A Binance rejeita as acusações de Blumenthal e destaca as principais medidas de conformidade

Binance, a conhecida bolsa de criptomoedas, respondeu recentemente às alegações levantadas pelo senador dos EUA Richard Blumenthal. Especificamente, Richard Blumenthal mencionou as respetivas acusações na sua carta de 24 de fevereiro. De acordo com o comunicado de imprensa oficial da Binance, todas essas alegações eram falsas, difamatórias e sem fundamento. A bolsa de criptomoedas também afirmou o seu compromisso de manter um modelo de conformidade robusto no setor de criptomoedas.

Respondemos voluntariamente à carta do senador Blumenthal, que faz referência às alegações difamatórias e às reivindicações inicialmente reportadas pelo The Wall Street Journal. Levamos essas alegações a sério. Elas distorcem tanto o trabalho que realizamos diariamente quanto o progresso substancial que alcançámos…

— Binance (@binance) 6 de março de 2026

Binance Refuta Alegações de Blumenthal, Reitera Bloqueio de $300M em Fundos Ilícitos

No seu comunicado de imprensa, a Binance classificou as alegações do senador Richard Blumenthal como infundadas e difamatórias. A bolsa de criptomoedas destacou que as suas políticas e sistemas protegem mais de 300 milhões de consumidores em todo o mundo, reafirmando a segurança e a confiança na plataforma. Além disso, a empresa apontou para o seu investimento de centenas de milhões de dólares para fortalecer a sua infraestrutura de conformidade, abrangendo 1.500 profissionais especializados em sanções.

Para além disso, a Binance revelou o uso de mais de 24 ferramentas avançadas para diligência de utilizadores, verificação de sanções, análise comportamental e monitorização de transferências. Com estas medidas, a bolsa de criptomoedas conseguiu detectar com precisão atividades suspeitas e, subsequentemente, mitigar transferências ilegais, mantendo colaborações sólidas com entidades de aplicação da lei como a T3 Financial Crime Unit e a Beacon Network. Curiosamente, as operações do primeiro ano da T3 congelaram mais de $300 milhões em fundos ilícitos, demonstrando o papel proativo que a Binance desempenhou na minimização do crime financeiro.

Binance Utiliza Controlo de Geolocalização e KYC Rigorosos para Prevenir Acesso Ilegal

Além disso, a resposta da Binance também foca nas alegações de Blumenthal relacionadas com Blessed Trust e Hexa Whale, plataformas supostamente associadas a carteiras iranianas diversas. Nesse sentido, a bolsa esclareceu que investigou ambas as empresas após inquéritos das autoridades. Como resultado, a Binance excluiu essas empresas da sua plataforma. Adicionalmente, reforçou que nenhuma conta é transferida diretamente com plataformas iranianas e que procedimentos rigorosos de KYC e geolocalização impedem acessos ilegítimos através de documentação incompleta ou VPNs.