a sua divisão de conformidade conta atualmente com mais de 1.500 funcionários em todo o mundo. Essas equipes focam na aplicação de sanções, investigações de crimes financeiros e supervisão do financiamento do terrorismo.

Além disso, a Binance afirmou que processou mais de 71.000 pedidos de autoridades durante 2025. Nos últimos três anos, a empresa ajudou as autoridades a apreender mais de 752 milhões de dólares em ativos.

A Binance também abordou questões de pessoal mencionadas na investigação. A empresa confirmou que alguns funcionários de conformidade recentemente saíram.

No entanto, a Binance negou que essas saídas tenham sido causadas por preocupações de conformidade. Afirmou que um funcionário perdeu o cargo após compartilhar informações internas de utilizadores sem autorização.